05/03/2014
ÿþ r S M M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
1
1 1
V o o r . b e h o u d a a n h E B e i g i s c S t a a t s b i
1 1 1 1 1 l i u u i u i i i s u
* i a o s s 9 e i *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 F E B . 2 8 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s r s r : 0 4 4 2 7 6 2 3 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A N S P O R T C O N S U L T W O B S T B N B O R G F I S
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , H a z e n d r e e f , 1 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e ` v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e C a r t u y v e l s t e A n t w e r p e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 7 j a n . 2 0 1 4 b o e k 2 9 2 b l a d 9 0 v a k 4 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) a / i W . W u y t a c k . " d a t i s s a m e n g e k o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` T r a n s p o r t c o n s u l t
W o e s t e n b o r g h s ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 9 7 0 S c h i l d e , H a z e n d r e e f 1 1 .
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
O p a a n b e v e l i n g v a n d e z a a k v o e r d e r e n n a d e n o d i g e v a s t s t e l l i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 t e n b e l o p e v a n h e t h i e r n a v e r m e l d e b e d r a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d a a r t o e , o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( e 3 9 . 9 5 5 , 5 5 ) z a l w o r d e n o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e h e t b e d r a g v e r k r e g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , i n t e g r a a l o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , w a a r o p d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n i n s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e s .
T e r s t a v i n g v a n d i t b e s l u i t w o r d t v a s t g e s t e l d :
- d a t v o l g e n s d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 7 j u n i 2 0 1 2 , d e v o o r d e z e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e l a s t e r e s e r v e s i n t o t a a l v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 0 . 6 0 9 , 3 7 ) b e d r a g e n , t e w e t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e u r o z e v e n e n d e r t i g c e n t ( e 4 0 . 6 0 9 , 3 7 ) o v e r g e d r a g e n w i n s t ;
- d a t v o l g e n s d e j a a r r e k e n i n g o u e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 j u n i 2 0 1 3 , e r n o g v o l d o e n d e b e l a s t e r e s e r v e s b e s t a a n v o o r d e v o o r g e n o m e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , t e w e t e n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( E 4 9 . 6 6 6 , 6 2 ) b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ;
- d a t e r b o v e n d i e n v o l d o e n d e u i t k e e r b a a r v e r m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t u i t g e k e e r d e b e d r a g i n t e g r a a l z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e b e t a a l b a a r s t e l l i n g e n o p e i s b a a r h e i d v a n d i v i d e n d e n w o r d t b e p a a l d o p h e d e n v a n a f d i t b e s l u i t . B i n n e n d e V i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n n a d e z e b e t a a l b a a r s t e l l i n g z a l d e z a a k v o e r d e r h e t n o d i g e d o e n v o o r h e t d o o r s t o r t e n v a n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
E l k e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l b e v e s t i g t v o o r a f g a a n d e l i j k e n u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d i t b e s l u i t e n t e w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e h i e r v o o r b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e n b e l o p e v a n h e t m a x i m a l e n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d d a t h e m t o e k o m t ; c o n c r e e t z a l e l k e a a n d e e l h o u d e r z i j n ( s c h u l d ) v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n e n t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
a ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e : - - h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r t e S c h o t e n ,
V a l k e n l a a n 3 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) B e s l i s s i n g t o t K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 3 5 . 9 6 0 , 0 0 ) , t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E . 5 4 . 5 6 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j / z i j h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 3 5 . 9 6 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 4 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
c ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e h e e r W O E S T E N B O R G H S M a r c M a r t i n u s L o d e w i j k , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 7 0
S c h i l d e , H a z e n d r e e f 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n
n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 3 5 . 9 6 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j / z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g
ï l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ "
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 5 4 . 5 6 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 . 2 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . W i , i z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 . H e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 5 4 . 5 6 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d o c h e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 . 2 0 0 ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n c i e v e n n o o t s c h a p . "
4 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n .
5 . V o l m a c h t - a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i d u c i a i r e A n t w e r p e n " g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i e r e s t r a a t 2 3 5 , , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J P A P I E R T E N E I N D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
A N N E C A R T U Y V E L S
[ j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - u i t " i f t e d e r a k t e