15/01/2014
ÿþ e m o d 1 1 . 1
d I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N t z I = F i t s = L L ) G R 1 F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 J A N . 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
I l 1 3 1 . 1 1 1 ! H
A
I H V
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 5 3 , 1 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S P O R T G E E R T J A N S S E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e m m e r s t r a a t 2 6
2 3 4 0 B e e r s e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 3 0 d e c e m b e r : 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , l e b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n d a t d e . 1 b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d T R A N S P O R T G E E R T J A N S S E N , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 3 5 3 . 1 7 1 e n m e t z e t e l t e , 2 3 4 0 B e e r s e , L e m m e r s t r a a t 2 6 i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t : 1 / d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 b e d r a a g t o p b a s i s v a n d e o m r e k e n i n g s k o e r s v a n d e E U R O t e n o p z i c h t e v a n d e B e l g i s c h e F r a n k .
2 f d e 7 5 0 a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e o m t e z e t t e n i n 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 1 t o t d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , v o o r t k o m e n d e v a n b e l a s t e r e s e r v e s v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 4 3 0 . 9 7 1 , 3 6 . D e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g g e b e u r t v o o r h e t g e h e l e b e d r a g i n h e t v o o r d e e l v a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r J A N S S E N G e e r t , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , L e m m e r s t r a a t 2 6 . D e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g u i t t e k e r e n d o o r m i d d e l v a n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g a a n d e , v e n n o t e n v i a r e k e n i n g - c o u r a n t
4 / t o t o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g v a n h e t v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 8 7 . 8 7 4 , 2 2 i n d e v e n n o o t s c h a p ' d o o r m i d d e l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a , m e t n a m e d o o r i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e i n b r e n g z a l v o o r h e t g e h e l e b e d r a g g e b e u r e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r J A N S S E N G e e r t , v o o r n o e m d .
5 1 d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o V A N ' H E R C K , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , v o o r t e l e z e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t h e t v o l g e n d e , h i e r n a l e t t e r l i j k a a n g e h a a l d :
" 2 . 4 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n T R A N S P O R T G E E R T J A N S S E N B V B A b e s t a a t u i t e e n ; v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 3 8 7 . 8 7 4 , 2 2 e u r o .
O n s v e r s l a g i s o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t b e s l o t e n ' t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 4 3 0 . 9 7 1 , 3 6 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l : ' 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e .
b ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e o o g d i n d i t v e r s l a g , h e e f t b e s l o t e n ' o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p ; , t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , : v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g : ' , v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n : d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ' b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h ë t " B è T g i s é S t a a t s b T d - T S % 8 V 7 2 O Ï 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . û d e n
I " a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n 3 8 7 . 8 7 4 , 2 2 e u r o i n k a p i t a a l b e s t a a t u i t 2 . 4 4 2 a a n d e l e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p T R A N S P O R T G E E R T J A N S S E N B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ' ,
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e W o m m e l g e m ,
; 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
; ( g e t e k e n d )
T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R B V B A
I v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
T h . V A N H E R C K
B e d r i j f s r e v i s o r "
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n g o e d .
6 / h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n ¬ 3 8 7 . 8 7 4 , 2 2 t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n
" v a n ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 o p ¬ 4 0 6 . 4 6 6 , 2 3 d o o r d e c r e a t i e v a n 2 . 4 4 2 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e , e l k é é n / t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 . 4 4 2 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a l s o o k d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e i n b r e n g .
7 / d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t o p d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r J a n s s e n G e e r t , v o o r n o e m d : i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 8 7 . 8 7 4 , 2 2 .
8 / A l s v e r g o e d i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a v a n ¬ 3 8 7 . 8 7 4 , 2 2 , w o r d e n 2 . 4 4 2 n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r J a n s s e n G e e r t , v o o r n o e m d , D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e h e e l v o l g e s t o r t e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
9 / d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v e r w e z e n l i j k t d o o r d a t o p a l d e a a n d e l e n i s i n g e s c h r e v e n e n d e z e v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t d o o r d e o n v o o r w a a r d e l i j k e i n b r e n g i n n a t u r a z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s ¬ 4 0 6 . 4 6 6 , 2 3 b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s 3 . 1 9 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 0 / d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j o n d e r m e e r d e r e g e l s v a n b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n h e r v o r m d ;
* A R T I K E L V I J F K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 0 6 . 4 6 6 , 2 3 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 3 . 1 9 2 ) a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o t e n o f n i . Z i j n e r m e e r z a a k v o e r d e r s d a n o e f e n e n z i j h e t b e s t u u r g e z a m e n l i j k u i t . D e d u u r v a n h u n o p d c i s o n b e p e r k t . D e , z a a k v o e r d e r ( s ) z a l ( z u l l e n ) a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t
a . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s .
b , d o o r d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k , i n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n .
c . d o o r d e h o u d e r v a n e e n v o l m a c h t d i e b e p e r k t i s i n d e t i j d e n / o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r L a m b r e g t s & C o t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 3 0 t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
f e s '
T e v e n s n e e r g e l e g d e
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g