05/03/2014
ÿþ ` = ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ ~ J g g - p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
I G ~ V I ~ A k N ~ ~ I ~ ~ I A ; S ~ G G
* 1 9 0 5 6 0 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r a v e l 1 D
M a r g o t t e t o r e i f i l o v a n d o R e e i b e i n k
A 4 V o ; l ï á . e I i : , : ^ r f e : ' 9 ~ : ~ V ' I
~
2 4 F F O , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 4 6 " 8 0 8 " 4 9 7
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a n d e l s l e i 1 5 8
2 9 8 0 Z o e r s e l
O n . e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c L a e n e n s n o t a r i s t e Z o e r s e l o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n ,
b e v a t t e n d e :
A a n w i j z i n g d e r v e n n o o t :
M e v r o u w K e m p e n a e r s , A n n i c k , g e b o r e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g c p 1 0 j u l i 1 9 7 2 , ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r ; ;
7 2 . 0 7 . 1 0 - 4 7 4 , 1 1 ) e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n A e r d e , I l y a , g e b o r e n t e B r e c h t ( d i s t r i c t 2 ) o p 2 1 o k t o b e r 1 9 7 3 , ;
( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 3 . 1 0 . 2 1 - 1 1 9 . 7 8 ) , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , E m i e l V e r m e u l e n s t r a a t 1 5 .
I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r ; 5 9 0 - 6 2 3 7 6 4 7 - 8 8 .
R e c h t s v o r m e n N a a m .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " T r a v e l I D " .
Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , H a n d e l s l e i 1 5 8 .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t b a t e n v a n e e n r e i s b u r e a u v o o r b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e r e i z e n .
H e t i n r i c h t e n v a n g r o e p s r e i z e n e n p a r t i c u l i e r e r e i z e n m e t a l l e v e r v o e r m i d d e l e n , h e t v e r k o p e n v a n r e i s b i l j e t t e n
v o o r a l l e r e i z e n m e t a l l e v e r v o e r m i d d e l e n ; h e t b e m i d d e l e n v a n a l l e d o o r d e r d e n g e o r g a n i s e e r d e g r o e p s r e i z e n
e n p a r t i c u l i e r e r e i z e n ,
D e z e o p s o m m i n g m o e t i n d e b r e e d s t e z i n o p g e v a t w o r d e n ; z i j i s g e g e v e n t e r v e r d u i d e l i j k i n g , n i e t t e r b e p e r k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e ' ;
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d e r e a l i s a t i e e r v a n b e g u n s t i g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e ; ,
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j k e n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ i : 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k ; a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 3 0 0 1 7 1 9 8 0 4 2 3 9 , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r ; b e w a a r d z a l b l i j v e n .
W i n s t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é r i l t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t e n b e h o u d e n
i n v e r b a n d m e t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n b e s l u i t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n i s
b e p a a l d i n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d .
B e s t u u r e n v e r t e c i e n w o o r d i g i n q .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p
t e t r e d e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e
w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n a l s i n r e c h t e .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k
o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t h e t v e r m o g e n o m o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o f m a c h t e n
t i j d e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n d e r d e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n e l k e z a a k v o e r d e r m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n j u n i o m 1 8 u u r o f o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , i n d i e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n ,
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e o p r i c h t e r b e p a a l t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p é é n e n b e n o e m t i n d e z e f u n c t i e :
M e v r o u w K e m p e n a e r s A n n i c k , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t w e r d
g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
B E K R A C H T I G I N G V E R B I N T E N I S S E N O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 0 :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t d e c o m p a r a n t , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e
o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e d e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n , d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v o o r h a a r r e k e n i n g v b b r h a a r o p r i c h t i n g w e r d e n g e s t e l d d o o r v o o m o e m d e o p r i c h t e r ,
o v e r n e e m t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r
z e t e l g e v e s t i g d h e e f t .
B o v e n d i e n v e r k l a a r t v o o m o e m d e c o m p a r a n t z i c h s t e r k t e m a k e n d a t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s d i e
r e c h t s h a n d e l i n g e n z a l o v e r n e m e n e n b e k r a c h t i g e n d i e d o o r d e v o o m o e m d e o p r i c h t e r g e s t e l d z u l l e n w o r d e n i n
n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r a l e e r z i j d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v e r k r e g e n
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ;
F i d u c i a i r e T i m m e r m a n s B V o W B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l l e n T i m m e r m a n s , t e 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l ,
W i j n e g e m s t e e n w e g 1 7 5 , B T W B E 0 4 7 9 . 4 8 6 , 6 3 8 , t o t h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n
i n s c h r i j v i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n
b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
E r i c L a e n e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l x " v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g