28/03/2014
ÿþM o d a l
-
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 6 9 2 9 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 0 0 6 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A F F I C S E R V I C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 2 3 t e 2 8 7 0 P U U R S
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N V O L M A C H T E N R E G E L I N G V A N 6 J A N U A R I 2 0 1 4
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 6 j a n u a r i 2 0 1 4 :
U i t d e n o t u l e n b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n :
- d e b e n o e m i n g v a n J R I n v e s t B V B A m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 4 7 3 . 2 8 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n R e y n t j e n s , w o n e n d e t e B r u y n i n g s t r a a t 1 0 9 8 5 0 0 K o r t r i j k a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t i s t o t 6 j a n u a r i 2 0 2 0 .
T o e k e n n e n v a n v o l m a c h t e n r e g e l i n g v o o r d e d a g d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e R a a d V a n B e s t u u r h e e f t m e t g o e d k e u r i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n J a n s s e n s N V v a n 0 6 j a n u a r i 2 0 1 4 e e n d i r e c t i e c o m i t é o p g e r i c h t , d i e o p h e d e n a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r T o m D e K o c k e r : T e c h n i s c h D i r e c t e u r a f d e l i n g V e r k e e r s t e c h n i e k e n e n T e c h n i e k e n ;
- d e h e e r I v a n D e C o s t e r : A a n k o o p d i r e c t e u r , D i r e c t e u r W e g m a r k e r i n g e n e n D i r e c t e u r o v e r h e t b e h e e r v a n
d e g e b o u w e n e n v e r z e k e r i n g e n ;
- J R - I n v e s t B V B A : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n R e y n t j e n s , D i r e c t e u r a f d e l i n g S i g n a l i s a t i e e n V a s t e P l a a t s i n g e n D i r e c t e u r A a n b e s t e d i n g s d i e n s t
- d e h e e r G r e g o r y M e u l e b r o u c k : F i n a n c i e e l D i r e c t e u r
H e t d i r e c t i e c o m i t é w e n s t e e n a a n t a l v a n h a a r b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n v o l g e n d e g e v o l m a c h t i g d e n
A . D e a f d e l i n g s h o o f d e n :
- d e h e e r Y v e s D e G u i s m é : a f d e l i n g s h o o f d T e c h n i e k e n ;
- d e h e e r E r i n I g n o u l : a f d e l i n g s h o o f d V e r k e e r s t e c h n i e k e n ;
- d e h e e r F r e d d y M o e r m a n : a f d e l i n g s h o o f d V e r h u u r .
B . A n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n :
- m e v r o u w A n n i c k B r e u e r , d i r e c t i e s e c r e t a r e s s e ;
- m e v r o u w K r i s t e l D e N e e f , p e r s o n e e l s a f d e l i n g ;
- d e h e e r S t i j n D e S m e t , v e r a n t w o o r d e l i j k e a f d e l i n g V a s t e P l a a t s i n g ;
- m e v r o u w V a n e s s a T h i r o n : c o m m e r c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e a f d e l i n g S i g n a l i s a t i e ;
- d e h e e r B e r t V a n B o c x l a e r : a f d e l i n g b o e k h o u d i n g e n v e r z e k e r i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L C , I 1 . . 3
1 7 - 0 3 - 2 0 1 4
G R I F F I E F E C H T B A N K v a n
K O O P H A N r i e M E C H E L E N
a , n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h e e r T i m V e r h e l s t : p r o j e c t v e r a n t w o o r d e l i j k e a f d e l i n g V e r k e e r s t e c h n i e k e n ;
- m e v r o u w S o e t k i n D e B e u l e : p r o j e c t v e r a n t w o o r d e l i j k e a f d e l i n g
V e r k e e r s t e c h n i e k e n ;
- m e v r o u w I n è s e O s t e : p e r s o n e e l s a f d e l i n g v e r k e e r s t e c h n i e k e n ;
- d e h e e r K o e n W e r b r o u c k : a f d e l i n g A a n b e s t e d i n g s d i e n s t .
H i e r n a v o l g t d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g d i e g e l d i g i s m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
- A a n k o o p g r o n d s t o f f e n , h u l p s t o f f e n e n h a n d e l s g o e d e r e n i n k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : A l l e a a n k o p e n k u n n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e a f d e l i n g s h o o f d e n t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 0 0 0 E .
B e d r a g e n b o v e n d e 2 5 0 0 0 ¬ d i e n e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n d o o r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a l s o o k d o o r d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r .
- A a n k o o p i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n :
A l l e a a n k o p e n k u n n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 0 0 E .
B e d r a g e n b o v e n d e 1 0 0 0 0 ¬ d i e n e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n d o o r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a l s o o k d o o r d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r .
- A f s l u i t e n v a n c o m m e r c i ë l e v e r k o o p o r d e r s e n o f f e r t e s i n k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
C o m m e r c i ë l e v e r k o o p o r d e r s e n o f f e r t e s k u n n e n a f g e s l o t e n w o r d e n d o o r e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d e
a f d e l i n g s h o o f d e n , a l s o o k d o o r d e g e v o l m a c h t i g d e :
- m e v r o u w V a n e s s a T h i r o n ;
- d e h e e r S t i j n D e S m e t ;
- m e v r o u w S o e t k i n D e B e u l e ;
- d e h e e r T i m V e r h e l s t ;
- d e h e e r K o e n W e r b r o u c k .
- V e r b i n d e n t o t o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n :
D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t a l l e o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n i n
k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e a f d e l i n g s h o o f d e n k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t m a x i m u m k l a s s e 4 a l s o o k d e b i j z o n d e r
g e v o l m a c h t i g d e :
- d e h e e r K o e n W e r b r o u c k .
D e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t k l a s s e 2 : - m e v r o u w V a n e s s a T h i r o n ;
- d e h e e r S t i j n D e S m e t ;
- m e v r o u w S o e t k i n D e B e u l e ;
- d e h e e r T i m V e r h e l s t .
- A a n s t e l l e n v a n w e r k n e m e r s
B e d i e n d e n a a n w e r v e n , b e v o r d e r e n , o n t s l a a n e n h u n t a a k o m s c h r i j v i n g e n l o o n b e p a l e n k a n e n k e l g e b e u r e n
d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r b e i d e r s a a n w e r v e n , b e v o r d e r e n , o n t s t a a n e n h u n t a a k o m s c h r i j v i n g e n l o o n b e p a l e n k a n g e b e u r e n d o o r
e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d o o r d e a f d e l i n g s h o o f d e n .
- I n s c h r i j v i n g e n v o e r t u i g e n
I n s c h r i j v i n g v a n v o e r t u i g e n k a n g e b e u r e n d o o r e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a l s o o k d o o r b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e d e h e e r B e r t V a n B o c x l a e r .
- V e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n
V e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n k a n g e b e u r e n d o o r e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a l s o o k d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e h e e r B e r t V a n B o c x l a e r .
- A a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n o n t v a n g e n
A a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n k u n n e n o n t v a n g e n w o r d e n d o o r e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d o o r d e
a f d e l i n g s h o o f d e n .
