17/03/2014
ÿþ1 / 2
i M a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 I I I 1 l i i i I l l I l l I 1 1 1 I 1 1 I I 1 i I
* 1 A 0 6 2 5 9 7 *
N e e r g e l e g d t e r g r l l e v a n d e R e c h t b a n k w a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , 4 p
G r i f f i e 0 5 t i A l ~ R i 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 0 3 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A M U N T A N A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n d e W e r v e l a a n 8 9 - 2 9 7 0 S C H I L D E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A M U N T A N A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V a n d e W e r v e l a a n 8 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 2 0 3 . 3 1 0 , o p t w a a l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d r a g e n d e d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " G e b o e k t t e P u u r s , d e 1 3 F E B . 2 0 1 4 D e e l 4 8 9 , b l a d 6 3 , v a k 1 6 d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n O n t v a n g e n V i j f t i g e u r o 5 0 E u r o D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) R . V A N D E V E L D E " , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n :
- W a a r b i j d e o m v a n g w e r d v a s t g e s t e l d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o f o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n v o o r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , z o a l s b l i j k t u i t j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- W a a r b i j h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n w e r d v a s t g e s t e l d ;
- W a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( 2 9 5 2 6 6 , 6 6 E U R ) ;
- W a a r b i j b e s l i s t w e r d d a t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t b e s t u u r s o r g a a n h e t n o d i g e d i e n d e t e d o e n v o o r d e d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( 2 9 5 2 6 , 6 6 E U R ) .
2 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L I V E R S T A P P E N B E D R I J F S R E V I S O R " , t e 9 4 0 0 N i n o v e , O p h e m s t r a a t 1 9 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E l i V E R S T A P P E N , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g .
Z i j o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r v a n e r v o o r l e z i n g v a n t e g e v e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e d o e l d e s t u k k e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g c o n t r o l e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n c o n v e n t i o n e e l g e b a s e e r d i s o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e o u d e a a n d e l e n e n d a t d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
- d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 6 5 . 7 4 0 , 0 0 e u r o , d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t 6 . 0 0 0 u i t t e g e v e n a a n d e l e n a a n f r a c t i e w a a r d e v o o r i n t o t a a l 2 6 5 . 7 4 0 e u r o , z o d a t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n f l e t
B e ? g i s c h
S t a a t s b l a d
i n b r e n g w a a r d e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s e n d i t - o n d e r v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m n d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j h e b b e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
N i n o v e , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
( h a n d t e k e n i n g )
E l i V e r s t a p p e n B e d r i j f s r e v i s o r b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E l i V e r s t a p p e n , b e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t b e i d e v e r s l a g e n g o e d .
3 . o v e r t e g a a n t o t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n
t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 2 6 5 7 4 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 2 7 7 4 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e h e e r F r a n k V A N h A E S E N D O N C K e n d e h e e r W e r n e r V A N h A E S E N D O N C K v o o r n o e m d , v a n d e v o r d e r i n g d i e z i j e l k o p d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n i n g e v o l g e d e a a n h e n t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d e n v a n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 1 3 2 8 7 0 , 0 0 E U R ) i e d e r , m e t u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d ( 6 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e p r i j s v a n v i e r e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 4 4 , 2 9 E U R ) p e r a a n d e e l .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n z a l v o l l e d i g b e s t e m d w o r d e n n a a r d e r e k e n i n g " k a p i t a a l " .
D e z e z e s d u i z e n d ( 6 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n g e n i e t e n ,
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d e f i n a n c i ë l e e n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e r l i j k e g e v o l g e n h i e r v a n t e k e n n e n .
4 . v a s t t e s t e l l e n d a t d e d o o r h a a r b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
5 . a r t i k e l v i j f , p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o d a t d i t v o o r t a a n
z a l l u i d e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 .
1 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 2 7 7 4 0 , 0 0
E U R ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 7 4 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
6 . o m d e h e e r W e r n e r V i c t o r C a t h a r i n a V A N h A E S E N D O N C K , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , V e e r s t r a a t 5 1 e n m e v r o u w H i l d e g a r d V E R B i E S T , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d 4 1 t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n k V A N h A E S E N D O N C K d e d a t o v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , t e h e r n i e u w e n . B i j g e v o l g g e l d t d e h e r b e n o e m i n g v a n h e e r F r a n k V A N h A E S E N D O N C K v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s J a a r e n z a ! d e h e m t o e g e k e n d e o p d r a c h t k o m e n t e v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
D e h e e r W e r n e r V A N h A E S E N D O N C K e n d e h e e r F r a n k V A N h A E S E N D O N C K , h i e r a a n w e z i g , e n m e v r o u w H i r d e g a r d V E R B I E S T , d a a r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V A N H A E S E N D O N C K i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e l k e v o l m a c h t a a n d e z e g e h e c h t z a l b l i j v e n , v e r k l a r e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d h u n o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
O p v r a a g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a r e n d e i n d e z e a k t e a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r s , z o z i j h a n d e l e n , n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e w e t t e l i j k e v e r b o d s b e p a l i n g o m h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t u i t t e o e f e n e n .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
7 , o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
8 , v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F ! S C O F i N A N C E m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V a n d e W e r v e l a a n 8 9 e n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s e n w e r k n e m e r s , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n b i j d e B . T . W . e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N ! E U W E N H U I Z E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v o l m a c h t - - v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d . d . 2 4 . 1 2 . 2 0 1 3 v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d . d . 2 6 . 1 2 . 2 0 1 3 g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g d e v a n d e F l e c h f b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w r e n d a n
" J A . 1 0 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! I M 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 2 0 3 . 3 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A M U N T A N A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 0 0 /
Z e t e l : V a n D e W e r v e l a a n 8 9 - 2 9 7 0 S C H I L D E
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R A M U N T A N A " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V a n D e W e r v e l a a n 8 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 2 0 3 . 3 1 0 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " G e b o e k t t e P u u r s , d e - 5 J A N . 2 0 1 2 D e e l 4 8 1 , b l a d 9 4 , v a k 0 6 t w e e b l a d e n e n t w e e v e r z e n d i n g e n O n t v a n g e n V I J F E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 2 5 ) D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) R . V A N D E V E L D E " , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g :
- a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n
i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . "
- a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e e l h o u d e r s , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . Z i j b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n . "
- D e w o o r d e n " o p n a a m " t e s c h r a p p e n i n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l d r i e ë n d e r t i g v a n d e s t a t u t e n .
O p v r a a g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r o p g e m a a k t .
D e h e e r F r a n k V A N H A E S E N D O N C K w o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
2 . o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
3 . b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w L u t g a r d e V E R B I E S T , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , V a n D e
W e r v e l a a n 8 9 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v o l m a c h t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .