11/06/2012
ÿþ M o d w o r d 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I ! 1 1 1 1 1 l l h I 1 1 1 1 1 I I U I l l I I l l I O i I I l l t I I l
* i a i o s 3 z s "
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i 6 J i v l t f v ~ ~ y _ f f ~ ~ ~ 9 t ~ ~ ~ ' . ' á ~ : ' ~ ~ ~ x ~ ~ r ' ~ ~ t
I Y C ? ? F e 4 a a ï < ; r 3 e r V a r , ' a c e l ?
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G r i f f i e 3 1 M E I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 8 4 3 . 3 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a N o i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a r d s t r a a t 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g b o e k j a a r
O p d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : w i j z i g i n g b o e k j a a r :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a n i g d a t d i t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n a f é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n a i s v o l g t a a n g e p a s t : d e h u i d i g e t e k s t " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r " w e r d v e r v a n g e n d o o r " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r " ,
D a a r b i j w e r d t e v e n s b e s l i s t o m h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t n o r m a a l e e n e i n d e z o u n e m e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e v e r l e n g e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
T w e e d e b e s l u i t : j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r w e r d b e s l i s t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 1 1 u .
A r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n w e r d d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t : d e h u i d i g e t e k s t " D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e c e m b e r w e r d v e r v a n g e n d o o r " D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 1 1 u " .
D a n i e l l e B r a c o n n i e r
Z a a k v o e r d e r
07/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! ( e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 5 M A A R T 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
i f f "
i l u m p r i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 8 4 3 . 3 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N O I
( v e r k o r t ) :
' B i j l a g e n b i j f i ë t 1 è T g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : g e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a r d s t r a a t 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r e f f e n i n g - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 4 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 7 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w B r a c o n n i e r D a n i e l l e . D e v o o r z i t t e r d u i d t M i j n h e e r J N y s s e n E r i c A l b e r t a a n a l s s e c r e t a r i s e n t e v e n s a l s s t e m o p n e m e r .
A a n g e z i e n h e t t o t a a l d e r a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , d i e n t g e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e b i j e e n r o e p i n g g e g e v e n e n i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e , b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
D e z a a k v o e r d e r i s a a n w e z i g o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , a n t w o o r d t e g e v e n o p d e e v e n t u e l e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d .
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e a g e n d a d e v o l g e n d e p u n t e n b e v a t
1 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s b a l a n s a a n g e v a n g e n o p 1 / 1 / 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d o p 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5
2 . B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n
4 . K w i j t i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
5 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
6 . A a n d u i d i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e 7 j a a r z u l l e n
b e w a a r d w o r d e n
7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t d e v e r e f f e n i n g s b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5 ,
2 . N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g w a a r b i j g e v o e g d d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i , 2 0 1 5 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . A a n d e h a n d v a n d e z e s t u k k e n s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n b u i t e n h e t E i g e n V e r m o g e n e n d e r e k e n i n g c o u r a n t z a a k v o e r d e r , d a t e r b i j g e v o l g n i e t s t e v e r e f f e n e n v a l t o n d e r d e r d e n e n d a t e r t e v e n s g e e n a c t i v a m e e r z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V e m i i t s d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v a - o f p a s s i v a b e w e g i n g e n m e e r h e e f t s i n d s d e a f s l u i t d a t u m v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 , a a n v a a r d d e v e r g a d e r i n g d a t d e z e t e v e n s g e l d a i s j a a r r e k e n i n g v o o r d e p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t h e d e n .
D e v e n n o t e n v e r z a k e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m e , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e d o o r h a a r v e r v u l d e o p d r a c h t .
E r w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n g e z i e n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n 1 a k t e g e b e u r e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z o v e r d e v e r e f f e n i n g s b a l a n s v a s t g e s t e l d p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 , d e e n i g e d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n s c h u l d e n v e r n i e l d , v o l l e d i g b e t a a l d z i j n o f d a t d e z e g e p r o v i s i o n e e r d w e r d e n t e g e n o v e r d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p h e d e n n o g o n b e k e n d e s c h u l d e n z o u h e b b e n , z i j o n g e a c h t h u n b e d r a g , z a l i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t t e v e n s d a t i n g e v o l g e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d z u l l e n w o r d e n i n v e r b a n d m e t d e f i s c a l e a a n g i f t e n ; z i j w o r d e n u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d o m d e b a n k t e g o e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o n t v a n g s t t e n e m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n .
6 . 1 - l i e r b i j s t e l l e n w i j v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e n m i n s t e 7 j a a r b i j M e v r o u w B r a c o n n i e r D a n i e l l e , w o n e n d e t e Z w a a r d s t r a a t 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n w o r d e n b e w a a r d .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , A D E C O N S U L T A N T S B V B A , m e t z e t e l t e M i k s e b a a n 2 4 4 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z a a k v o e r d e r E l l e n L o o t s , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n n a v d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g 1 v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s b t w - p l i c h t i g e .
D a a r e r g e e n a n d e r e p u n t e n m e e r o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g s t a a n , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o p 1 9 . 0 0 u u r , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
O p g e m a a k t t e A n t w e r p e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 5
V o o r é é n s l u i t e n d a f s c h r i f t
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n l m a a r t 2 0 1 5 e n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 5
- v e r e f f e n i n g s b a l a n s p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5
B r a c o n n i e r D a n i e l l e
Z a a k v o e r d e r
1 r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g