R
' V o o r b e h o u d e n
" á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e v e n s k u n n e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n o n t v a n g e n :
- m e v r o u w A n n i c k B r e u e r ,
- m e v r o u w K r i s t e l D e N e e f ;
- d e h e e r B e r t V a n B o c x l a e r ;
- m e v r o u w i n è s e O s t e .
- W a a r d e n a f h a l e n t o t 2 . 5 0 0 ¬ , a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n e i s e n , i n n e n , d é c h a r g e g e v e n N a a s t d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r w a a r d e n a f h a l e n t o t 2 . 5 0 0 ¬ , a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n e i s e n , i n n e n e n d é c h a r g e g e v e n .
- D o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n b e t a l e n
B e d r a g e n m i n d e r d a n 5 0 0 0 0 ¬ k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r .
B e d r a g e n g r o t e r d a n 5 0 0 0 0 ¬ k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r e n d i e n t m e e g e t e k e n d
t e w o r d e n d o o r e e n a n d e r l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
K 1 L I A i V A B U Y L E - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.08.2013, NGL 29.08.2013 13500-0149-038
22/02/2013
ÿþM o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n a k t e
S R E L E S ,
i I I D ~ I I W I I I I I I N Y I
a 3 o 3 z o a e *
1 2 _ 0 2 , 2 0 ' 1 3
G r - e F F : f E : ? ~ t : , ; ` I ~ . ~ , q k v a n
j : O O P î - f i A l v O t ï L t G M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 0 0 6 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A F F I C S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 2 3 t e 2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e : B E P A L E N E N T O E K E N N E N V A N V O L M A C H T E N
E e n e r r a t u m i s g e s l o p e n i n d e p u b l i c a t i e v a n 0 6 - 0 7 - 2 0 1 2 i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e t o e k e n n i n g v a n ; d e v o l m a c h t e n w a a r b i j d e h e e r N o r b e r t J a n s s e n s f o u t i e f a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s v e r m e l d i n p l a a t s v a n m e v r o u w K i l i a n a B u y i e . W i j v e r w i j z e n n a a r d e g e l d i g e n e e r l e g g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s i n h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d n e e r g e l e g d o p 2 9 - 0 2 - 2 0 1 2 .
D e R a a d V a n B e s t u u r h e e f t m e t g o e d k e u r i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n g T r a f f i c S e r v i c e s N V e e n d i r e c t i e c o m i t é o p g e r i c h t , d i e a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r T o m D e K o c k e r , T e c h n i s c h D i r e c t e u r a f d e l i n g V e r k e e r s t e c h n i e k e n e n T e c h n i e k e n ;
- d e h e e r I v a n D e C o s t e r , D i r e c t e u r W e g m a r k e r i n g e n e n D i r e c t e u r o v e r h e t b e h e e r v a n d e g e b o u w e n
- d e h e e r T o m V a n d e V e l d e , D i r e c t e u r a f d e l i n g V e r h u u r ,
- J R - I n v e s t B V B A , B r u y n i n g s t r a a t 1 0 9 t e 8 5 0 0 K o r t r i j k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n R e y n t j e n s ,
D i r e c t e u r a f d e l i n g S i g n a l i s a t i e e n V a s t e P l a a t s i n g e n P e r s o n e e l s d i r e c t e u r ;
- d e h e e r G r e g o r y M e u l e b r o u c k , F i n a n c i e e l D i r e c t e u r .
H e t d i r e c t i e c o m i t é w e n s t e e n a a n t a l v a n h a a r b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n v o l g e n d e g e v o l m a c h t i g d e n :
A . D e a f d e l i n g s h o o f d e n :
- d e h e e r Y v e s D e G u i s m é : a f d e l i n g s h o o f d a f d e l i n g T e c h n i e k e n ;
- d e h e e r E r w i n I g n o u l : a f d e l i n g s h o o f d a f d e l i n g V e r k e e r s t e c h n i e k e n ;
- d e h e e r B a r t V e l d e m a r n a f d e l i n g s h o o f d V a s t e P l a a t s i n g ;
B . A n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n :
- m e v r o u w A n n i c k B r e u e r , d i r e c t i e s e c r e t a r e s s e ;
- m e v r o u w K r i s t e l D e N e e f ; p e r s o n e e l s a f d e l i n g ;
m e v r o u w V a n e s s a T h i r o n : c o m m e r c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e a f d e l i n g S i g n a l i s a t i e ;
- d e h e e r B e r t V a n B o c x l a e r , a f d e l i n g b o e k h o u d i n g e n v e r z e k e r ' s r t g e n ;
- d e h e e r T i m V e r h e l s t , p r o j e c t v e r a n t w o o r d e l i j k e a f d e l i n g V e r k e e r s t e c h n i e k e n ;
- m e v r o u w S o e t k i n D e B e u l e , p r o j e c t v e r a n t w o o r d e l i j k e a f d e l i n g V e r k e e r s t e c h n i e k e n ;
- d e h e e r K o e n W e r b r o u c k , p r o j e c t v e r a n t w o o r d e l i j k e a f d e l i n g V e r k e e r s t e c h n i e k e n ;
- d e h e e r F r e d d y M o e r m a n , c o m m e r c i e e l d i r e c t e u r V e r h u u r
- m e v r o u w I n e s e O s t e , p e r s o n e e l s a f d e l i n g v e r k e e r s t e c h n i e k e n .
H i e r n a v o l g t d e v o l m a c h t e n r e g e l i n g d i e g e l d i g i s m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
- A a n k o o p g r o n d s t o f f e n , h u l p s t o f f e n e n h a n d e l s g o e d e r e n i n k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; A i l e a a n k o p e n k u n n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e a f d e l i n g s h o o f d e n t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 0 0 0 E .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! ~
c ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e d r a g e n b o v e n d e 2 5 0 0 0 ¬ d i e n e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n d o o r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é l s o o k d o o r " d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r .
- A a n k o o p i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n :
A l l e a a n k o p e n k u n n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t o t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 0 0
E .
B e d r a g e n b o v e n d e 1 0 0 0 0 ¬ d i e n e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n d o o r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a l s o o k d o o r d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r
- A f s l u i t e n v a n c o m m e r c i ë l e v e r k o o p o r d e r s e n o f f e r t e s i n k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
C o m m e r c i ë l e v e r k o o p o r d e r s e n o f f e r t e s k u n n e n a f g e s l o t e n w o r d e n d o o r e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d e
a f d e l i n g s h o o f d e n , a l s o o k d o o r d e v o l g e n d e g e v o l m a c h t i g d e n :
- m e v r o u w V a n e s s a T h i r o n ;
- m e v r o u w S o e t k i n D e B e u l e ;
- d e h e e r T i m V e r h e l s t ;
- d e h e e r K o e n W e r b r o u c k ;
- d e h e e r F r e d d y M o e r m a n .
- V e r b i n d e n t o t o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n :
D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t a l l e o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n i n
, k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e a f d e l i n g s h o o f d e n k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t m a x i m u m k l a s s e 4 .
D e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t k l a s s e 2 :
- m e v r o u w V a n e s s a T h i r o n ;
- m e v r o u w S o e t k i n D e B e u l e ;
- d e h e e r T i m V e r h e l s t ;
- d e h e e r K o e n W e r b r o u c k ;
- d e h e e r F r e d d y M o e r m a n
- A a n s t e l l e n v a n w e r k n e m e r s :
B e d i e n d e n a a n w e r v e n , b e v o r d e r e n , o n t s l a a n e n h u n t a a k o m s c h r i j v i n g e n l o o n b e p a l e n k a n e n k e l g e b e u r e n
d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r b e i d e r s a a n w e r v e n , b e v o r d e r e n , o n t s l a a n e n h u n t a a k o m s c h r i j v i n g e n l o o n b e p a l e n k a n g e b e u r e n d o o r
e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d o o r d e a f d e l i n g s h o o f d e n .
- I n s c h r i j v i n g e n v o e r t u i g e n :
I n s c h r i j v i n g v a n v o e r t u i g e n k a n g e b e u r e n d o o r e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a l s o o k d o o r b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e d e h e e r B e r t V a n B o c x l a e r .
- V e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n :
V e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n k a n g e b e u r e n d o o r e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a l s o o k d o o r b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e d e h e e r B e r t V a n B o c x l a e r .
- A a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n o n t v a n g e n :
A a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n k u n n e n o n t v a n g e n w o r d e n d o o r e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d o o r d e
a f d e l i n g s h o o f d e n .
T e v e n s k u n n e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n o n t v a n g e n :
- m e v r o u w A n n i c k B r e u e r
- m e v r o u w K r i s t e l D e N e e f
- d e h e e r B e r t V a n B o c x l a e r
- m e v r o u w l n e s e O s t e .
- W a a r d e n a f h a l e n t o t 2 . 5 0 0 ¬ , a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n e i s e n , i n n e n , d é c h a r g e g e v e n : N a a s t d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r w a a r d e n a f h a l e n t o t 2 . 5 0 0 ¬ , a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n e i s e n f i n n e n e n d é c h a r g e g e v e n ,
- D o o r d e v e n n o o t s c h a p _ v e r s p h u l d i g d e b e d r a g e n b e t a l e n :
B e d r a g e n m i n d e d a n " 5 0 ; 0 0 0 g k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r .
B e d r a g e n g r o t e r d a n 5 0 0 0 0 ¬ k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n d o o r d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r e n d i e n t m e e g e t e k e n d ,
t e w o r d e n d o o r e e n a n d e r l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
K I L I A N A B U Y L E - A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i 2 . 1
7 5 - 7 A 1 1 7 . : ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 0 0 6 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T R A F F I C S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H O O N M A N S V E L D 2 3 T E 2 8 7 0 P U U R S
O n d e r w e r p a k t e : B E P A L E N E N T O E K E N N E N V O L M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 ,
M e t d i r e c t e i n g a n g z i j n d e m a n d a t e n h e d e n a l s v o l g t t o e g e k e n d . D i t b e v a t e e n s a m e n v a t t e n d e o p g a v e :
A : N o r b e r t J a n s s e n s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B : T o m D e k o c k e r
C : G r e g o r y M e u l e b r o u c k
D : Y v e s D e G u i s m e
E : K o e n W e r b r o u c k
F : F r e d d y M o e r m a n
G : I v a n D e C o s t e r
H : B e r t V a n B o c x l a e r
I : V a n e s s a T h i r o n
J : E r w i n ! g n o u !
K : A n n i c k B r e u e r
L : R o g e r S c h o o n j a n s
M : K r i s t e l D e N e e f
N : I s e b e l V a n c a y s e e l e
O : B e n n y S i n n e s a e l
P : B a r t V e l d e m a n
Q : T i m V e r h e l s t
R : J R I N V E S T B V B A , g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k B r u y n i n g s t r a a t 1 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n
R e y n t j e n s , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k B r u y n i n g s t r a a t 1 0 9
H a n d e l s v e r r i c h t i n g e n
1 a . a a n k o o p g r o n d s t o f f e n e n o p e r a t i o n e l e a a n k o p e n p r o d u c t i e < 2 5 . 0 0 0 e u r o : B , C , D , E , F , G , J , L , 1 , O , P , R
l b . a a n k o o p g r o n d s t o f f e n e n o p e r a t i o n e l e a a n k o p e n p r o d u c t i e > 2 5 . 0 0 0 e u r o : D s a m e n m e t C o f B ,
E s a m e n m e t C o f B ,
F s a m e n m e t C o f R ,
~ l s t t . , , G s a m e n m e t C o f B o f R ,
J s a m e n m e t C o f B ,
1 c . a a n k o o p i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n < 1 0 . 0 0 0 e u r o B , C , R
1 d . a a n k o o p i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n > 1 0 . 0 0 0 e u r o B s a m e n m e t C ,
R s a m e n m e t C .
2 a . a l l e v e r k o o p o r d e r s e n o f f e r t e s a f s l u i t e n e n t e n i e t d o e n : B , C , D , E , F , G , J , L , I , O , P , R
2 b . v e r b i n d e n t o t o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n t o t m a x . k l a s s e I l : I , Q
2 c . v e r b i n d e n t o t o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n t o t m a x . k l a s s e I V ; E , F , J , P , L
2 d . v e r b i n d e n t o t a l l e o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n : B , C , D , R
3 a . d i e n s t p r e s t a t i e s a f s l u i t e n e n t e n i e t d o e n : B , C , D , E , F , G , J , L , 1 , O , P , R ,
3 b . a f s l u i t e n s p o n s o r i n g e n p u b l i c i t e i t A
\ \ I I \ M I R R I
N E E R G E L E G D
0 6 - 0 7 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E e t W E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n B , C , G , H , N , R
4 a . v e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n , i n s c h r i j v i n g e n v o e r t u i g e n e t c . . . i 3 , D , E , F , J , O , P , R
4 b . a r b e i d e r s a a n s t e l l e n , o n t s l a a n , l o o n v o o r w a a r d e n e t c . . . A
4 c . b e d i e n d e n a a n s t e l l e n e n o n t s l a a n B , I ] , E , F , J , K , M , C , H , R .
4 d . K B O i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o n t v a n g e n : B , C , R .
4 e . a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n e i s e n , i n n e n , d é c h a r g e g e v e n B , C
4 f . w a a r d e n a f h a l e n t o t 2 . 5 0 0 e u r o B , C
5 a . d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n b e t a l e n E 5 0 . 0 0 0 e u r o : B + C s a m e n .
5 b . d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n b e t a l e n > 5 0 . 0 0 0 e u r o
K i l i a n a B U Y L E - a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
7 ' " , t , , , i '
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n '
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.06.2012, NGL 06.07.2012 12266-0107-035
13/03/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i o
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
1 4 1 1 6 1 J 1 6 1 1 1
B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S ! B E S T U U R D E R S
T R A F F I C S E R V I C E S
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P S C H O O N M A N S V E L D 2 3 , 2 8 7 0 P U U R S
0 4 0 1 . 0 0 6 . 3 1 4
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1
W o r d t b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A " W F & C O B e d r i j f s r e v i s o r e n " . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t t e v e n s d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d a t
- h e t m a n d a a t v a n N o r b e r t J a n s s e n s a l s b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e N i e u w e D r e e f 6 i n 9 1 6 0 L o k e r e n , w o r d t ' v e r l e n g d v o o r 6 j a r e n t o t 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 7 ;
- h e t m a n d a a t v a n K i l i á n a B u y l e a l s b e s t u u r d e r e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e N i e u w e D r e e f 6 i n 9 1 6 0 L o k e r e n , ' w o r d t v e r l e n g d v o o r 6 j a r e n t o t 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 7 ;
- h e t m a n d a a t v a n G - I n v e s t N V m e t z e t e l t e S c h o o n m a n s v e l d 2 3 i n 2 8 7 0 P u u r s , a l s b e s t u u r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K i l i a n a B u y l e , w o r d t v e r l e n g d v o o r 6 j a r e n t o t 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
K i l i a n a B u y l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
2 9 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F I - 5 R E C H T B A N K v a n K O O P H A N t f E l i N a M E C H E L E N
N E E R G E L E G D
14/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 0 0 6 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A F F I C S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 2 3 , 2 8 7 0 P U U R S
O n d e r w e r p a k t e : B E P A L E N E N T O E K E N N E N V O L M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1
M a n d a t a r i s s e n : I : V a n e s s a T h i r o n
A : K i l i a n a B u y l e , d a g e l i j k s b e s t u u r d e r J : E r w i n I g n o u l
B : T o m D e k o c k e r K : A n n i c k B r e u e r
C : G r e g o r y M e u l e b r o u c k L : R o g e r S c h o o n j a n s
D : Y v e s D e G u i s m e M : K r i s t e l D e N e e f
E : K o e n W e r b r o u c k N : l s e b e l V a n c a y s e e l e
F : F r e d d y M o e r m a n 0 : B e n n y S i n n e s a e l
G : D e C o s t e r I v a n P : B a r t V e l d e m a n
I l : V a n B o c x l a e r B e r t Q : T i m V e r h e l s t
H a n d e l s v e r r i c h t i n g e n :
l a . a a n k o o p g r o n d s t o f f e n e n o p e r a t i o n e l e a a n k o p e n p r o d u c t i e < 2 5 . 0 0 0 e u r o : B , C , D , E , F , G , J , L , I , 0 , P .
1 b . a a n k o o p g r o n d s t o f f e n e n o p e r a t i o n e l e a a n k o p e n p r o d u c t i e > 2 5 . 0 0 0 e u r o : ( D + C o f B ) ( E + C o f B )
( F + C o f B ) ( G + C o f B ) ( J + C o f B )
1 c . a a n k o o p i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n < 1 0 . 0 0 0 e u r o B , C
1 d . a a n k o o p i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n > 1 0 . 0 0 0 e u r o B + C s a m e n
2 a . a l l e v e r k o o p o r d e r s e n o f f e r t e s a f s l u i t e n e n t e n i e t d o e n :
2 b . v e r b i n d e n t o t o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n t o t m a x . k l a s s e I I :
2 c . v e r b i n d e n t o t o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n t o t m a x . k l a s s e I V :
2 d . v e r b i n d e n t o t a l l e o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n :
3 a . d i e n s t p r e s t a t i e s a f s l u i t e n e n t e n i e t d o e n :
3 b . a f s l u i t e n s p o n s o r i n g e n p u b l i c i t e i t
B , C , D , E , F , G , J , L , I , O , P . I , Q
E , F , J , P , L
B , C , D
B , C , D , E , F , G , J , L , I , O , P .
A
A d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n :
4 a . v e r z e k e r i n g e n a f s l u i t e n , i n s c h r i j v i n g e n v o e r t u i g e n e t c . . .
4 b . a r b e i d e r s a a n s t e l l e n , o n t s l a a n , l o o n v o o r w a a r d e n e t c . . .
4 c . b e d i e n d e n a a n s t e l l e n e n o n t s l a a n
4 d . K B O i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o n t v a n g e n :
4 e . a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n e i s e n , i n n e n , d é c h a r g e g e v e n : B , C .
4 f . w a a r d e n a f h a l e n t o t 2 . 5 0 0 e u r o B , C
5 a . d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n b e t a l e n < 5 0 . 0 0 0 e u r o : B , C
5 b . d o o r d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n b e t a l e n > 5 0 . 0 0 0 e u r o : B + C s a m e n .
K i l i a n a B u y l e - D a g e l i j k s b e s t u u r d e r .
B , C , G , H , N
B , D , E , F , J , O , P .
A
B , D , E , F , J , K , M , C , H
l l I 1 f l I I 1 1 1 1 1 I l t I I I 1 1 f l l i i i 1 1 1 f l l l l l I i
* 1 1 1 8 7 7 3 7 "
h e a a S t <
~
N E E R G E L E G D
- 2 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E " - C , T B A N K a ' " O P H
N D E L t e M E C H E L E N ~
13/09/2011 : GE090307
06/09/2011 : GE090307
06/05/2011 : GE090307
10/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
, W o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° o n d e r d e v o r m v a n e e n
B u r g e r l i j k e B V B A . V o o r m e l d r e v i s o r e n k a n t o o r d u i d d e d e h e e r L u c D e P u y s s e l e y r , k a n t o o r h o u d e n d e t e ' V e r b r a n d e n d i j k 3 9 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t a a n d e J a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u l t i r e k s e l .
