12/05/2014
ÿþ~ _ . . . . . , ~ . , + * . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 4 0 9 7 3 5 6 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 A P R . 2 0 1 4
a f d e l ï t t e r p e n
_ J
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 5 6 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O - A R E T S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) : Î
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 4 5 N i e l , T u n n e l w e g 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t :
D e a a n v a a r d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M a r c G U N S , d o o r d e h e e r D a n i e l W U Y T S , a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K i e e t l a a n 2 , B T W B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , R P R B r u s s e l .
Y o Y A B E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 11.06.2014 14168-0281-031
23/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
g e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n c L , A n t w e r p e n
1 2 J U N I 2 0 1 4
a f e e e n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 5 6 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O - A R E T S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 4 5 N i e l , T u n n e l w e g 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - H E R B E N O E M I N G C O N S O L I D A T I E R E V I S O R
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t
I . D e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , v a n :
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , B T W B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l V V U Y T S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 .
I l . D e h e r b e n o e m i n g t o t c o n s o l i d a t i e - r e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p 3 0 m e i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , v a n :
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , B T W B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l W U Y T S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 ,
Y o Y A B E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i J J 1 1 i R ~ ~ m 1 i r 1 ~ , n n m u u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 8 J U l l f 2 0 1 4
a f d e l e r p - n
u r i r r t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 5 6 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O - A R E T S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u n n e l w e g 3 , 2 8 4 5 N i e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n g é l i q u e V A N D A E L E , t e G e n t - - S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o p 2 3 m e i 2 0 1 4 v o o r r e g i s t r a t i e .
U i t d e z e a k t e b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , l e t t e r l i j k l u i d e n d a l s v o l g t ;
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n z e s t i e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 8 5 3 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 8 5 3 . 9 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( v o r d e r i n g ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 6 8 . 5 3 9 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e v e n t i e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n b r e n g
T o y o l n k S c H o l d i n g s C o . L t d . , m e t z e t e l t e 3 - 1 3 K y o b a s h i 2 - c h o m e , C h u o k u - T o k y o , J a p a n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 1 0 0 - 0 1 - 0 3 4 8 - 4 4 , v e n n o o t s c h a p n a a r J a p a n s r e c h t , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 6 8 . 5 3 9 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e v e n t i e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 6 . 1 0 0 , 0 0 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 1 6 8 . 5 3 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e i n b r e n g w e r d n a d e r b e s c h r e v e n i n d e a k t e e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e f l a a n 2 , B T W B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l W U Y T S , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 4 . B e s l u i t e n
T e n g e v o l g e v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s , o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e f o r m u l e e r d :
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d i e b e s t a a t u i t e e n z e k e r e v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g v e r s t r e k t d o o r T o y o I n k S C H o l d i n g s C o . L t d . b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e 1 6 8 . 5 3 9 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e ( ¬ 1 0 0 ) . v a n s d e b e s t a a n d e _ a a n d e l e n d i e - w e r d e n u i t g e g e v e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p _ e r ) z u l i e r a d e z e l f d e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( ?
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g ( ¬ 1 7 . 1 0 0 . 0 0 0 ) e n h e t b e d r a g v a n d e d o o r g e v o e r d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( ¬ 1 6 . 8 5 3 . 9 0 0 ) b e d r a a g t ¬ 2 4 6 , 1 0 0 e n z a l w o r d e n g e b o e k t a l s a g i o ( u i t g i f t e p r e m i e ) .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i e g e m , 2 1 m e i 2 0 1 4 " .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 6 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s e n t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 8 5 3 . 9 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- A i s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 2 6 8 . 5 3 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 :
- M e v r o u w N a t a l i e V A N H A V E R ;
- M e v r o u w L i e s b e t h D E B R U Y N E ;
- M e v r o u w S a r a h V E R K I M P E .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 3 m e i 2 0 1 4
- b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/01/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
L e k j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
A 8 8 5 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a r « c o p h a ; Y d e i t e A n i w w i p e n , o p
G r i f f i e 2 7 D E C 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 0 . 3 5 6 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r e t s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; T u r t n e t w e g 3 , 2 8 4 5 N i e t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g A r e t s I n t e r n a t i o n a l N V - n a a m s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n g é l i q u e V A N D A E L E , t e G e n t S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o p 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 v o o r r e g i s t r a t i e .
U i t d e z e a k t e b l i j k t d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n , l e t t e r l i j k l u i d e n d e a l s v o l g t :
- D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " T O Y O - A R E T S I N T E R N A T I O N A L " .
- D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d e n d e h a n d e l i n g e n d i e g e s t e l d w e r d e n d o o r d e t h a n s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b e k r a c h t i g d .
- A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , b e s l u i t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " T O Y O - A R E T S I N T E R N A T I O N A L . "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a r t i k e l n e g e n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e i d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v a s t s t e l l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n h u n b e n o e m i n g g e s c h i e d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a a r n i e t t e b o v e n g a a n . D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j h e t v e r v a l l e n v a n h u n o p d r a c h t h e r b e n o e m b a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k F 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b a v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
ª% 1 ª% e .
V o o r -
e b e h o u d e n
m a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t a l s g e v o l g v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . "
- D e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n w e r d e n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m , i n d i e n v e r e i s t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 4 6 :
M e v r o u w S a r a h V e r k i m p e .
M e v r o u w L i e s b e t h D e B r u y n e .
M e v r o u w N a t a l i e V a n H a v e r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
- g e c o e i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
N o t a r i s A n g é l i q u e V a n d a e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2013
ÿþ M c d W e r d 1 1 . 1
t t ; 4 T ~ g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t e
r à
V e n K o e p h a n d e i t e A n t i e e r p e n , o p
2 8 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 5 6 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R E T S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) ; l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 4 5 N i e l , T u n n e l w e g 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t :
D e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n , m e t i n g a n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , v a n : .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C U R E X " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , E e k s t r a a t 5 1 , B T W B E 0 8 9 0 . 2 8 8 . 5 6 6 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c V A N D O O R S S E L A E R E , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , E e k s t r a a t 5 1 .
Y o Y A B E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h a u d e a a n h e t E 3 e t g i s c t
$ t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 @ j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f t i e D 6 A l b i . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 5 6 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R E T S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 4 5 N i e l , T u n n e l w e g 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - M A C H T E N - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 j u n i 2 0 1 3 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k t :
1 . D e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n , m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 , v a n :
- D e h e e r S a t o r u T A K A S H I M A , w o n e n d e t e 3 6 - 4 2 , H o n m o k u - s a n n o t a n i , N a k a - k u , Y o k o h a m a - s h i , K a n a g a w a - k e n , 2 3 1 - 0 8 2 4 J a p a n .
I l . D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 e n
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
1 1 D e h e e r Y o Y A B E , w o n e n d e t e 3 - 3 - 1 0 - 3 0 1 , K a m i y u g i , H a c h i o j i - s h i , T o k y o , 1 9 2 - 0 3 7 3 J a p a n .
2 / D e h e e r T a d a s h i N A K A N O , w o n e n d e t e 1 0 - 1 0 , O z e n j i - n i s h i 4 c h o m e , A s o - k u , K a w a s a k i - s h i , K a n a g a w a -
k e n , 2 1 5 - 0 0 1 7 J a p a n .
3 1 D e h e e r S a t o r u A K I Y A M A , w o n e n d e t e 1 - 4 1 - 7 0 3 , S a k u r a - c h o 2 c h o m e , K o g a n e i - s h i , T o k y o , 1 8 4 - 0 0 0 5
J a p a n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r Y o Y A B E , d e h e e r T a d a s h i N A K A N O e n d e h e e r S a t o r u A K I Y A M A z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I I I . D e v e r v r o e g d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C U R E X " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , E e k s t r a a t 5 1 , B T W B E 0 8 9 0 . 2 8 8 . 5 6 6 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c V A N D O O R S S E L A E R E , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , E e k s t r a a t 5 1 .
