04/04/2013
ÿþ. d ~
/ M d W o r d 1 1 . 1
( L n i \
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 6 9 2 5 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s H e x B e l g i ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 6 2 - 7 0 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g 1 o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n :
. d e h e e r L e e T i m o t h y , M o l e n s t r a a t 7 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n a l s b e s t u u r d e r
. d e h e e r L e e T i m o t h y , M o l e n s t r a a t 7 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 - 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r D e l p o r t L l e w e l l y n , M a h o g a n y C r e s c e n t 5 7 , T y g e r b e r g H i l i s , C a p e T o w n , Z u i d - A f r i k a t o t b e s t u u r d e r v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n 2 a a n d e e l h o u d e r s h e e f t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t h e t b e s t u u r v a n d e v e n - n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n 2 b e s t u u r d e r s t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n 2 a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
A n t w e r p e n , 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e l p o r t L l e w e l l y n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l l i i i 2 5 i i u i s i u 7 6 * *
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V b e h a a B e S t a <
h 1 7 . : 7 s ~ , * " - 1 ? ; : j Z b v a r d a
R e c h t b a n k v a n : C ; ; , : y p i ï . ' , t t . 4 i e 3 t i ' i t ~ " ~ ~ ~ Q ~
o p L I " f u t J w
D o G r i f f i e r ,
11/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.08.2012, NGL 30.11.2012 12658-0249-033
19/10/2011
ÿþ V o d 2 . 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 7 8 6 8 *
b e } a é B e s t a .
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r i l e e r q e % q d t e r g e r i o r r o f i e t h a 6 o n k n ~ K o o p h a n d e l t o A n i i v e r p o t t , o p
0 7 0 V , 2 0 1 1
G r i f f i e
L 7
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l g e
O n d e r n c m i n g s n r 0 4 2 6 9 2 5 2 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a n s H e x B e l g i ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 6 2 - 7 0 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n M e r t e n s D e w a e l e A c h t e n & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n 8 V o v v e . B V B A ( 0 8 7 2 9 9 7 3 2 7 ) , L a n g e s t r a a t 1 8 3 , 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s D e w a e l e , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 .
H e t e r e l o o n b e d r a a g t o p j a a r b a s i s E U R 4 . 7 8 2 , 0 0 B T W E ,
A n t w e r p e n , 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1
L e e T i m o t h y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O P d s t a a i s t e n s . _ . v a n t u i l ' . B v e r m e t ' A c s l " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d ' , . . a n d e i n s t w i n e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n í b e v o e l t [ ` d e r e c h t s p e r s o o n t e n 2 n n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a , . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 25.08.2011, NGL 31.08.2011 11508-0038-032
30/06/2011
ÿþ M o p 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d e r r i d e l e t t e r g r i f f i e e r g R e c h t t r ~ i f o o p h t m d a i i e , 4 n t l r e . f p @ A i o p
2 0 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
I I
* 1 1 0 9 7 9 6 1 *
- 1 -
V ( b e h c a a r B e l ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : 0 4 2 6 9 2 5 2 0 9
T r a n s H e x B e l g i ë
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 6 2 - 7 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p d a t u m v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J a m e s A l a n G r i e v e g o e d , m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 . D é c h a r g e o v e r z i j n m a n d a a t w o r d t v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r l a n P e t e r H e s t e r m a n n g o e d , m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t k o m t t e v e r v a l l e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 .
A n t w e r p e n , 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0
L e e T i m o t h y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n i e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e . p e i a o ( o t n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 26.08.2010, NGL 10.09.2010 10542-0211-031
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 27.08.2009, NGL 30.11.2009 09874-0182-032
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 28.08.2008, NGL 19.09.2008 08740-0081-031
07/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 30.08.2007, NGL 23.11.2007 07814-0232-031
08/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 31.08.2006, NGL 05.09.2006 06774-3947-025
28/12/2005 : AN245159
29/09/2005 : AN245159
17/01/2005 : AN245159
17/01/2005 : AN245159
14/09/2004 : AN245159
05/09/2003 : AN245159
11/02/2003 : AN245159
08/08/2002 : AN245159
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 27.08.2015, NGL 15.09.2015 15592-0365-032
26/09/2001 : AN245159
19/10/1999 : AN245159
01/07/1999 : AN245159
25/12/1998 : AN245159
17/06/1994 : AN245159
14/10/1993 : AN245159
03/06/1992 : AN245159
01/01/1988 : AN245159
19/03/1985 : AN245159
19/03/1985 : AN245159