K i l i a n a B u y l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
N E F ~ ( 7 7 7 -
2 6 F E B , 2 0 1 5
R E C H ï " B A p e e n K O O P H A N D E L A l \ i T W E R 3 0 t r ? , M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 0 0 6 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A F F I C S E R V I C E S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H O O N M A N S V E L D 2 3 2 8 7 0 P U U R S ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
I
I V
17/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 E R . 2
R E C H A N ~
~ A N K
% l m
v a O O " P H A N D E L ! a f d . t L A E C F I E L E N
N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 0 0 6 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A F F I C S E R V I C E S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l S C H O O N M A N S V E L D 2 3 2 8 7 0 P U U R S ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
0 5 - 0 3 - 2 0 1 5
F ; : U H ' I - B A N K v a n F C O V I - r , , , - ' " . D E L W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
"
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4
W o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : L u c D e P u y s s e l e y r e n C ° o n d e r d e v o r m v a n e e n B u r g e r l i j k e B V B A . V o o r m e l d r e v i s o r e n k a n t o o r d u i d d e d e h e e r L u c D e P u y s s e l e y r , k a n t o o r h o u d e n d e t e V e r b r a n d e n d i j k 3 9 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , h e t z i j t o t a a n d e J a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
K i l i a n a B u y l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B I I Y á g ë n b i j l i ë f S é r g i s c h s f i t b T â = T T / 3 1 2 0 T 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/09/2010 : GE090307
30/07/2009 : GE090307
28/04/2015
ÿþ %
t i
M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - d e a k t e
N E F R G E L I , . : . G D
' t 5 - 0 , e i » 2 0 i 5
1 _ , I , { ~ . Î ` S i ' k : I . 1 L - ` \ - , , D E L 1
. . \ , W . « ' 5 . . , d . i , , . - , : . . E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 1 0 0 6 3 / 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A F F I C S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 2 3 , P U U R S 2 5 9 0
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 - m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n M e v r . K i l i a n a B u y l e , w o n e n d e , N i e u w e D r e e f 6 , t e 9 1 6 0 L o k e r e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V . T R A F F I C S E R V I C E S ' e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e - i n g a n g , H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n M e v r . K i l i a n a B u y t e b l i j f t o n g e w i j z i g d :
I n h a a r p l a a t s w o r d t d e h e e r G l e n n J a n s s e n s , w o n e n d e : N i e u w p o o r t s t r a a t 1 3 4 , t e 9 1 6 0 L o k e r e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V , T R A F F I C S E R V I C E S , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
' G l e n n J a n s s e n s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e m e t t e e e f f l i w l e _ l ~ i i n g e e : : g k e u e g f r i e f f l f t e g e t ï e o m e * i i l e l l k i M e r d e e r i t S t t a f i i i i P ,
I k ~ ~ i J l V ~ i i
c e s t r e f e 9 ) . » 1 ) ) e m s t e á e i r e t i t g e r e s e i t l ' e e t e m i n f f l d e r d w e
12/09/2008 : GE090307
18/07/2008 : GE090307
15/07/2008 : GE090307
25/01/2008 : GE090307
08/11/2007 : GE090307
19/06/2007 : GE090307
01/03/2007 : GE090307
15/09/2006 : GE090307
18/06/2015
ÿþH I I l I I I v i i i I I I i . i i ~ 1 0 8 6 2 9 *
M o d W o r d 1 1 . 1
1 - . . ; 1 , . . . : . ~ 1 . ` . . , . ~ . , , . . . . . . - -
9 - J U N I 2 0 1 5
R ; C H T ~ ~ v B n K á O r i i A N p 7 l .
9 N T A , t N . é a C E " } F ; . M r " I % , 1
, I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 0 0 6 . 3 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a f f i c S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o n m a n s v e l d 2 3 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
F U S I E V O O R S T E L i n v e r b a n d m e t
D E F U S I E
V A N
T R A F F I C S E R V I C E S
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n
b t w B E 0 4 0 1 , 0 0 6 . 3 1 4
m e t z e t e l t e
S c h o o n m a n s v e l d 2 3 , 2 8 7 0 P u u r s
( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
M E T
J A N S S E N S
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e
b t w B E 0 4 1 8 . 3 8 4 . 3 5 8
m e t z e t e l t e
N i e u w e D r e e f 1 7 , 9 1 6 0 L o k e r e n
( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n e n v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e
F U S I E V O O R S T E L i n v e r b a n d m e t d e F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 1 J o . 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T r a f f i c S e r v i c e s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
J a n s s e n s h e b b e n b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 1 j e . 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t
W e t b o e k v a n . v e n n o o t s c h a p p e n . o p g e s t e l d e f u s i e v o o r s t e l v o o r - t e l e g g e n a a n h u n a l g e m e n e - v e r g a d e r i n g e n . D i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r s t e l s t r e k t e r t o e e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p T r a f f i c S e r v i c e s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J a n s s e n s .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v e r d u i d e l i j k e n b o v e n d i e n d a t v o o r n o e m d e f u s i e s i m u l t a a n z a l g e s c h i e d e n m e t d e f u s i e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n J a n s s e n s e n L i c h t e n S f e e r b v b a ,
L o u t e r o m d i d a c t i s c h e r e d e n e n w o r d t d e g e p l a n d e d u b b e l e f u s i e t o e g e l i c h t i n t w e e a f z o n d e r l i j k e f u s i e v o o r s t e l l e n w a a r b i j i n e e r s t e i n s t a n t i e h e t e e r s t e l u i k v a n d e f u s i e , n a m e l i j k d e f u s i e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n J a n s s e n s e n T r a f f i c S e r v i c e s z a l w o r d e n b e s c h r e v e n e n w a a r b i j v e r v o l g e n s h e t t w e e d e l u i k v a n d e f u s i e , m e t n a m e d e t o e v o e g i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p L i c h t e n S f e e r b i j h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n T r a f f i c S e r v i c e s e n J a n s s e n s z a l w o r d e n b e s c h r e v e n .
E v e n w e l w o r d t n o g m a a l s o p g e m e r k t d a t b e i d e f u s i e s i n d e p r a k t i j k s i m u l t a a n z u l l e n g e s c h i e d e n .
I . W E T T E L I J K E V E R M E L D I N G E N V O O R Z I E N D O O R A R T I K E L 6 9 3 W . V E N N .
1 . A l g e m e n e i n l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
a ) I d e n t i t e i t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p J a n s s e n s
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J a n s s e n s m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , N i e u w e D r e e f 1 7 e n g e k e n d o n d e r R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , b t w B E 0 4 1 8 . 3 8 4 . 3 5 8 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r m e t s t a n d p l a a t s t e W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 , h o u d e n d e d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 7 1 4 9 1 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n E 1 . 3 7 5 . 9 6 2 , 2 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 3 4 2 , 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 . 2 . 3 4 2 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r d e e l d a l s v o l g t :
- G . I n v e s t n v 2 . 3 4 1 , 0 0 a a n d e l e n 9 9 , 9 5 %
- D h r , G l e n n J a n s s e n s 1 , 0 0 a a n d e e l 0 , 0 5 %
T o t a a l 2 . 3 4 2 , 0 0 a a n d e l e n 1 0 0 , 0 0 %
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
- d e f a b r i c a t i e , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , a l s o o k h e t p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n v e r k e e r s - e n r e c l a m e b o r d e n , a l g e m e n e m e t a a l c o n s t r u c t i e s , p l a s t i e k b e w e r k i n g e n e n v e r v o r m i n g e n , v e r l i c h t e e n n i e t - v e r l i c h t e s i g n a l i s a t i e i n d e b r e e d s t e z i n e n v a n a n d e r e i n f r a s t r u c t u u r u i t r u s t i n g , m e e r b e p a a l d m a a r n i e t u i t s l u i t e n d : v e r k e e r s s l g n a l i s a t i e , z e e - e n r i v i e r s i g n a l i s a t i e , h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n l e i d i n g e n , h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , w a r m t e e n g e l u i d s i s o l a t i e , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e s v o o r w e g e n , s p o o r w e g e n , b i n n e n w a t e r e n , z e e - e n l u c h t w e g e n , a l s o o k v a n a l l e m o g e l i j k e u i t r u s t i n g e n v o o r o p e n b a r e w e r k e n e n p r i v é t e r r e i n e n , a c c u m u l a t o r e n , g e n e r a t o r e n e n a u t o - o n d e r d e l e n e n i n d u s t r i ë l e u i t r u s t i n g .
- a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e b o u w a c t i v i t e i t e n e n w e r k e n u i t g e v o e r d d o o r a a n n e m e r s e n o n d e r a a n n e m e r s ,
- h e t u i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n b e r m e n , s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n , t u i n e n , w a a r o n d e r o o k h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n e n o m h e i n i n g e n .
- h e t u i t v o e r e n v a n w e g m a r k e r i n g e n e n a l l e r l e i a n d e r e a c t i v i t e i t e n t e r b e v o r d e r i n g e n v a n d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d z o a l s d a a r z i j n w e r f m a r k e r i n g e n , t i j d e l i j k e e n d e f i n i t i e v e w e r f m a r k e r i n g e n e n d e v e r h u u r v a n v e r k e e r s b o r d e n e n a a n v e r w a n t e .
- d e v e r h u r i n g v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n m a t e r i e e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g , a v a l g e v i n g o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
- h e t u i t v o e r e n v a n r e n o v a t i e e n o n d e r h o u d s t e c h n i e k e n v a n k u n s t w e r k e n a l l e r l e i .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f c n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , z i c h g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A i s b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
- D h r . G l e n n J a n s s e n s
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 5 .
- J R I n v e s t b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J o h a n R e y n t j e n s
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4 .
- D h r . N o r b e r t J a n s s e n s ;
- M e v r , K i l i a n a B u y l e ;
- G - I n v e s t n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . K i l i a n a B u y l e .
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
b ) I d e n t i t e i t v a n d e o v e r t e n e m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T r a f f i c S e r v i c e s n v
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T r a f f i c S e r v i c e s m e t z e t e l t e 2 8 7 0 P u u r s , S c h o o n m a n s v e l d 2 3 e n g e k e n d o n d e r R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n b t w B E 0 4 0 1 . 0 0 6 , 3 1 4 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r m e t s t a n d p l a a t s t e W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , h o u d e n d e d i v e r s e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 3 8 2 9 3 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t o p h e d e n E 7 9 5 . 8 3 5 , 8 9 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 . 9 2 9 , 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 . 9 2 9 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r d e e l d a l s
v o l g t : -
- G - I n v e s t n v 1 0 . 9 2 6 , 0 0 a a n d e l e n 9 9 , 9 7 %
- D h r . G l e n n J a n s s e n s 3 , 0 0 a a n d e l e n 0 , 0 3 %
T o t a a 1 1 0 . 9 2 9 , 0 0 a a n d e l e n 1 0 0 , 0 0 %
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
- e t a a n b r e n g e n v a n s i g n a l i s a t i e e n m a r k e r i n g e n o p o p e n b a r e e n p r i v a t e w e g e n , e n h e t p l a a t s e n e r v a n a l s h o o f d a a n n e m e r o f a l s o n d e r a a n n e m e r ;
- d e f a b r i c a g e , i n - e n u i t v o e r , a a n e n v e r k o o p v a n a l l e p r o d u c t e n , v o o r w e r p e n e n a p p a r a t e n d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d o p d e b a a n , s p o o r w e g e n , w a t e r l o p e n , v l i e g h a v e n s , n i j v e r h e i d s - , c o m m e r c i ë l e o f p r i v a t e i n r i c h t i n g e n .
t i , '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o n d e r n e m i n g v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e w e r k e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r v a n d e z e d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d .
- d e f a b r i c a t i e , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , a l s o o k h e t p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n v e r k e e r s - e n r e c l a m e b o r d e n , a l g e m e n e m e t a a l c o n s t r u c t i e s , p l a s t i e k b e w e r k i n g e n e n v e r v o r m i n g e n , v e r l i c h t e e n n i e t - v e r f i c h t e s i g n a l i s a t i e I n d e b r e e d s t e z i n e n v a n a n d e r e i n f r a s t r u c t u u r u i t r u s t i n g , m e e r b e p a a l d m a a r n i e t u i t s l u i t e n d : v e r k e e r s s i g n a l i s a t i e , z e e - e n r i v i e r s i g n a l i s a t i e , h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n l e i d i n g e n , h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l a t i e , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e s v o o r w e g e n , s p o o r w e g e n , b i n n e n w a t e r e n , z e e - e n l u c h t w e g e n , a l s o o k v a n a l l e m o g e l i j k e u i t r u s t i n g e n v o o r o p e n b a r e w e r k e n e n p r i v é t e r r e n e n , a c c u m u l a t o r e n , g e n e r a t o r e n e n a u t o - o n d e r d e l e n e n i n d u s t r i ë l e u i t r u s t i n g .
- a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n a l l e m o g e l i j k b o u w a c t i v i t e i t e n e n w e r k e n u i t g e v o e r d d o o r a a n n e m e r s e n o n d e r a a n n e m e r s .
- h e t u i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n b e r m e n , s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n , t u i n e n , w a a r o n d e r o o k h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n e n o m h e i n i n g e n ,
- h e t u i t v o e r e n v a n w e g m a r k e r i n g e n e n a l l e r l e i a n d e r e a c t i v i t e i t e n t e r b e v o r d e r i n g e n v a n d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d z o a l s d a a r z i j n w e r f m a r k e r i n g e n e n d e v e r h u u r v a n v e r k e e r s b o r d e n e n a a n v e r w a n t e ,
- d e v e r h u r i n g v a n i n s t a l l a t i e s , u i t r u s t i n g e n m a t e r i e e l .
- h e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , I n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l , o f a d m i n i s t r a t i e f h e t z i j f i i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g , a v a l g e v i n g o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t u i t v o e r e n v a n r e n o v a t i e e n o n d e r h o u d s t e c h n i e k e n v a n k u n s t w e r k e n a l l e r l e i .
D e v e n n o o t s c h a p z e f i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , z i c h g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A l s b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
- D h r . G l e n n J a n s s e n s
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 5 .
- J R I n v e s t b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J o h a n R e y n t j e n s
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4
- D h r . N o r b e r t J a n s s e n s ;
- M e v r . K i l i a n a B u y l e ;
- G - I n v e s t n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . K i l i a n a B u y l e .
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . J u r i d i s c h k a d e r
I n a a n m e r k i n g n e m e n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r t e n e m e n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n t o t h e t d o o r v o e r e n v a n e e n f u s i e w a a r b i j d e t o t a l i t e i t v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 7 1 j o . 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r b i n d e n d e b e s t u u r s o r g a n e n z i c h e r t o e t e d o e n w a t i n h u n m o g e l i j k h e d e n l i g t o m d e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a g e m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e f u s i e z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m . b . t . d e f u s i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e e r b e p a a l d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
O n d e r " f u s i e " , z o a l s h i e r n a v e r n i e l d , m o e t w o r d e n v e r s t á a n d e " f u s i e d o o r o v e r n e m i n g ' z o a l s g e d e f i n i e e r d d o o r a r t i k e l 8 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e d e r e c h t s h a n d e l i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n é é n o f m é é r v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e g e n u i t r e i k i n g v a n a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n i n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p , e v e n t u e e l m e t e e n o p l e g i n g e l d d i e n i e t m e e r m a g b e d r a g e n d a n é é n t i e n d e v a n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , b i j g e b r e k e v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n .
S a m e n v a t t e n d k a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g w o r d e n o m s c h r e v e n a l s e e n f u s i e w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p T r a f f i c S e r v i c e s n v , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n , w o r d e n o v e r g e n o m e n t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e , d o o r J a n s s e n s n v .
Z o a l s h i e r b o v e n r e e d s b e s p r o k e n i s d e f u s i e z o a l s b e s p r o k e n i n d i t f u s i e v o o r s t e l s l e c h t s e e n d e e l v a n e e n g r o t e r e h e r s t r u c t u r e r i n g w a a r b i j 3 v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n z i j n . L o u t e r o m d i d a c t i s c h e r e d e n e n w o r d t d e f u s i e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p J a n s s e n s n v e n d e v e n n o o t s c h a p T r a f f i c S e r v i c e s e e r s t b e s p r o k e n , i n w e r k e l i j k h e i d z a l d e z e f u s i e s i m u l t a a n g e s c h i e d e n m e t d e f u s i e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n J a n s s e n s e n L i c h t e n S f e e r ,
D e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n v e n n o o t s c h a p p e n ( J a n s s e n s n v , T r a f f i c S e r v i c e s n v e n L i c h t & S f e e r b v b a ) i s i n g e g e v e n v a n u i t d e d o e l s t e l l i n g d e s t r u c t u u r v a n d e g r o e p t e v e r e e n v o u d i g e n . D e e x p l o i t a t i e - a c t i v i t e i t e n v a n d e g r o e p J a n s s e n s z i j n o p h e d e n i m m e r s v e r s p r e i d o v e r 3 v e n n o o t s c h a p p e n ( J a n s s e n s n v , T r a f f i c S e r v i c e s n v e n L i c h t & S f e e r b v b a ) . M e t d e z e f u s i e l i g t d e b e d o e l i n g v o o r o m d e e x p l o i t a t i e - a c t i v i t e i t e n t e b u n d e l e n i n 1 e x p l o i t a t i e v e n n o o t s c h a p d i e v e r d e r z a l f u n c t i o n e r e n o n d e r d e n a a m J a n s s e n s n v .
D e c e n t r a l i s a t i e v a n d e z e e x p l o i t a t i e v e n n o o t s c h a p p e n I s b o v e n d i e n i n g e g e v e n v a n u i t f i n a n c i ë l e o v e r w e g i n g e n . D e g r o e p h e e f t i m m e r s h e t h a n d e l s f o n d s v a n d e v e n n o o t s c h a p T r a f i r o a d o v e r g e n o m e n t e n e i n d e e e n s t e r k e r e p o s i t i e t e k r i j g e n i n d e m a r k t . V o o r d e a f l o s s i n g v a n d e f i n a n c i e r i n g e n a a n g a a n d e d e z e o v e r n a m e i s h e t e e n v o u d i g e r o m d e a c t i v i t e i t e n e n d u s o o k d e g e l d s t r o m e n t e c e n t r a l i s e r e n i n h a n d e n v a n é é n v e n n o o t s c h a p .
B o v e n d i e n h e e f t d e c e n t r a l i s a t i e v a n d e e x p l o i t a t i e v e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k d e o v e r n a m e v a n h e t h a n d e l s f o n d s v a n T r a f i r o a d e e n p o s i t i e v e i n v l o e d o p d e s l a g k r a c h t v a n d e g r o e p w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p s t e r k e r z a l s t a a n o p h e t v l a k v a n g r o t e a a n b e s t e d i n g e n , w a a r d o o r e r g r o t e r e p r o j e c t e n z u l l e n k u n n e n w o r d e n b i n n e n g e r i j f d e n d e o m z e t v a n d e g r o e p b i j g e v o l g z a l s t i j g e n .
I n g e v o l g e d e z e f u s i e l i g t d e b e d o e l i n g b o v e n d i e n v o o r o m h e t b e s t u u r v a n d e e x p l o i t a t i e v e n n o o t s c h a p t e c e n t r a l i s e r e n .
T e n s l o t t e z a l d e s a m e n v o e g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s p a r i n g m e t z i c h m e e b r e n g e n .
O p b a s i s v a n h e t b o v e n s t a a n d e m e n e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e f u s i e i s i n g e g e v e n v a n u i t e c o n o m i s c h e o v e r w e g i n g e n e n n i e t i s i n g e g e v e n v a n u i t f i s c a l e m o t i e v e n , w a a r d o o r i s v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n a r t . 2 1 1 § 1 j o , a r t . 1 8 3 b i s W I B e n d e v e r r i c h t i n g f i s c a a l n e u t r a a l z a l k u n n e n g e s c h i e d e n .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n m e n e n d a t d e v e r r i c h t i n g o p h e t v l a k v a n b t w n e u t r a a l z a l g e s c h i e d e n a a n g e z i e n h e t v e r m o g e n d a t i n g e v o l g e d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n e e n a l g e m e e n h e i d b e t r e f t i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 1 j o . 1 8 , § 3 W . B t w .
T e v e n s v e r k l a r e n d e b e s t u u r s o r g a n e n d a t d e v e r r i c h t i n g o p h e t v l a k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n z a l g e s c h i e d e n t e g e n h e t v a s t t a r i e f v a n E 5 0 , 0 0 a a n g e z i e n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n e e n a l g e m e e n h e i d b e t r e f t i n d e z i n v a n a r t . 1 1 7 , § 1 j o . 1 2 0 i n f i n e W . R e g .
O p h e t v l a k v a n d e v e r k e e r s b e l a s t i n g e n z a l d e f u s i e n i e t f i s c a a l n e u t r a a l g e s c h i e d e n a a n g e z i e n i n g e v o l g e d e z e v e r r i c h t i n g v o e r t u i g e n z u l l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n d i e z i j n o n d e r w o r p e n a a n d e v e r k e e r s b e l a s t i n g e n d i e i n g e v o l g e d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g o p n i e u w z u l l e n m o e t e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n ,
3 . R u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n J a n s s e n s - - U i t r e i k i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t v a s t s t e l l e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e f u s i e z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t f u s i e v o o r s t e l , w o r d t o p g e m e r k t d a t d e f u s i e z o a l s o m s c h r e v e n i n d i t f u s i e v o o r s t e l s i m u l t a a n z a l g e s c h i e d e n m e t d e f u s i e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n J a n s s e n s e n L i c h t e n S f e e r b v b a .
O m l o u t e r d i d a c t i s c h e r e d e n e n w o r d t d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n d i e h e t g e v o l g i s v a n d e f u s i e z o a l s o m s c h r e v e n i n d i t f u s i e v o o r s t e l g e ï l l u s t r e e r d u i t g a a n d e v a n d e h y p o t h e s e d a t d e f u s i e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n J a n s s e n s e n L i c h t e n S f e e r b v b a n o g n i e t p l a a t s g e v o n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p J a n s s e n s b e d r a a g t o p h e d e n ¬ 5 . 7 6 0 . 2 7 3 , 4 3 e n i s v e r d e e l d o v e r 2 . 3 4 2 , 0 0 a a n d e l e n m e t e e n w e r k e l i j k e w a a r d e v a n ¬ 2 , 4 5 9 , 5 5 p e r a a n d e e l .
V o o r a f g a a n d a a n d e v e r r i c h t i n g w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e v e n w e l a a n g e p a s t d o o r h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m e n i g v u l d i g e n m e t f a c t o r 1 0 . I n g e v o l g e d e z e w i j z i g i n g z a l h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p J a n s s e n s s t i j g e n t o t e e n t o t a a l v a n 2 3 . 4 2 0 , 0 0 , w a a r d o o r d e w e r k e l i j k e w a a r d e p e r a a n d e e l z a l d a l e n t o t ¬ 2 4 5 , 9 6 .
T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e w o r d t d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p T r a f f i c S e r v i c e s e e n w e r k e l i j k e w a a r d e i n g e b r a c h t v a n ¬ 3 . 4 7 5 . 4 6 8 , 4 1 w a a r d o o r t e n g e v o l g e v a n d e z e i n b r e n g a f g e r o n d 1 4 . 1 3 0 , 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p J a n s s e n s z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n { ¬ 3 . 4 7 5 . 4 6 8 , 4 1 ! 2 4 5 , 9 6 ) . E r z a l g e e n o p l e g i n g e l d g e s c h i e d e n .
D e z e 1 4 . 1 3 0 , 0 0 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p J a n s s e n s z u l l e n e v e n r e d i g a a n d e p a r t i c i p a t i e v a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r i n d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p T r a f f i c S e r v i c e s w o r d e n v e r d e e l d , w a a r d o o r d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n a l s v o l g t k a n w o r d e n g e i l l u s t r e e r d :
- G - I n v e s t 1 4 . 1 2 6 , 0 0 a a n d e l e n
- G l e n n J a n s s e n s 4 , 0 0 a a n d e l e n
T e n g e v o l g e v a n d e z e u i t g i f t e z a l d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p J a n s s e n s n a d e z e v e r r i c h t i n g a l s v o l g t z i j n :
- G - I n v e s t 3 7 . 5 3 6 , 0 0 a a n d e l e n
- G l e n n J a n s s e n s 1 4 , 0 0 a a n d e l e n
D e - n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e - u i t t e g e v e n a a n d e l e n J a n s s e n s n v z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d d o o r m i d d e l v a n e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d i e z a l p l a a t s v i n d e n o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e w o r d t e e n k a p i t a a l v a n ¬ 7 9 5 . 8 3 5 , 8 9 o v e r g e d r a g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p T r a f f i c S e r v i c e s n a a r d e v e n n o o t s c h a p J a n s s e n s .
A a n g e z i e n e v e n w e l t e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e a f g e r o n d 1 4 . 1 3 0 , 0 0 a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e w e t e n a f g e r o n d ¬ 5 8 , 7 5 , z a l t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e n o r m a l i t e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e n e n t e g e s c h i e d e n v a n ¬ 8 3 0 . 1 5 9 , 9 9 .
B i j g e v o l g z a l t e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e e e n b i j k o m e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e n e n t e g e s c h i e d e n v a n ¬ 3 4 . 3 2 4 , 1 0 ( E 8 3 0 . 1 5 9 , 9 9 - ¬ 7 9 5 . 8 3 5 , 8 9 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n k a p i t a a l .
4 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 / 1 / 2 0 1 5 .
5 , D a t u m v a n a f w a n n e e r d e a a n d e l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t
D e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n d e e l i n d e r e s u l t a t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 1 1 / 2 0 1 5 , E r i s g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g v o o r z i e n v o o r d e z e a a n d e l e n .
6 . R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w a r d e n g e c r e ë e r d . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g w o r d e n u i t g e w e r k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . V e r m e l d i n g v a n i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
E r z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
8 . B e p a l f n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p T r a f f i c S e r v i c e s i s i n h e t b e z i t v a n e e n o p s t a l r e c h t o p e e n o n r o e r e n d g o e d d a t i n g e v o l g e d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g z a l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
H e t b o d e m a t t e s t v a n d i t o n r o e r e n d g o e d i s a a n g e v r a a g d e n z a l u i t e r l i j k o p d a t u m v a n d e n o t a r i ë l e a k t e a a n d e n o t a r i s w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
9 . V e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e v e r s l a g g e v i n g
O p b a s i s v a n a r t i k e l 6 9 5 § 1 i n f i n e W . V e n n . s t e l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v o o r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o m a f t e z i e n v a n d e o p m a a k v a n e e n r e v i s o r a a l c o n t r o l e v e r s l a g , z o d a t e r g e e n b i j z o n d e r e v e r g o e d i n g m o e t w o r d e n v a s t g e l e g d i n h e t f u s i e v o o r s t e l . B i j g e v o l g z a l d e i n b r e n g v e r s l a g g e v i n g , t e w e t e n h e t r e v i s o r a l e v e r s l a g e n h e t b e s t u u r d e r s v e r s l a g , m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d . H e t b e d r a g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e v e r s l a g g e v i n g z a l n a d i e n w o r d e n v a s t g e l e g d ,
D e b e s t u u r s o r g a n e n s t e l l e n v o o r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p m a a k v a n h e t f u s i e v e r s l a g , z o a l s o p t e m a k e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n e l k e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p .
I l . B I J K O M E N D E V E R M E L D I N G E N
1 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e z u l l e n g e e n w i j z i g i n g e n w o r d e n d o o r g e v o e r d a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s e e n e v e n t u e l e a c t u a l i s a t i e v a n d e s t a t u t e n / v a n h e t d o e l .
2 . K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
B i j d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z u l l e n d e k o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . I n g e v a l v a n n i e t g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l z a l e l k e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p i n s t a a n v o o r h a a r e i g e n g e m a a k t e k o s t e n .
3 . V e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t a i r e b e s c h i k k i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g , e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k , D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n e r z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
4 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e n m i n s t e 6 , 5 w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e b i j d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 6 9 3 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t
' "
; y d r a
f&
V o o r - à b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e b e s t u u r s o r g a n e n a l l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e d a t u m v a n d e z e g o e d k e u r i n g u i t e r l i j k e i n d j u l i 2 0 1 5 z o u z i j n .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 1 j u n i 2 0 1 5 t e L o k e r e n i n v i e r o r i g i n e l e n , e l k e v e r s i e z o n d e g e l i j k w a a r d i g , w a a r v a n t w e e e x e m p l a r e n t e r b e s c h i k k i n g z u l l e n w o r d e n g e s t e l d a a n d e o v e r e e n k o m e n d e p a r t i j e n , e n t w e e e x e m p l a r e n s i m u l t a a n m o e t e n w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d . M e c h e l e n e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n G e n t , a f d , D e n d e r m o n d e o v e r e e n k o m s t i g a r t . 7 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
T r a f f i c S e r v i c e s n v ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r s ,
D h r . G l e n n J a n s s e n s
D h r . N o r b e r t J a n s s e n s
M e v r . K i l l i a n a B u y l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G - l n v e s t n v
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M e v r . K i l i a n a B u y l e
J R - l n v e s t b v b a
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . J o h a n R e y n t j e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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