TRAVELBIRD

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TRAVELBIRD
Dénomination : TRAVELBIRD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.852.580

Publication

06/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 01.08.2013 13377-0334-014
14/11/2012
ÿþ=L mod 11.1





ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ ~ ~,~ ~ ' .,~~

i~,rga~Vi, ~ tar prjl'r~a'van de l í~râfr3w.yi

Kcr}p(:ed1yi ta AnfviErem, op

Griffie (j Z NOV, 7..012

IV

Vo behol aan Belg Staat

i

" iaiasaas"

Ondernemingsnr : BE0833.852.580

Benaming (voluit) : Travelbird

(verkort) : f

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Keyserlei 5 (16de en 20ste verdieping)

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :aanstelling vaste vertegenwoordiger

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 17 oktober 2012 blijkt dat benoemd werd tot vaste vertegenwoordiger van haar niet-statutair zaakvoerder, zijnde de besloten vennootschap naar Nederlands recht "TravelBird Nederland B.V.", met zetel te 1017 AZ Amsterdam, Singel 540, BTW NL 822.172.069.601, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32169836:

de heer Symen Jansma, geboren te Ferwerderadeel (Nederland) op dertig oktober negentienhonderd drieënzeventig, persoonsnummer 106346428, wonende te 2101 BS Heemstede (Nederland). Koediefslaan 41,

en dit vanaf de benoeming van de voornoemde vennootschap "TravelBird Nederland B.V." tot zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Travelbird, zijnde vanaf de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 27 september 2012, waarvan proces-verbaal opgemaakt werd door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op zevenentwintig september tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op tien oktober tweeduizend en twaalf, onder nummer 12167353.

BV TravelBird Nederland, vertegenwoordigd door de heer Symen Jansma, vaste vertegenwoordiger Zaakvoerder Travelbird

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verse.: Naam en handtekening

10/10/2012
ÿþm od 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

be 1111

a Bc Sta 1111,1j1.1111735*

NEERGELE~u ter GRIFFIE de,

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: o 10 : Z01? e rei='

Griffie

Ondememingsnr : 0833.852.580

Benaming (voluit) : MyTrip

(verkort) : i

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koningin Elisabethlaan 2

8000 Brugge

Onderwerp akte :BVBA: wijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op zevenentwintig

september tweeduizend en twaalf, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel véér registratie, dat de

buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap niet beperkte

aansprakelijkheid "MvTriri gevestigd te 8000 Brugge, Koningin Elisabethlaan 2, BTW-nummer BE

0833,852.580, RPR Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: VERLENGING BOEKJAAR

Het lopend boekjaar, dat eindigt op dertig september tweeduizend en twaalf, werd ten uitzonderlijke titel

verlengd tot éénendertig decembertweeduizend en twaalf.

Vanaf dan zal ieder boekjaar lopen van één januari tot éénendertig december van ieder jaar,

De jaarvergadering zal dan doorgaan op iedere laatste dinsdag van de maand mei om elf uur, ook al is deze

dag een feestdag of zondag.

De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus doorgaan op de laatste dinsdag van de maand mei tweeduizend

en dertien.

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

TWEEDE BESLUIT: VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 (zestiende en twintigste

verdieping).

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

DERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING

De maatschappelijke benaming van de vennootschap werd gewijzigd in "Travelbird".

"

De statuten werden hiermee in overeenstemming gebracht.

VIERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor

genomen besluiten en het nieuw Wetboek van vennootschappen:

In de eerste alinea van artikel 1 van de statuten werd de benaming "Mytrip" gewijzigd in "Travelbird', Voor:

het overige blijft deze alinea ongewijzigd.

In artikel 2 van de statuten werd de eerste zin vervangen als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 (zestiende en twintigste',

verdieping)."

r In artikel 17 van de statuten werd de eerste zin vervangen als volgt:

"Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei om elf;

uur in de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid."

Artikel 19 van de statuten werd vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar." "

VIERDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING

Het ontslag aangeboden door de heer Olivier Dujardin, wonende te 8000 Brugge, Koningin Elisabethlaan 2,

werd aanvaard vanaf 27 september 2012.

Décharge voor zijn bestuur tot op 27 september 2012 zal hem verleend worden door de eerstvolgende

jaarvergadering.

De besloten vennootschap naar nederlands recht "TravelBird Nederland B.V.", met zetel te 1017 AZ

Amsterdam, Singel 540, BTW NL 822.172.069.801, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

nummer 32169836, werd benoemd als zaakvoerder van de vennootschap en voor de duur ervan.

Dit mandaat is bezoldigd, tenzij een volgende algemene vergadering daar anders over beslist.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

-r t

mod 1 t1



Voor-

behopd n aan het Belgisch

Staatsblad



Vaste vertegenwoordiger_

De heer Symen Jansma, geboren te Ferwerderadeel (Nederland) op dertig oktober negentienhonderd drieënzeventig, persoonsnummer 106346428, wonende te 2101 BS Heemstede (Nederland), Koediefslaan 41, werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor alle bestuursmandaten die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRAVELBIRD", voornoemd, zou opnemen in het kader van al haar huidige en toekomstige bestuursmandaten in andere vennootschappen, conform artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit mandaat is onbezoldigd en onbepaald in tijd, vanaf 27 september 2012 tot aan wijziging of herroeping. In dit geval zal een opvolger dienen benoemd te worden.

VIJFDE BESLUIT : MACHTIGING

De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Jürgen Sinnaeve (Sinnaeve Accounting&Consulting), 8210 Zedelgem, Groenestraat 173, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd

" afschrift proces-verbaal van statutenwijziging

" coordinatie van statuten

Dirk Hendrickx, Notaris















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/02/2015
ÿþ4.= mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b uIII



wa,t r+º%i 1 Antwerpen

16 FEB, 2015

afdliaiiteÁetwerpen

Ondememingsnr : 0833.852.580

Benaming (voluit) : Travelbird

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Keyserlei 5 (16de en 20ste verdieping)

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 12 februari 2015, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel v66r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRAVELBIRD", gevestigd te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5, zestiende en twintigste verdieping, BTW-nummer BE 0833.852.580, RPR Antwerpen, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

Het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd, om het te brengen van vijftigduizend euro (¬ 50.000,00) op twee miljoen zeventigduizend euro (¬ 2.070.000,00), door inbreng in geld ten bedrage van twee miljoen twintigduizend euro (¬ 2.020.000,00), met creatie van veertigduizend vierhonderd (40.400) nieuwe aandelen door toekenning van deze aandelen aan de inbrenger.

TWEEDE BESLUIT: INSCHRIJVING OP DE AANDELEN

Op deze kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven door de besloten vennootschap naar nederlands recht "TravelBird B.V.", met zetel te 1016 ED Amsterdam, Keizersgracht 281, BTW NL 822.172.069.B01, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32169836.

De gestorte bedragen werden gestort op een speciale bankrekening op naam van de vennootschap, geopend bij de KBC Bank.

Een bewijs van deze deponering werd afgeleverd door voomoemde instelling en zal bewaard worden in het archief van notaris Dirk Hendrickx te Brugge.

Uit dien hoofde beschikt de vennootschap over een bedrag van twee miljoen twintigduizend euro (¬ 2.020.000,00), dat slechts ter vrije beschikking van de vennootschap komt nadat het verlijden van deze akte aan genoemde instelling werd gemeld.

DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging werkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal van de vennootschap verhoogd is tot twee miljoen zeventigduizend euro (¬ 2.070.000,00), vertegenwoordigd door eenenveertigduizend vierhonderd (41.400) aandelen die elk een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

_ Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:

"ARTIKEL VIJF

Net maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljoen zeventigduizend euro (¬ 2.070.000,00), vertegenwoordigd door eenenveertigduizend vierhonderd (41.400) aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die ieder ééreeenenveertigduizend vierhonderdste (1/41.400ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING

De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer JOrgen Sinnaeve (Sinnaeve Accounting & Consulting), 8210 Zedelgem, Groenestraat 173, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

;fe mod 11,1



Voor-~

behouddn aan het Belgisch

Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd :

" afschrift proces-verbaal van statutenwijziging

" coördinatie van statuten'





Dirk Hendrickx, Notaris





Op de laatste blz. van Luik B vernielden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/02/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11301260*

Neergelegd

17-02-2011



Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit): MyTrip

0833852580

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8000 Brugge, Koningin Elisabethlaan 2

Onderwerp akte: Oprichting

Bij akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op zestien februari tweeduizend elf. IS OPGERICHT DOOR:

1. De Heer DUJARDIN Olivier André Remi, geboren te Roeselare op twaalf juli duizend negenhonderddrieënzeventig, wonende te 8000 Brugge, Koningin Elisabethlaan 2.

2. De Naamloze vennootschap TRAVELMEDIA, met zetel te 8000 Brugge, Koningin Elisabethlaan 2.

Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Ludovic Du Faux, geassocieerd notaris te Moeskroen, op

veertien december tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatblad van

eenendertig december tweeduizend en daarna, onder nummer 07188043.

Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd bleven.

Met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0894.310.702

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer 0894.310.702.

* Een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij hebben opgericht onder de naam

"MyTrip", met zetel te 8000 Brugge, Koningin Elisabethlaan 2,.

* De vennootschap heeft tot doel

1. Het uitbaten van een reisbureau in de ruimste zin van het woord.

Het verschaffen van informatie en advies inzake reizen.

Het samenstellen, organiseren en verkopen van alle mogelijke reizen naar alle mogelijke bestemmingen.

Het verlenen van diensten inzake toerisme en nevenactiviteiten.

De verkoop van reizen als tussenpersoon en/of in eigen naam.

De verkoop van biljetten voor alle transportmiddelen.

