28/04/2014 : VERBETEREND PROCES-VERBAAL - STATUTEN WIJZIGING
Rechtzetting, door toevoeging besluiten omzetting kapitaal van Belgische Frank naar Euro, aan de kapitaalverhoging dd 24 december 2013, verleden voor notaris Paul Wellens te Mortsei, door verbeterend proces-verbaal, opgesteld op 25 maart 2014 door notaris Paul Wellens te Mortsei, van "TRANS MARINE AGENCIES", in het kort "T.M.A." Naamloze Vennootschap, gevestigd te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0424.689.061 : 1. Omzetting van het kapitaal in Euro
De vergadering besluit het kapitaal voortaan uit te drukken in Euro, zodat het kapitaal voorafgaandelijk aan de buitengewone vergadering gehouden op 24 december 2013, waarop werd beslist om het kapitaal te verhogen, zesentachtigduizend zevenhonderdtweeënzestig euro en drieënzeventig eurocent (86.762,73 EUR) bedroeg. 2. Bekrachtiging van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 24
december 2013
De vergadering besluit de beslissingen te bekrachtigen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 24 december 2013, neergelegd ter publicatie in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad, tôt het verhogen van het
kapitaal met tweehonderdnegenenveertigduizend zeshonderdachtentachtig euro vijfendertig eurocent (€
249.688,35), om het kapitaal te brengen van zesentachtigduizend zevenhonderdtweeënzestig euro en drieënzeventig eurocent (86.762,73 EUR) op driehonderdzesendertigduizend vierhonderdeenenvijftig euro acht eurocent (€ 336.451,08), vertegenwoordigd door dertienduizend vijfhonderdtweeënzeventig (13.572) aandelen op naam zonder nominale waarde. 3. Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming met de beslissingen die voorgaan, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst ;
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zesendertigduizend vierhonderdeenenvijftig euro acht eurocent (€ 336.451,08). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door
dertienduizend vijftionderdtweeënzeventig (13.572) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ dertienduizend vijflionderdtweeënzeventigste deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. "
4. Volmacht voor de coordinatie
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten. 5. Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorfaefiSng ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.
Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERHOGING
Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsei, op 24 december 2013, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "TRANS MARINE AGENCIES", in het kort "T.M.A." Naamloze Vennootschap, gevestigd te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0424.689.061, en dat onder meer volgende besluiten
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
tfïL »
TOor-
behouden
aan het
""BëTglscrT"
Staatsblad
s T5
ri ■t es
Luik B - vervolg
werden genomen:
1. Vaststelling van de belaste reserves
De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves tweehonderd zevenenzeventîgduizend vierhonderd éénendertig euro vijftig eurocent (€ 277.431,50) bedragen zoals blijkt uit de jaarrekening opgemaakt per
éénendertig december tweeduizend en één die werd goedgekeurd door de algemene vergadering van onderhavige
vennootschap van vierentwintig augustus tweeduizend en twaalf. 2. Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag
De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen, tweehonderd zevenenzeventigduizend vierhonderd éénendertig euro vijftig eurocent (€ 277.431,50) bedraagt.
3. beslissing tôt uitkering van een tussentijds dividend
De algemene vergadering beslist over te gaan tôt de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van tweehonderd zevenenzeventigduizend vierhonderd éénendertig euro vijftig eurocent (€ 277.431,50).
Aile aandeelhouders verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
4. Verslag van de bedrijfsrevisor
De voorzitter legt het verslag voor dat de bedrijfsrevisor, BVBA DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS, vertegenwoordigd door de heer Kris Meuldermans, aangewezen door de vennootschap overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, heeft opgesteld op 21 december 2013 met betrekking tôt deze inbreng in natura. De besluiten van dat verslag luiden als volgt:
"De inbreng in natura tôt kapitaalverhoging van de NV TRANS MARINE AGENCIES bestaat uit twee schuldvorderingen voor een giobaal bedrag van €249,688,35. De schuldvorderingen zullen ontstaan in het kader van de overgangsmaatregel voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB92 - Aanslagjaar 2014), zoals bepaald in artikel 6 van de programmawet van 28 juni 2013 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van Ijuli 2013 onder nummer 2013203870).
