TRANSINSUR

Op 13 maart 2014 werd gehouden ten maatschappelijke zetel de bîjzondere algemene vergadering der! aandeelhouders van de NV Transinsur, met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 137, ingeschreven in het Ondernemingsloket onder het nummer 0426.323.908

Besloten werd:

1. Mevr. Corten Mia, wonende te Taborastraat 6A bus 61, 8300 Knokke, wordt herbenoemd als bestuurder

vanaf 28/02/2014 en dit tot de algemene vergadering van 2018. Het mandaat is onbezoldigd.

2. Seastar BVBA (0428.337.548), Taborastraat 6A bus 51, 8300 Knokke, met als vaste vertegenwoordiger, mevr. Corten Mia, wordt herbenoemd als bestuurder vanaf 28/02/2012 en dit tot de algemene vergadering van

2018. Het mandaat is onbezoldigd.

Voor zover als nodig bekrachtigt de algemene vergadering dat Seastar BVBA het bestuur heeft

waargenomen in de vennootschap voor de période van 28/02/2012 tot op heden

Vervolgens komt de Raad van Bestuur samen en met algemeenheid van stemmen worden de volgende

beslissingen genomen:

1. Mevr. Corten Mia, wordt herbenoemd als afgevaardigd bestuurder vanaf 28/02/2014 en dit tot de

algemene vergadering van 2018. Het mandaat is onbezoldigd. 2. Toekenning volmacht Antwerps Boekhoudkantoor BVBA:

Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Antwerps Boekhoudkantoor, (BE0430.935.366), met zetel te 2100 Antwerpen, Dascottelei 11, haar aangestelden en bedienden, teneinde:

-Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om aile latere wijzigingen of schrappingen uît te

voeren.

-Namens de vennootschap aile nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het

Ondernemingsloket van de vennootschap.

-Namens de vennootschap aile nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de BTW-

admînistratie,

Betreffende voorgaande punten kan deze volmachihouder aile formaliteiten vervullen, aile documenten en in het algemeen ailes doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen. Dit mandaat is kosteloos.

Corten Mia

Afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n'(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II IlYlllllnllllll Y

*12010047*

Ondememingsnr : 0426.323.908

. Benaming (voluit) : TRANSINSUR

(verkort) :

Naerpteigd ter griffie van de

Rechtbank van t:oepharº%es te Antwe en

op ~ tit û~C. z0~

De Griffier,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Turnhoutsebaan 137

2970 Schilde

Onderwerp akte :Wijziging doel-wijziging statuten

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 22' december 2011, ter registratie neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de,, buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap: "TRANSINSUR", met zetel te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 137, opgericht onder. de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte: verleden voor notaris Jos Jansen te Hasselt op éénendertig januari negentienhonderd vierentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch: Staatsblad van zeventien februari nadien, onder nummer 1171-15., waarbij onder, meer volgende besluiten werden goedgekeurd:

1)De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag door de raad van bestuur; de aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift vang, dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.

2)De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap te wijzigen met'= vaststelling van de nieuwe tekst van artikel 3 der statuten als volgt:

"Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en' rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening,' hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.

Het voor eigen rekening verkrijgen, aankopen of anderzins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing, en dit van alle onroerende en roerende goederen, in het algemeen alle onroerende en roerende verrichtingen.

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.

Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen.

Bovendien kan zij door middel van participatie, inbreng, fusie, opslorping of enige andere vorm van integratie, associatie of samenwerking, deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, wanneer dit kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen en anderen borgstellen of hun aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.

Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader van het maatschappelijke doel.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere

" vennootschappen uitoefenen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mpd 11.1

De vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar organen van vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs indien deze handelingen buiten het maatschappelijk doel liggen tenzij zij het bewijs levert dat de medecontractant daarvan op de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs."

3)De vergadering heeft beslist dat de aandelen voortaan op naam zijn en belast de raad van bestuur met de uitvoering van deze beslissing.

4)De vergadering heeft beslist tot invoering van de mogelijkheid voor de aandeelhouders om voor de algemene vergadering per brief te stemmen.

5)De vergadering heeft beslist de statuten integraal aan te passen, om deze in overeenstemming te brengen met:

a) de zojuist genomen beslissingen;

b) het wetboek van vennootschappen, met opname van de in dit wetboek voorziene mogelijkheid voor de aandeelhouders om eenparig en schriftelijk alle besluiten te nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren,

Aldus worden de nieuwe statuten vastgesteld zodat het uittreksel luidt als volgt: a)naam:TRANSINSUR

b)rechtsvorm: handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aanneemt

c)duur: onbepaald

d)zetel: 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 137

e)doel: zoals opgenomen onder het tweede besluit

f)kapitaal:

Artikel 5: Geplaatst kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van de waarde. Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald.

Het volstorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen. g)bestur:

Artikel 10: Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. De raad van bestuur mag evenwel uit slechts twee bestuurders bestaan onder de voorwaarden voorzien door artikelen 518 en 519 van het wetboek van vennootschappen.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de

" rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze " opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te

" benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 11: Duur opdracht - ontslag

Zolang artikel 518 van het wetboek van vennootschappen ongewijzigd blijft, geldt de duur van de opdracht van elke bestuurder voor ten hoogste zes jaar.

Artikel 17: Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.

Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen, waartoe de noodzaak zich dag aan dag kan voordoen voor de normale gang van zaken van de onderneming en waarvoor, rekening .houdende met de noodzakelijkheid van een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voor

baan heen onverwijlde beslissing, geen vergadering van de raad van bestuur moet worden

Belgisch belegd.

Staatsblad Artikel 18: Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

h)toezicht:

Artikel 19: Toezicht

Het toezicht op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

Zo de aanstelling van een commissaris niet verplicht is, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan door een accountant. Ook in dit geval behoudt de algemene vergadering echter het recht een commissaris aan te wijzen, die onderworpen is ' aan alle wettelijke bepalingen die het statuut van de commissaris in een naamloze vennootschap beheersen.

i)jaarvergadering:

De jaarvergadering wordt gehouden op achtentwintig februari om twintig uur.lndien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging vermeld.

Deelname tot de algemene vergaderins

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen of hun gevolmachtigden uiterlijk vijf dagen vóór de vergaderdatum kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een aangetekende brief, te richten naar de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

j)boekjaar: gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september

k)winstverdeling:

Artikel 30: Winstverdeling

Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste : afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op ' voorstel van de raad van bestuur beslist.

Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, : vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 31: Interimdividenden

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, met inachtneming van de bepalingen van artikelen 618 en 619 van het wetboek van vennootschappen.

l)vereffening:

Artikel 34: Vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen opeen volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van._

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volstorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalsaandelen, komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

Bijzondere volmacht:

Bij deze wordt volmacht verleend aan de heer Bauwens

Georges, wonende te Schilde, Rozenlaan 27, de heer Bauwens Bart, wonende te Wijnegem, Marktplein 16, en de heer Van Lommel Edwin, wonende te Geel, Rijn 132, met recht van indeplaatsstelling, elk afzonderlijk bevoegd, teneinde namens de vennootschap:

- wijzigingen aan te brengen aan de inschrijving in het rechtspersonenregister en hiertoe alle nodige handelingen te verrichten tegenover het Ondernemingsloket van' de vennootschap,

- alle nodige handelingen te verrichten tegenover de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde,

en in dat verband alle nodige formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen.

Dit mandaat is kosteloos.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De geassocieerde notaris

Samen hiermee neergelegd:

-afschrift akte

-coördinatie der statuten

-bijzonder verslag van de raad van bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oln(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening