15/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 28.01.2014, NGL 12.05.2014 14119-0444-040
21/03/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E : " r > ; I ; 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A r i t w e t p e n , o p
. { n i a o s a 9 a 1 * . 1 0 M M 2 0 1 4
r ~ r i f ' 1 i r P
O n d e r n e r i i i n g s n r : 0 8 9 6 . 8 5 7 . 7 4 3
« w i n t i N O V A F R E S H L O G I S T I C S
R e c h t s y t r T n N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l N O O R D E R L A A N 6 1 2 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( J t i ~ l ^ , i . k s d r e s j
r s . 1 3 r S t a q t : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L ( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 )
e N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a , g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t d e b e s l u i t v o r m i n g a l s v o l g t :
° . ~ t D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t o n m ù t d e l l l 5 4 c e v 3 E r k i n g d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r H a m i n a s t r a a t 4 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n .
b 2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e ( G n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s i o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
L a s t h e b b e r
C t
O p d o t . i a t s t e f : l z v a n L u * , _ W u r r r i c = I s t E 3 n : R e c t 2 : N l . a i I r n t t o e d a n i g h e i v a n d e i n t d n . , m e r r t e r e n d e r a a t ? r r , h E 3 1 t 1 ) v a n d e p o r , t . o i o ) 1 1 ( e n ' s b r ~ \ , r r r r ; i ~ d d e r r : c f i t s p e r e o p r , t e n a a n T . i E ' r i 5 l , r n : i e r r l c ; r ! t e « < , r t e " [ T r : r K " n " r i y r d i r t u n
Y c l e o : r ` l a g r r r e n t t a n c i t o k e n i r r g
24/09/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ \ 1 1 0 1 1 9 1
N e e r g e l e g d t e r g r e f i e i t i f i l b & Q k v a n I ( o o t i a l a ~ l t e R r ~ t ~ x e r p e n o p , . , ~ . . 1 3 S E P 2 0 1 3 D e Q r f f t l a r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 8 5 7 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N o v a F r e s h L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 6 1 2 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s B V B A a l s c o m m i s s a r i s
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 w e r d d e B V B A E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , M a r l e e n H o s t e , b e d r i j f s r e v i s o r .
O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 3 3 § 2 v a n d e W e t v a n 2 3 j u l i 1 9 5 3 w o r d t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L e e n D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t ,
M a a r t e n G e e r e r d y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n " V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 25.04.2013 13100-0555-040
31/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
r ~ w s P ~ t i ' g t i f i 1 9 v a n d e
R e c h t b a n k v a n ~ , ~ J w ~ ~ ~ ~ ` ~ ' - ` A n t t r l e r p o n .
o p 1 7 J A N 2 0 1 3
~ e
G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 6 . 8 5 7 . 7 4 3 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N O V A F R E S H L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e y n s w e e l 3
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g z e t e l - w i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e n o i t D E K E S E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t
s t a n d p l a a t s t e K r u i b e k e , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n .
" V o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o i t D E K E S E L t e K r u i b e k e w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N O V A F R E S H L O G I S T I C S "
g e h o u d e n d e w e l k e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
Z e t e l :
2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 6 1 2 m e t i n g a n g v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
J a a r v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 f e b r u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 j a n u a r i v a n h e t v o l g e n d e
j a a r . H e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . "
- V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , e n k e l d i e n s t i g
v o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l -
e e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
28/01/2013
ÿþt H e
V o o r b e h o u c a a n h i B e l g i s S t a a t s h
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, ~ t ~ r g r i f f i e v a n u : ~ R L ~ c h t ~ a t t k
t ~ l W a , ~ } . ` ; ; , t e A n t w e r p e n , o p
v a n K o o p h a n d e l
î » 1 9 i 3 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 6 . 8 5 7 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N O V A F R E S H L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R O M E Y N S W E E L 3 - 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - V O L M A C H T E N
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 )
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a , g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t d e b e s l u i t v o r m i n g a l s v o l g t :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r N O O R D E R L A A N 6 1 2 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I I ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
M a n d a t a r i s
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012
ÿþ M a t W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * i a i z o i a i "
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
/ s i k 7 m 1 .
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o m m i s s a r i s i s o n t s l a g n e m e n d d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r b e s l i s t o m d e B V B A E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t v e s t i g i n g t e S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t 3 0 , m e t a l s m a n d a a t d r a g e r M a r l e e n H a s t e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e c o n t r o l e o p d r a c h t z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
H e t j a a r l i j k s m a n d a a t b e d r a g b e d r a a g t ¬ 6 . 0 0 0 , 0 0 .
M a a r t e n G e e r a r d y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 8 9 6 . 8 5 7 . 7 4 3
N O V A F R E S H L O G I S T I C S
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R o m e y n s w e e l 3 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 22.06.2011 11223-0320-038
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 08.07.2010 10297-0299-036
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.01.2015, GGK 02.09.2015, NGL 11.12.2015 15686-0371-034