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarden van de voorafgaandeïïjke beslissing door de algemene vergadering tôt de uitkering van een dividend ten bedrage van €277.431,50 bruto en de unanieme goedkeuring door de algemene vergadering tôt inbreng van de aldus ontstane schuldvorderingen in kapitaal, van oordeeldat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
00 «N
-2 3
de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid;
de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en dejractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet avergewaardeerd is.
•FF
ex es
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 10.072 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV TRANS MARINE AGENCIES. Deze vergoeding is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen comparanten en houdt, gelet op het besloten karakter van de verrichting en hetfeit dat aile aandeelhouders van de NV TRANS MARINE AGENCIES proportioneel zullen intékenen op de geplande kapitaaherhogmg, geen rekening met de aamvezige reserves, noch met eventuele latente meer- en/of minderwaarden.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijklieid van de verrichting,
Boom, 21 december 2013
BVBA De Mol, Meuldermans & Partners vertegenwoordigd door Kris Meuldermans Bedrijfsrevisor"
De vergadering keurt haar verslag goed. In een bijzonder verslag legt de Raad van Bestuur uit waarom de kapitaalverhoging van belang is voor de vennootschap. 5. Verwezenlijk van de kapitaalverhoging in natura
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van tweehonderd negenenveertig duizend zeshonderd achtentachtig euro vijfendertig eurocent (€ 249.688,35), om het te brengen op driehonderd zesendertig duizend vierhonderd eenenvijftig euro acht eurocent (€ 336.451,08) door inbreng in natura van twee schuldvorderingen ten belope van tweehonderd negenenveertig duizend zeshonderd achtentachtig euro vijfendertig eurocent (€ 249.688,35).
Voor¬
behouden
aan het
~BëlgiscfT
Staatsblad
�F
•-
es 00 «N
-2 3
•FF
-w—
Luik B - vervolg
Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van tienduizend tweeënzeventig (10.072) aandelen die
identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt middels de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tôt uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap, en die omstandig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
Zijn vervolgens tussengekomen, aile aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en die verklaren dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben lastens de vennootschap die omstandig beschreven staat in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.
Na deze m�eenzetting verklaren aile aandeelhouders negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van tweehonderd negenenveertig duizend zeshonderd achtentachtig euro vijfendertig eurocent (€249.688,35) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt
ingehouden en doorgestort.
In ruil voor deze inbreng worden aan aile aandeelhouders, die dit aanvaarden, de tienduizend tweeënzeventig (10.072) nieuwe volledig volstorte aandelen toegekend en wel als volgt: - aan aandeelhouders sub 1°: tienduizend negenenzestig (10.069) aandelen; - aan aandeelhouders sub 2°: drie (3) aandelen.
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzonder aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren. 6. Vaststelling van de kapitaalverhoging
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd negenenveertig duizend zeshonderd achtentachtig euro vijfendertig eurocent (6 249.688,35), aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op driehonderd zesendertig duizend vierhonderd eenenvijftig euro acht eurocent (€ 336.451,08), vertegenwoordigd door dertienduizend vijfhonderd tweeënzeventig (13.572) aandelen op naam zonder nominale waarde. 7. Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming met de beslissing tôt kapitaalverhoging die voorgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
''Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zesendertig duizend vierhonderd eenenvijftig euro acht eurocent (€ 336.451,08). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door dertienduizend vijfhonderd tweeënzeventig (13.572) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ dertienduizend vijfhonderd tweeënzeventigste deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. "
8. Volmacht voor de coôrdinatie
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten.
9. Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betahng van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk lriermee neergelegd: Afschrift van het proces-verbaal
Afschrift van het verbeterend proces-verbaal
Gecoôrdineerde statuten
Bijzonder verslag van de zaakvoerder Verslag van de bedrijfsrevisor