TRANSSYSTEMS

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TRANSSYSTEMS
Dénomination : TRANSSYSTEMS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 872.347.328

Publication

13/08/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III i 9 ui



Ner:0141rër griffr!s °van de Recfidide

ren Qfifwerpon, o~

0 2 AUG, 2~ 3

Griffie

Ondernemingsnr : 0872.347.328

Benaming

(voluit) : Transsystems

(verkort) :

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Lage weg 363, 2660 Hoboken

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 13 juni 2013

De algemene vergadering heeft met unanimiteit van stemmen beslist om het bestuurdersmandaat vanaf 15, maart 2013 van de heer Wilfried Wellens te verlengen voor een periode van zes jaar.

Voor eensluidend afschrift,

Van den Berg Alexandra,

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste btz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 16.12.2014 14694-0540-013
06/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 01.08.2013 13383-0361-013
28/09/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ke In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111,11f1H11l11,11111111

Ondernemingsnr : 0872.347.328 Benaming

(voluit) : TRANSSYSTEMS (verkort) :

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

1s SEP. 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : naamloze vennootschap

Lage Weg 363 - 2660 Antwerpen (Hoboken)

WIJZIGING DOEL - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit notulen opgesteld door notaris Daniel Van Bockrijck te Lint op 4 september 2012, "Geregistreerd drie bladen geen verzending te Kontich, 7 september 2012. Boekdeel 541 blad 87 vak 16. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR). De eerstaanwezend inspecteur (getekend) L. Eeckeleers" dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TRANSSYSTEMS", gevestigd te 2660 Antwerpen-Hoboken, Lage Weg 363 en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder ondernemingsnummer 0872.347.328

(vennootschap opgericht met de naam "PETERSAN" blijkens akte verleden voor notaris Daniel Van Bockrijck te Lint op 4 maart 2005, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2005 onder nummer 05041335 en waaraan de naam gewijzigd in de huidige, de zetel werd overgebracht naar het huidig adres en de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Daniel Van Bockrijck te Lint op 2 december 2010, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 17 december 2010 onder nummer 10183082)

volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING  ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig juni tweeduizend en twaalf.

Het verslag van de raad van bestuur alsmede de staat van activa en passiva worden aan de instrumenterende notaris overhandigd om samen met een afschrift van onderhavige akte neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLISSING  DOELSWIJZIGING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 3 der statuten : "het optreden als trader".

Artikel 3 der statuten luidt derhalve voortaan als volgt:

"Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland: alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met vervoer In het algemeen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en dit zowel per binnenwateren, per zee, per spoor, per baan als per lucht

a)de bevrachting van alle vervoermiddelen, tolformaliteiten, expeditie, douane-agentschap, verrichtingen van invoer, uitvoer en transit, alle behandeling van goederen, laden, [ossen, meten, wegen, verpakking, consignatie, opslag, overslag, lange termijn scheepsagentuur, shipbrokers, scheepsleiding, nemen van stockagemonsters, de transportovername op korte en internationale handelsiverricitingen, handels- en maritieme vertegenwoordigingen;

b)het vertegenwoordigen enfof overnemen van ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel, dit in de ruimste zin van het woord; ten slotte en teneinde zich te schikken naar de wetsbepalingen, de uitoefening van de navolgende beroepsactiviteiten : vervoerscommissionair, vervoers-'makelaar en commis-sionair-expediteur bij het vervoer;

c)het optreden als trader.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

''S

Voor-behbuden aan tiet Belgisch Staatsblad De vennootschap heeft eveneens tot doel : het verstrekken van alle diensten in verband met informatica en telecommunicatie en onder meer het aanbrengen, onderhouden, herstellen en vervangen van alle infrastructuur en uitrusting voor computers, andere apparaten, telecommunicatie- en informaticatoepassingen. De aan- en verkoop, huur- en verhuur, onderhoud en herstelling van alle hard- en software, apparaten, toestellen, toebehoren en andere producten in verband met informatie. Het verstrekken van adviezen, het opzetten, begeleiden, opvolgen en uitvoeren van alle projecten in verband met telecommunicatie en informatica.

Ze gebruikt voor het realiseren van haar doel alle middelen en onder andere de organisatie van diverse bijeenkomsten en voordrachten, de huur en verhuur, aankoop, verbouwing, leasing van eender welk roerend en onroerend goed, het oprichten, klaarmaken en uitbaten van zalen, refters en andere horeca aangelegenheden.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Te dien einde zal zij alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrecht-'streeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelneming, samenwer-'king of fusie, belangen nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen, die een gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel te bevorderen,"

BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer WELLENS Wilfried, wonende te Lier, Kalkovenstraat 3 bus 2, om  met mogelijkheid tot indeplaatsstelling  alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Daniel VAN BOCKRIJCK

Terzelfder tijd neergelegd

- afschrift akte dd. 4 september 2012

- verslag raad van bestuur

- staat van actief en passief per 30 juni 2012

- gecoördineerde tekst der statuten



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzijwan de perso(o)n(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/09/2012
ÿþ-ár` Motl WorA 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0872.347.328 Benaming

(voluit) : Transsystems (verkort) :

1II1 11 ''iI'i I1 II 'i1 I1 I(I 'iI'i

*12159666*

Vo beha

aan

Belg Staat

'legde I gr;,`krir,~~ ~~

~ ~~ kn;;rhfkiib

vita koelweg t~ Amyafpen, e

Griffie 11 SEP, 2012

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lage weg 363, 2660 Hoboken

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 14 juni 2012

De algemene vergadering heeft met unanimiteit van stemmen beslist om de bestuurdersmandaten vanaf 8: maart 2011 van mevrouw Van Den Berg Alexandra en mevrouw Min Nikita te verlengen voor een periode van: zes jaar.

Voor eensluidend afschrift,

Van Den Berg Alexandra,

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz, van Luik Q vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/08/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIII 'I'iI Ii II'i I'iI iI'iI llI fl Illi (I

*iais~aoo*

Ner rgetegd ter Draie ven de Rechtbank

van Kpophandel te Antwerpen, op 7 W.2012

Griffie

Ondememingsnr : 0872.347,328

Benaming

(volaft) : Transsystems

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lage weg 363, 2660 Hoboken

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 14 juni 2012

De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de bestuurdersmandaten vanaf 8 maart 2011 van mevrouw Van Den Berg Alexandra en mevrouw Min Nikita te verlengen voor een periode van zes jaar.

Voor eensluidend afschrift,

Van Den Berg Alexandra,

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening.

17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 09.08.2012 12401-0188-013
14/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.12.2010, NGL 08.12.2010 10627-0320-014
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 03.12.2009, NGL 23.12.2009 09906-0204-014
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 04.12.2008, NGL 29.12.2008 08879-0147-014
16/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 06.12.2007, NGL 09.01.2008 08010-0115-015
22/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 07.12.2006, NGL 19.12.2006 06916-3510-015

Coordonnées
TRANSSYSTEMS

Adresse
LAGE WEG 363 2660 HOBOKEN(ANTW)

Code postal : 2660
Localité : Hoboken
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande