10/09/2012
ÿþM o d W o r d S 5 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i z i s a a s e "
1 1 1
V o b e h o a a n B e l ç S t a a l
A m u r e « .
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L .
3 0 A U G 2 0 1 2
D E N D ~ ~ M Q N D E
r ~ i z
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 7 6 . 9 3 3 . 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a d i n g P l a c e s G r o b b e n d o n k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g - z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , m e t u i t w e r k i n g o p d a t u m v a n d e z e
b e s l i s s i n g , v a n :
" S t e f a n L A N E F E L T
" F r a n ç o i s e M E L A R D ( L A U R E N T - G U Y )
" C h r i s P O P E
" A n d r e w P E T I T
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t u i t w e r k i n g o p d a t u m v a n d e z e b e s l i s s i n g :
a ) D e h e e r P a t r i c k B o u w e n , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 6 . 0 8 . 1 7 - 0 7 5 . 6 5 , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , G r o t e M a r k t 6 1 b u s 2 .
b ) D e h e e r K i m H e u n g e n s , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 5 . 2 6 - 1 2 9 . 4 3 , w o n e n d e t e L i e r , M a a s f o r t b a a n 1 7 7 . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 . 3 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s , m e t u i t w e r k i n g o p d a t u m v a n d e z e
b e s l i s s i n g , v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V C V B A , m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p D E
B O C K , m e t a d r e s t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w F r a n ç o i s e M E L A R D ( L A U R E N T - G U Y ) a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t u i t w e r k i n g o p d a t u m v a n d e z e b e s l i s s i n g e n b e s l i s t u n a n i e m o m m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g d e h e e r P a t r i c k B o u w e n , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e w i j z i g e n n a a r 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , B o u w e l v e n 1 1 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n :
a ) D e h e e r P a t r i c k B o u w e n , v o o r n o e m d .
b ) D e h e e r K i m H e u n g e n s , v o o r n o e m d .
2 . W o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
a ) D e h e e r G w e n C a r s a u w , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s - N o o r d e r w i j k , L a n k e m 1 6 .
b ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L O K I m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s - N o o r d e r w i j k , L a n k e m 1 6 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t e n g e k e n d o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 1 3 1 . 9 2 3 ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p o m - - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - - d e h e e r G w e n C a r s a u w , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s - N o o r d e r w i j k , L a n k e m 1 6 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t z o v e r a l s n o d i g d a t d e z e t e l v a n a f h e d e n w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , B o u w e l v e n 1 1 .
V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n - O P - 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t :
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h e e r P a t r i c k m o u w e n , w o n e n d e t e L i e r , H o o g v e l d w e g 2 4 b u s 1 4
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
2 , W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n
d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
D e h e e r G w e n C a r s a u w , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s - N o o r d e r w i j k , L a n k e m 1 6
G w e n C a r s a u w
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/03/2011
ÿþ4 M ° 6 2 . 0
f f 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T Ë I A N K V A N K O Q P H A N Q E L
1 0 . 0 2 . 2 0 1 1
D E f j i f j M O N D E
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 3 5 0 3 *
b s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 9 3 3 6 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T R A D I N G P L A C E S G R O B B E N D O N K " i n h e t k o r t " T P G R O B B E N D O N K "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : I N V O E R I N G V A N C A T E G O R I E Ë N B E S T U U R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r : V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , : L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 1 . B o e k 5 8 b l a d 3 8 v a k 1 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A D I N G P L A C E S G R O B B E N D O N K " , i n h e t k o r t ' T P G R O B B E N D O N K " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e . 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t , 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° C r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f e e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e w e t e n b e s t u u r d e r s A e n b e s t u u r d e r s B i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r L A N E F E L T S t e f a n , w o n e n d e t e Z w e d e n , 1 1 4 5 0 S t o c k h o l m , 7 7 , O s t e r m a l m s g a t e n , b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A .
- D e h e e r P E T T I T A n d r e w , w o n e n d e t e E n g e l a n d , W h a r f e B a n k , S t a m m e r g a t e L a n e , L i n t o n , W e s t Y o r k s h i r e , L S 2 2 4 J B , b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e A .
- M e v r o u w L A U R E N T - G U Y F r a n ç o i s e , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , M a r l y - l e - R o i , A l l é e C l a u d e M o n n e t , 1 4 , b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B .
- D e h e e r P O P E C h r i s t o p h e r S t e p h e n , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 7 8 4 0 0 C h a t o u , a v e n u e d e l a F a i s a n d e r i e , 1 5 ,
b e s t u u r d e r v a n c a t e g o r i e B .
I n v e r b a n d h i e r m e e , w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 , 1 5 e n 1 7 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s a l s v o l g t :
- T o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t n a d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 ( ' S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r ' ) v a n d e s t a t u t e n :
" E r z i j n A - b e s t u u r d e r s e n e r k u n n e n B - b e s t u u r d e r s z i j n . B i j d e ( h e r - ) b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l e l k e b e s t u u r d e r g e k w a l i f i c e e r d w o r d e n a l s A - d a n w e l B - b e s t u u r d e r e n a l s d u s d a n i g z a l h u n k w a l i f i c a t i e m e d e v e r m e l d w o r d e n i n d e p u b l i c a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d . "
V e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n d e v i j f d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 ( ' B i j e e n k o m s t e n - B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g ' ) d o o r v o l g e n d e z i n :
" E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s ( o n g e a c h t d e k w a l i f i c a t i e v a n A - o f B - b e s t u u r d e r )
" v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n . "
- V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 1 7 ( ' V e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n b e s t u u r ' ) d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n A - b e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
2 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 4 1 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e t v a n t w e e j u n i
" t w e e d u i z e n d e n z e s w a a r b i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i s g e w i j z i g d m e t h e t o o g o p d e v e r b e t e r i n g v a n
d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e , z o a l s v o l g t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , . h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n D o r i e n A s s e l m a n , S t e f a n i e B a e t e n , H a n s V a n A c k e r , Y o r r i k T o r r e e l e o f N i c o l e V a n R a n s t , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n t e T e r v u r e n l a a n 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e e l k a l l e e n d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g
" o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N :
' W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K E N M O R E N V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , : K e r k s t r a a t , 2 ,
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A D I N G P L A C E S " , w a a r - v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t , 2 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B A E T E N S t e f a n i e L i e v e n M a r i a , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B o o m g a a r d s t r a a t , 1 6 6 , i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V o o r b e h o u d e n a a i 5 t t t e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g