2 / D e h e e r H i r o y u k i H A M A D A , w o n e n d e t e 7 r u e P i e r r e D e m o u r s 7 5 0 1 7 P a r i s F r a n c e .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C U R E X " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c V A N D O O R S S E L A E R E , v o o r n o e m d , e n v a n d e h e e r H i r o y u k i H A M A D A , v o o r n o e m d , z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I V . D e k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n g a a n d o p 2 0 j u n i
2 0 1 3 , v a n :
- D e h e e r H i r o y u k i H A M A D A , w o n e n d e t e 7 r u e P i e r r e D e m o u r s 7 5 0 1 7 P a r i s F r a n c e .
V . D e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 0 j u n i
2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
- D e h e e r Y o Y A B E , w o n e n d e t e 3 - 3 - 1 0 - 3 0 1 , K a m i y u g i , H a c h i o j i - s h i , T o k y o , 1 9 2 - 0 3 7 3 J a p a n .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
C o n f o r m a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : - T w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
B e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a i l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n o n g e a c h t h e t b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
V I . D e v a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I L E X M A N A G E M E N T ' , m e t z e t e l t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , W i n t e r k e e r 1 6 , B T W B E 0 4 4 7 . 8 9 6 . 2 1 3 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r w i n D E K E Y S E R , w o n e n d e t e 1 5 7 0 G a l w a a r d e n , W i n t e r k e e r 1 6 . z o a l s v a s t g e s t e l d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 a p r i l 2 0 1 3 , h a a r m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s b e ë i n d i g d i s .
V I I . D e b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p
2 0 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 , v a n :
- D e h e e r H i r o y u k i H A M A D A , w o n e n d e t e 7 r u e P i e r r e D e m o u r s 7 5 0 1 7 P a r i s F r a n c e ,
Y o Y A B E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
V
O p d e l a a t s t e b l z g a a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/05/2013
ÿþ f . . i t k ~ " ~ J M a d 4 V o r t l 1 1 . 1 L p
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ . ' t i l l ~ a ï . a .
s r t 7 A o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , t e s
2 2 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
1 E 1 1 1 1
5 0 0
I W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 5 6 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R E T S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T U N N E L W E G 3 , 2 8 4 5 N I E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g - i n t r e k k i n g v o l m a c h t
A . U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N B I J E E N P A R I G E E N S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 6 , V I E R D E L I D V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N , D . D . 2 5 A P R I L 2 0 1 3
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 1 3 o m 1 5 u u r , h e t o n t s l a g v a n d e
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- C u r E x B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n D o o r s s e l a e r e ;
- I l e x M a n a g e m e n t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r w i n D e K e y s e r ;
- F o r t i s P r i v a t e E q u i t y M a n a g e m e n t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c W e v e r b e r g h ;
- F o r t i s P r i v a t e E q u i t y E x p a n s i o n B e l g i u m N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n B e r g e r s .
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t p e r 2 5 a p r i l 2 0 1 3 o m 1 5 u u r a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- C u r E x B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n D o o r s s e l a e r e ;
- H i r o y u k i H a m a d a ;
- S a t o r u T a k a s h i m a .
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I ' , e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n . h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e " V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
B . U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D . 2 5 A P R I L 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m H i r o y u k i H a m a d a , t e b e n o e m e n a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 3 . H i r o y u k l H a m a d a z a l d e t i t e l d r a g e n v a n ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n z a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d i t m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m C u r E x B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n D o o r s s e l a e r e , t e , o n t s l a a n a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t I n g a n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 3 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e r r o e p t m e t i n g a n g v a n a f 2 5 a p r i l 2 0 1 3 a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n F i l i p C l o e t e n s , E r w i n D e K e y s e r , D e n n i s V a n O o s t e n e n L u c W e v e r b e r g h .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n ' . M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L 1 1 1 ' ; ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
~ r t i
V o o r -
b e h o u d e t a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 5 6 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R E T S I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 4 5 N i e l , T u n n e l w e g 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - M A C H T E N - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
t i l t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 m a a r t 2 0 1 3 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k t :
I . D e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I L E X M A N A G E M E N T ' , m e t z e t e l t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , W i n t e r k e e r 1 6 , B T W B E 0 4 4 7 . 8 9 6 2 1 3 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r w i n D E K E Y S E R , w o n e n d e t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , W i n t e r k e e r 1 6 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C U R E X " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , E e k s t r a a t 5 1 , B T W B E 0 8 9 0 . 2 8 8 . 5 6 6 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c V A N D O O R S S E L A E R E , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , E e k s t r a a t 5 1 .
