TRANSFER

Dénomination : TRANSFER

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 841.954.753

Publication

05/06/2014

��Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag-benoerning bestuurders-zetel verplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 29/04/2014: Na beraadslaging nam de raad van bestuur unaniem de volgende besluiten:

1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Raymond Van der Vliet als persoon gemachtigd tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 1 februari 2014, alsook van de benoeming door de aandeelhouders van de heer Adrien Herzkovich als A Bestuurder,

2. De raad van bestuur bevestigt de benoeming van de heer Adrien Herzkovich als gedelegeerd bestuurder met ingang van 1 februari 2014,

3.De raad van bestuur beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen, naar Uitbreidingstraat 84, 2600 Antwerpen, met ingang vanaf 17 december 2012. Deze beslissing zal worden gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

4. De raad van bestuur besluit om een volmacht te verlenen aan Susana Gonzalez Melon, Anouk Resseler en Gabrielle De Vliegher, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 28/04/2014.

De aandeelhouders nemen verder met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Raymond Van der Vliet als bestuurder van de Vennootschapmet ingang vanaf 1 februari 2014.

2. De aandeelhouders bevestigen de benoeming van de heer Adrien Herzkovich als Bestuurder Klasse A van de Vennootschap, met ingang van 1 februari 2014, voor een termijn van 6 jaar.

3. De aandeelhouders verlenen een volmacht aan Susana Gonzalez melon, Anouk Resseler en Gabrielle De Vliegher, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van het voorafgaande besluit te verrichten.

Susana Gonzalez Melon

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

ModWord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van liO-ophandel Antwerpen

26 M2014

u

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0841.954.753

Benaming

(voluit) : Transfer

(verkort):

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/08/2014

�� Med Word lU

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14152102*

LRechtbank van koophandel

Anjwerpen 30 JULI 2014

atei%ntwerpen

Ondernemingsnr : 0841.964.763

Benaming

(voluit) TRANSFER

(verkort) :

Rechtsvorm; Naamloze vennootschap

Zetel: Uitbreldingstraat 84, 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming commissaris

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 1 november 2013:

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft beslist het mandaat ais commissaris toe te kennen aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te Joe Englishstraat 52-54, 2140 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Ronald Van den Ecker, kantoorhoudende te Joe Engllshstraat 5254, 2140 Antwerpen, voor een periode van 3 jaar. Het mandaat geldt voor een hernieuwbare termijn van drie boekjaren, waarvan het eerste boekjaar 2013 is en eindigt van rechtswege op de jaarlijkse vergadering over het boekjaar eindigend op 30 juni 2015.

Voor eensluidend uittreksel

Adrian HERZKOVICH

Gedelegeerd bestuurder

_ .

Op de laatste blz. van Lulk vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoude

aan het

BeIgisc

Staatsbl

20/01/2012

��Mod Word 11.1

�7 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 1111111 11111

*12019549*

Ondernemingsnr : 0841.954.753

Benaming

(voluit) : Transfer

(verkort)

111 PeP rirrjs

I71^l'8 itociehp?Z?M l~c~ L iT}f ie �Z7~� ~ GL~

Griffie

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Uitbreidingstraat 80 - 2600 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming gedelegeerd bestuurder, toekenning bevoegdheden Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 13 december 2011

Na verduidelijkking van de achtergrond door de voorzitter, nam de raad van bestuur bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:

1. De raad van bestuur BESLUIT tot de benoeming van Raymond Van der Vliet als gedelegeerd bestuurder in de Vennootschap voor dezelfde termijn als zijn mandaat als bestuurder.

2. De raad van bestuur BESLUIT dat de volgende speciale bevoegdheden aan de personen hieronder vermeld worden verleend, zonder dat enige expliciete machtiging daartoe door de Vennootschap moet worden gegeven:

(A) Elke A Bestuurder, alleen optredend, zal de bevoegdheid worden verleend om:

(i) contractuele overeenkomsten af te sluiten voor rekening van de Vennootschap tot een bedrag van EUR 1.000.000; en

(ii) arbeidsovereenkomsten af te sluiten voor rekening van de Vennootschap tot een bedrag van EUR 250.000 (inclusief bonus).

(B) Elke B Bestuurder, alleen optredend, is bevoegd om:

(iii) contractuele overeenkomsten af te sluiten voor rekening van de Vennootschap tot een bedrag van EUR 30.000, behoudens het contract met CIM Audimetrie of een gelijkaardige vennootschap van tijd tot tijd; en

(iv) arbeidsovereenkomsten af te sluiten voor rekening van de Vennootschap tot een bedrag van EUR 75.000 (inclusief bonus).

(C) Alle betalingen die moeten worden verricht voor rekening van de Vennootschap, ongeacht het betrokken bedrag, kunnen gedaan worden door (i) elke twee A Bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een A Bestuurder en een B Bestuurder die gezamenlijk optreden.

3. De raad van bestuur BESLUIT om een speciale volmacht te verlenen aan Inge Stiers en enige andere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, met woonstkeuze te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, alleen: optredend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen, alle verklaringen te doen en' alle documenten te tekenen en te bezorgen met het oog op de publicatie van voornoemde besluiten, en in het algemeen alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van deze volmacht.

Inge Stiers

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/12/2011

��\I\

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

#techtbail:. r,,' . "

op 1 9 UC�,. 2011

CI 1�Cfi0

~Q

Ondernemingsnr : 8 4. 53

Benaming (voluit) ; Transfer

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op dertien december tweeduizend en elf, voor Meester Denis Deckersc' Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een; co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) de besloten vennootschap naar Nederlands vennootschap "Fox International Channels Netherlands Holding B.V.�, met zetel te De entree 238, 1101 EE Amsterdam Zuidoost en ingeschreven in het handelsregister van Amsterdam onder nummer 822960904,

2) de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid 'De Smet & Partners", met zetel te 2550 Kontich, Kruisbeemd 27, ondernemingsnummer 0471.542.536,

3) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dekoder", met zetel te 3001 Heverlee, Boogschuttersstraat 32, ondernemingsnummer 0477.013.930,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvoren van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming 'Transfer". ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Uitbreidingstraat 80, 2600 Berchem.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

Het verschaffen van advertentie verkoopsdiensten in Belgi� en in het bijzonder het aanbieden van advertentie verkoopsdiensten aan alle door Fox International Channels Netherlands Holding B.V. uitgezonden en reclamegebaseerde kanalen in Belgi� en aan enige andere kanalen uitgezonden in Belgi� en uitgebaat door " derden.

De vennootschap mag, in Belgi� en in het buitenland, alle industri�le, handels- en financi�le verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan leningen toestaan aan alle verbonden vennootschappen, zich borg stellen en zekerheden toestaan, zelfs hypothecair.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken. Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertien december tweeduizend en elf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd drie�ndertig duizend driehonderd drie�ndertig euro drie�ndertig cent (333.333,33 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan zevenhonderd (700) A-aandelen, honderd vijftig (150) B1-aandelen en honderd vijftig (150) B2-aandelen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

- door de besloten vennootschap naar Nederlands vennootschap �Fox intenational Channels Netherlands Holding B.V.", voornoemd, ten belope van zevenhonderd (700) A -aandelen;

- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Smet & Partners", voornoemd, ten belope van honderdvijftig (150) B1-aandelen;

- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dekoder", voornoemd, ten belope van honderdvijftig (150) B2- aandelen;

totaal: duizend (1.000) aandelen.

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%). De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van driehonderd drie�ndertigduizend driehonderd drie�ndertig euro drie�ndertig cent (333.333,33 EU R).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 6E58570132135 (BIC/Swift: CITIBEBX) bij de Citibank, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 12 december 2011afgeleverd bankattest.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vijf leden, bestaande uit drie Bestuurders Klasse A en twee Bestuurders Klasse B, al of niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De aandeelhouders zullen ten allen tijde gerechtigd zijn om bestuurders te benoemen, te verwijderen of te vervangen. Enige benoeming of verwijdering zal, tenzij anders zou blijken, uitwerking hebben vanaf de dag van de beslissing door de algemene vergadering van aandeelhouders of, in voorkomend geval, vanaf er schriftelijk kennis van is gegeven aan de vennootschap.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien, totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur zal onder zijn Bestuurders Klasse A een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur zal onder zijn Bestuurders Klasse A een gedelegeerd bestuurder benoemen. VOORDRACHTSRECHT

De houders van Klasse A aandelen dragen kandidaten voor teneinde drie bestuurders te benoemen (Bestuurders Klasse A) en de houders van Klasse B Aandelen dragen kandidaten voor teneinde gezamenlijk twee bestuurders te benoemen (Bestuurders Klasse B). De aandeelhouders zullen hiervoor een lijst van kandidaten voorbereiden die steeds twee kandidaten moet bevatten voor elke positie van bestuurder.

Het niet voorstellen van kandidaten impliceert geen afstand van het voordrachtsrecht. De respectievelijke begunstigden van dit voordrachtsrecht kunnen ten allen tijde de vervanging van hun vertegenwoordiger vragen en/of de benoeming van een nieuwe bestuurder verzoeken, op voorwaarde dat zij een lijst van kandidaten hebben voorgesteld.

