06/02/2013
ÿþM o d W e i l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
" I M e
2 5 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A > - D . L t e M E C H E L E N
i i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 1 3 4 A 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R A N S P O R T V L O E B E R G H S J O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , I m p u l s s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - u i t b r e i d i n g d o e l - w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n - c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , ' w a a r v a n e e n u i t g i f t e w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n k e l o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A N S P O R T V L O E B E R G H S J O S " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 0 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 6 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 8 . 6 0 0 ) , d o o r :
I N B R E N G I N N A T U R A t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 0 0 0 0 ) z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 7 9 . 3 6 0 , 0 0 ) i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 4 0 . 6 4 0 , 0 0 ) .
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G I N N A T U R A
V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 7 9 . 3 6 0 , 0 0 ) i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 6 4 0 . 6 4 0 , 0 0 ) ,
D e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l t e n b e - I o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g w o r d t a a n d e i n b r e n g e r s d e e c h t g e n o t e n V l o e b e r g h s - O s i e r , d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 . 2 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d v a n d e B . V . B . A . T R A N S P O R T V L O E B E R G H S J O S ,
B E S L U I T E N V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O m t r e n t z e l f d e i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A D E M O L , M E U L D E R M A N S & P A R T N E R S " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e t v e r s l a g d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A T R A N S P O R T V L O E B E R G H S J O S b e s t a a t u i t d e v o l l e e i g e n d o m v a n e e n p e r c e e l i n d u s t r i e g r o n d v o o r e e n g l o b a l e i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o o r c i e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 . 2 0 0 n i e u w e v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A T R A N S P O R T V L O E B E R G H S J O S . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n . D e u i t g i f t e p r e m i e d i e o n t s t a a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g b e d r a a g t E 6 4 0 . 6 4 0 , 0 0 e n w o r d t g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r "
T W E E D E B E S L U I T
O n t s l a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o p z i j n v e r z o e k o n t s l a g a a n d e h e e r V L O E B E R G H S J o z e f F e l i x ,
w o n e n d e t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , V o g e l z a n g s t r a a t 4 7 ( N a t i o n a a l n u m m e r : 6 1 . 0 7 . 1 8 - 3 1 1 . 9 1 ) , a l s
s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B e n o e m i n g
O n m i d d e l l i j k w o r d t d e h e e r V L O E B E R G H S v o o r n o e m d a a n g e s t e l d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d i t
v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D E R D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e e r b e p a a l d t o t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i n g e n :
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
Z E V E N H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 7 3 8 . 6 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 9 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 3 . 9 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- s c h r a p p i n g v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 2 0 e n h e m u m m e r i n g v a n d e e r o p v o l g e n d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T
- u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n o o t s c h a p ;
- n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V a n T h i e l e n , t e H e r s e i t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e
H e r s e l t , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n k e l o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a a r -
b e i e u b i e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g