- D e n a a m l o z e v e n n o c t s c h a p " F O R T I S P R I V A T E E Q U I T Y M A N A G E M E N T ' , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , B T W B E 0 4 3 8 . 0 9 1 . 7 8 8 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c W E V E R B E R G H , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , A c h t e r s t r a a t 8 5 .
- D e n a a m l o z e v e n n c o t s c h a p " F O R T I S P R I V A T E E Q U I T Y E X P A N S I O N B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , B T W B E 0 4 2 5 . 4 9 9 . 3 0 9 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n B E R G E R S , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , D r a b s t r a a t 9 6 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I L E X M A N A G E M E N T ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r w i n D E K E Y S E R , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C U R E X " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c V A N D O O R S S E L A E R E , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O R T I S P R I V A T E E Q U I T Y M A N A G E M E N T ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c W E V E R B E R G H e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O R T I S P R I V A T E E Q U I T Y E X P A N S I O N B E L G I U M " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n B E R G E R S , a l l e n v o o r n o e m d , z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I I . D e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
- D e b e s l o t e n v e n n c o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C l J R E X " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , E e k s t r a a t 5 1 , B T W B E 0 8 9 0 . 2 8 8 . 5 6 6 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c V A N D O O R S S E L A E R E , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , E e k s t r a a t 5 1 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e
. y e ~ i i i t t t á r L . e . i
E P
¬ ' 1 7 1 2 D 1 3
G r i f f i e
J I I 1 t 1 u i . t u i g m i n i n 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* x
V o o r b e h o u d e n a a n h e t " B e e g i § c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g , H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
I I I . D e h e r b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I L E X M A N A G E M E N T ' , m e t z e t e l t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , W i n t e r k e e r 1 6 , B T W B E 0 4 4 7 . 8 9 6 . 2 1 3 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r E r w i n D E K E Y S E R , w o n e n d e t e 1 5 7 0 G a l m a a r d e n , W i n t e r k e e r 1 6 ,
B V B A " C U R E X "
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c V A N D O O R S S E L A E R E
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l Z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/05/2013
ÿþH i l l M I I ~ I N I ~ I I ~ I V N I
< 1 3 0 7 5 4 3
i u
m a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e g e r h t h n t i
v a n K o o p h n n d e l t e A n t w e r p e n , o p
û 7 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 5 6 . 4 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A r e t s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u n n e l w e g 3
2 8 4 5 N I E L
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E E N V A N A A N D E L E N - N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x i s
L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A r e t s I n t e r n a t i o n a l , w a a r v a n .
d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 . 4 5 N i e l , T u n n e l w e g , 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° A f s c h a f f i n g v a n d e t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n d e d a a r b i j h o r e n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n .
2 ° A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n d e w e l k e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e i n h o u d e l i j k e
w i j z i g i n g e n
E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e
n a a m A r e t s I n t e r n a t i o n a l .
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e T u n n e l w e g 3 , 2 8 4 5 N i e l ,
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g :
H e t f a b r i c e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n v a n a l l e r l e i d r u k i n k t e n e n : a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n z o w e l i n d e g r o o t - a l s i n d e k l e i n h a n d e l , d e k o o p , v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , d e ; v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i s t r i b u t i e e n d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e s o o r t g r a f i s c h m a t e r i e e l e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t ,
- H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t
w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n o f i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e . ; r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . D e v e n n o o t s c h a p m a g h i e r b i j o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f , m e e r a l g e m e e n , a l s m a n d a t a r i s .
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e . ' e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e z e k e r h e i d s t e l l e n , z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , ' , r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n , d a a r i n , : b e g r e p e n z i j n d e h a a r h a n d e l s z a a k , i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n k a n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ` : v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f ~
~
V o o r -
l i e h o u d e r i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d m e t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r é é n ( 1 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e a l l e n t i l d e k a n o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e t a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
B e r a a d s i a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ,
i e d e r e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r m a g d o o r m i d d e l v a n e l k c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t s c h r i f t e l i j k k a n w o r d e n w e e r g e g e v e n , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n n a a m t e s t e m m e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n g e n o m e n . l n g e v a l v a n s t a k i n g v a n d e s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d , t e n z i j e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n h e t z i j f y s i e k o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g h e t z i j o p a f s t a n d d o o r m i d d e l v a n e e n e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e d e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n d e b e s t u u r d e r s t o e l a t e n e l k a a r s i m u l t a a n t e h o r e n e n s i m u l t a a n m e t e l k a a r o v e r l e g t e p l e g e n h e t z i j e e n c o m b i n a t i e v a n d e t w e e v o o r m e l d e v e r g a d e r t e c h n i e k e n w a a r b i j s o m m i g e b e s t u u r d e r s f y s i e k a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g e n s o m m i g e b e s t u u r d e r s d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l ,
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e m a g e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
C o m i t é - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n ; i n d i e n d e z e p e r s o n e n b e s t u u r d e r s z i j n w o r d e n z i j ` g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' g e n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k e e n b e p a a l d d e e l o f e e n b e p a a l d e t a k v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r u i t h u n m i d d e n o f d a a r b u i t e n g e k o z e n p e r s o n e n o p d r a g e n . Z i j z u l l e n h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n , Z i j k u n n e n h e n o n t s l a a n e n z o n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ; a i d a n n i e t b e s t u u r d e r , k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t e n v a n d e s t a t u t e n , m o e t w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e h e m i e u w b a a r i s .
i n d i e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t d o o r d e w e t v e r e i s t w o r d t , k a n d e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p o p f a c u l t a t i e v e w i j z e w o r d e n o p g e d r a g e n a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . W a n n e e r g e e n c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d , o e f e n t e l k e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e b e v o e g d h e i d u i t t o t o n d e r z o e k e n c o n t r o l e , d i e d o o r d e w e t a a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v o o r b e h o u d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g - A k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r J t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
D e z e o n d e r t e k e n a a r s h o e v e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s t e l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
V e r g a d e r i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l e d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e l a a t s t e ' w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s v i n d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g , D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B i i e e n r o e p i n g e n
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e g e w o n e a l s d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e , k o m t s a m e n o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s , b e h o u d e n s v e r z a k i n g a a n d e z e f o r m a l i t e i t e n d o o r a l d i e g e n e n d i e h e t r e c h t h e b b e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s m o g e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t ; z i j m o e t e n z e s a m e n r o e p e n o p s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e z i t t e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n d e a g e n d a e n w o r d e n g e d a a n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B e s l u i t v o r m i n g
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n g e n o m e n , v o o r z o v e r d e w e t n i e t a n d e r s b e p a a l t ,
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , V e r t e g e n w o o r d i g i n g T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n ,
H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n ' a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k i a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s e n e n o p d e t i j d s t i p p e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e d i v i d e n d e n t o e k o m e n d e a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n b i n n e n d e v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n v o o r v e n n o o t s c h a p , Z i j w o r d e n i n h e t r e s e r v e f o n d s g e s t o r t .
V e r d e l i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e l o s t e b e d r a g d e r ' ' a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
i n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n " a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) ,
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
V o o r - b e h o u i l e i i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 24.04.2013 13098-0445-032
30/04/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 24.04.2013 13098-0530-036
04/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 29.06.2012 12237-0557-038
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 22.06.2012 12213-0254-033
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 06.07.2011 11270-0207-031
07/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 30.06.2011 11252-0252-033
04/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 5 6 . 4 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R E T S I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 4 5 N i e l , T u n n e l w e g 3
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 m e i 2 0 1 1 , b l i j k t :
D e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , i n g a a n d o p 3 1 m e i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t , v a n :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , B T W B E - 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c G U N S , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 .
B V B A " C U R E X "
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c V A N D O O R S S E L A E R E
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 I N V N I ~ V ~ V V V I N
* 1 1 0 9 9 8 9 6 *
i f e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v o n d e f e s l t t b o n k v i g n K o n p l a n n d e l l e A n l r : v e , p à n , o p
' 2 2 J U K i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 19.07.2010 10325-0300-038
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 28.06.2010 10230-0366-031
13/08/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 10.08.2009 09559-0300-030
13/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 10.08.2009 09559-0330-031