BIJEENKOMSTEN, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, en in ieder geval indien het belang van de vennootschap het vereist, tenminste zeven werkdagen, behalve in het geval van hoogdringendheid, voor de datum voorzien voor de vergadering en wordt vergezeld van een agenda die de zaken aanduidt waarover de raad zal beraadslagen. Elke zaak die niet op de agenda staat, mag niet worden besproken tijdens de bijeenkomst tenzij alle bestuurders daarmee unaniem instemmen.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden minstens eenmaal per jaar gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

' Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht ' geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht of anders bepaald in artikel 18 van deze statuten, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

.

is. indien deze voorwaarde niet is vervuld, za! een nieuwe vergadering worden samengeroepen binnen de zeven werkdagen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige i vergadering voorkwamen, zonder dat een minimum aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Tenzij anders bepaald in artikel 18 van deze statuten, wordt elke beslissing van de raad genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s

; oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN.

Niettegenstaande de aanwezigheid- en meerderheidsvereisten in voormeld artikel 16, vereisen de volgende materies de aanwezigheid van aile Bestuurders Klasse A om geldig te kunnen beraadslagen en moeten bovendien alle Bestuurders Klasse A en minstens ��n Bestuurder Klasse B de desbetreffende beslissing goedkeuren:

(a) de verwerving van een kapitaalbelang in enige persoon of de verwerving van activa van enige onderneming of de deelname aan enig partnerschap of joint venture;

(b) het cre�ren van schuld ten opzichte van een derde partij of het verlenen van enige garantie of waarborg - anders dan in de normale uitvoering van de activiteit van de vennootschap - in elk van deze gevallen voor een bedrag hoger dan EUR 100.000 (honderdduizend euro); en

(c) het aangaan van aan een contract of regeling (i) boven EUR 100.000 (honderdduizend euro) anders dan in de normale uitvoering van de activiteit van de vennootschap; of (ii) met een verbonden persoon onder voorwaarden die niet op arm's length basis zijn aangegaan.

Niettegenstaande de aanwezigheid- en meerderheidsvereisten in voormeld artikel 16, kan de vennootschap geen beslissing nemen omtrent volgende materies (of enige materie die analoog is hiermee of een substantieel gelijkaardig effect heeft) zonder de unanieme toestemming van alle bestuurders:

(a) de instemming met een verkoop van een belangrijk deel van de activa van de vennootschap; of

(b) het bewerkstelligen van enige fundamentele veranderingen in de activiteiten van de Vennootschap. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van haar gedelegeerd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere

" gevolmachtigden die daartoe zijn aangeduid door de raad van bestuur.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon

' uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen

weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen

worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of

rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-'behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

mai 11.1

hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om

wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van

het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van

vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te

benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere

aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de

accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze

vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de

opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering za! gehouden worden op elke derde dinsdag van de maand november om 11 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of enige andere plaats vermeld in de

oproeping.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de

oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn

voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de

certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de

bijeenroepingberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde

aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling

opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden

uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van

de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door

een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met

inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "jan, "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

' overeenkomstig artikel 25 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

'Bijlagen bij h�t B�lgiscli StaatsbTid - 3ti/'IZI2OII = Annexes d�lVl�nifeurbeTg�

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijtxgurrbit bct Bctgisch Stxatstrta7d _ 30f12/20`1t = -Annu$es tt� 1Vlbnite�r��tge

mod 11.1

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

' hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

N Op voordracht van de oprichters houders van A- aandelen

- Marcela Katrina Martin, wonende te 9962 Westwand Drive - Beverly Hills, 90210 Los Angeles- Calfinornia

(Verenigde Staten van Amerika) ;

- Hernan Santiago Lopez, wonende te 8250 Grand View Drive - 90046 Los Angeles, California (Verenigde

Staten van Amerika) ;

- Raymond Van der Vliet, wonende te 1402 EM Bussem, H. Kamerling Onnesweg 110 (Nederland)

(Bestuurders Klasse A)

B/ Op voordracht van de oprichters houders van B- aandelen

- Birgitta De Smet, wonende te 2550 Kontich, Kruisbeemd 27.

- Koenraad Deridder, wonende te 3001 Leuven, Boogschuttersstraat 32.

"

(Bestuurders Klasse B)

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering gehouden in

2017.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER - VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Werd benoemd tot gedelegeerd-bestuurder : de heer Raymond Van der Vliet, voornoemd, die, in toepassing

van artikel 19, eerste lid van de statuten, alleen optredend over een algemene

vertegenwoordigingsbevoegdheid zal beschikken;

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertien december tweeduizend en elf en zal worden

afgesloten op 30 juni 2012.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in november 2012.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan Inge Stiers en iedere. andere advocaat of paralegal van Allen &

Overy LLP, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Tervureniaan 268A, 1150 Brussel, allen individueel

bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,

teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie

van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, ��n volmacht).

Uitgereikt v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van het Wetboek registratierechten.

Denis Deckers

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
TRANSFER

Adresse
UITBREIDINGSTRAAT 84 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées TRANSFER

Coordonnées
TRANSFER