02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 15.12.2013, NGL 31.03.2014 14080-0562-011
08/11/2013
ÿþ M o d W e r d 1 1 . 1
i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i I V I I h I Y I I I I I I I ~ Y I I
b e h o u d e n * 1 3 1 6 9 7 3 8 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
N E E F ; G E L E G O
O F I I F l F R E C H T B A N K V A N
2 9 O K T , 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I { d O P H A N G I a f f i e T U R N H O U T
a e _ g r i f f i p r
O n d e r n e m i n g s n r : 4 8 1 4 . 7 8 7 . 0 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F T N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 4 4 0 G e e l , O t t e r s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G / M A A T S C H A P P E L I J K A D R E S -
C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G & B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 2 2 O K T . 2 0 1 3 t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g , 5 d e e l 5 9 4 f o l i o 0 2 v a k 5 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 - E U R , G e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r a i R . V A N T O N G E L E N " B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F T N A " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 0 N a a m w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " T R A N S S T E R " ,
2 0 Z e t e l w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v o o r h e e n g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , O t t e r s t r a a t 2 0 , t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 4 5 0 M e e r h o u t , V e e s t r a a t 7 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d ; d e r t i e n .
3 D C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z o d a t a r t i k e l e n 1 e n 2 v o o r t a a n l e t t e r l i j k ' l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d e n w e r d o p g e r i c h t m e t d e b e n a m i n g " F T N A " , Z e d r a a g t s e d e r t b e s l i s s i n g v a n d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t t e G e e l o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d e n a a m " T R A N S S T E R " ,
" A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s i n d s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t t e G e e l : o p z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e v e s t i g d t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , V e e s t r a a t 7 . H i j k a n n a a r o m h e t e v e n ; w e l k e p l a a t s , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , z e l f s b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m d e z e o v e r d r a c h t b e k e n d t e m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , '
b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v e s t i g e n o v e r a l w a a r h i j d i t n o d i g a c h t , I n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . "
4 0 O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r H U Y S M A N S N a n c y J a n , R R 6 9 . 0 5 . 2 5 0 7 4 - 7 8 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , O t t e r s t r a a t 2 0 v a n a f z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r b e k o m t o n v o o r w a a r d e l i j k d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e s t u u r v a n a f z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . H U Y S M A N S N a n c y i s h i e r a a n w e z i g t e n e i n d e h a a r o n t s l a g n o g m a a l s t e b e v e s t i g e n e n t e a a n v a a r d e n .
5 ° B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
B i j v e r g a d e r i n g w o r d t b e n o e m d e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r t e w e t e n :
- d e h e e r S T E R C K X B r a d , g e b o r e n t e L i e r o p t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 1 0 . 1 0 1 0 7 - 2 7 , w o n e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , V e e s t r a a t 7 ; d i e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . H e t m a n d a a t . v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o i ° ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D : 1 e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l . N o t a r i s L u c M o o r t g a t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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ÿþe
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 4 . 7 8 7 . 0 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F T N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , O t t e r s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g b o e k j a a r - s t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r A n n e C a l l e w a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F T N A " , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , O t t e r s t r a a t 2 0 . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x C o p 2 3 j u n i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u l i 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 0 9 5 8 7 8 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 . 7 8 7 . 0 3 3 e n b e k e n d b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 3 1 . 9 8 3 . 8 4 6 ,
W a a r o p a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g w a r e n , e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t w i j z i g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t n u l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t d u s v e r l e n g d o m a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
T w e e d e b e s l u i t w i j z i g i n g d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e z o n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d e r d e z i n v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r g a d e r t v e r p l i c h t i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e d e r d e z o n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r . "
D e r d e b e s l u i t O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , t e v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e z o n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
V i e r d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l u i t M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l u i t V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 , b u s 5 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r i n s c h r i j v i n g m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o o t s c h a p p e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
! 1 - , º%9 e : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E U E
G F i l f = F i l w R t , C H ' ï ~ t ~ n r r ~ ~
. _ . V A N
3 t B E C , 2 + ; i 2
K o o r i ~ - - - - ~ ~ ~ ~ . T U R N H O U T
n ~ 7 Y i f i f i c r
I I I I I 1 I I u h I I l l I U h 1
* 1 3 0 0 7 6 9 6 *
v b e l i
a a
B e S t a g
I f i l a g e n b j r i e ï B è l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r - b e h ó u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t . ) A n n e C a l l e w a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.08.2012, NGL 31.08.2012 12549-0237-011
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 30.08.2011 11499-0219-011
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 22.12.2014, NGL 30.07.2015 15368-0186-010