De verstrekking van diensten in het buitenland met betrekking tot voornoemde diensten.

Het uitbaten van een online reiskantoor en reisgerelateerde websites.

De handel in alle reisartikelen en toeristische producten.

De vertegenwoordiging van alle mogelijke transportmaatschappijen, lucht- en zeevaartmaatschappijen, hotels

en overige toeristische producten

Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteit als reisagent en

touroperator.

2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de meest uitgebreide zin van het woord, vooral de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering, productie, distributie en export of import van alle vormen van communicatie die een bedrijf, een instelling of eender welke organisatie of persoon, de naam ervan, de diensten, de werking en de producten kunnen helpen te identificeren en of te promoten, inbegrepen alle vormen van promotie, salespromotie, pers en public relations dit alles zonder enige beperking; Aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande databanken, het samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare dragers;

3. De ontwikkeling, handel en exploitatie van hardware en software en netwerkdiensten met inbegrip van inkoop, verhuur en distributie van materiaal van gegevens-verwerking;

4. het verschaffen van dienstprestaties van algemeen management, van economische, juridische, fiscale, financiële, technische, technologische of administratieve aard ter ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, alsook consulting op gebied van engineering, productie, logistiek en commercieel beheer, het uitvoeren van audits, organisatiestudies en expertises, het waarnemen van koop- en verkoopmandaten betreffende aandelen en activa van vennootschappen en natuurlijke personen, alsook het outsourcen van dienstverlening en het huren en verhuren van materiaal.

5. voor eigen rekening :

a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;

b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

6. voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. het aankopen, het in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen van alle roerende goederen en onroerende goederen, materieel en inrichtingen;

b. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en burotica, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en aanverwante toepassingen;

c. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

d. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in  t kort tussenpersoon in de handel;

e. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.

7. de analyse, de ontwikkeling, commercialisering en exploitatie van software, evenals de handelingen omtrent de in- en verkoop van ondersteunend materiaal, opleiding in programmeertaal, advies, consultancy, diensten en voorlichting van natuurlijke personen en rechtspersonen in de privé als in de openbare sector;

8. de aankoop, verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware en software, alsmede het onderhoud ervan;

9. onderneming in elektronische handel, verkoop van goederen of diensten via het internet of andere gegevensdragers, opmaken van websites en verlenen van alle diensten aangaande;

10. productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimediatoepassingen en elke vorm van interactieve handel of levering van diensten;

11. aankoop, verkoop, verhuur en leasing van datacommunicatiesystemen en bandbreedte, zowel hardware, software alsmede alle noodzakelijkheden ter implementatie van het eigen netwerk en integrale met andere netwerken;

12. het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken;

13. digitale omkadering en ondersteuning van publieke culturele evenementen.

14. het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:

a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen van onroerende goederen;

b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;

c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.

15. Het verkopen, ontwerpen, vervaardigen en commercialiseren van alle verpakkingen, manden, geschenkartikelen, publiciteitsvoorwerpen, fantasie-artikelen, gadgets en designvoorwerpen, inzonderheid betreffende de sector van de voedingswaren en meer bijzonder aangaande groeten en fruit;

16. doorvoerhandel, de fabricatie, in- en uitvoer, groot  en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle handelsgoederen, met inbegrip van activiteiten van tussenpersoon in de handel;

17. Het uitvoeren van alle studies en onderzoekingen, het ontwikkelen en uitwerken van concepten, ideeën en nieuwe produkten, consulting voor marketing en promotie, het verlenen van managementadvies, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering van consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, zowel in de profit- als in de non-profitsector, en in het bijzonder wat betref startende ondernemingen (start  ups);

18. De uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés;

19. Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, verlenen van licenties, opsporen van geschikte partners voor realisaties.

20. Het leveren, in de ruimste zin, aan bedrijven, niet commerciële organisaties, vrije beroepen en organisaties, vrije beroepen en particulieren, van diensten, goederen en producten met betrekking tot het electronisch zakendoen in al haar vormen, me inbegrip van alle onderliggende technologische, inhoudelijke, juridische en andere aspecten.

21. Het ontwerpen, uitgeven en commercialiseren van publicaties in gedrukte of elektronische vorm of op gelijk welke wijze.

22. Het aanschaffen, exploiteren of verlenen van licenties, octrooien en handelsmerken, alsmede alle aanvullende activiteiten, diensten en producten die voormelde activiteit ondersteunen.

23. Het ontwikkelen en commercialiseren, importeren en exporteren, verdelen en onderhouden van alle goederen en producten die voormelde activiteit ondersteunen.

24. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan de bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.

25. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen. Deze opsomming is niet beperkend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.

De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving, financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of aanverwant doel hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het doel van de vennootschap kan bevorderen.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.

Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland oprichten. Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. * De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

* Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijftigduizend euro (50.000 EUR), vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen op naam, zonder een nominale waarde, die ieder één/duizendste (1/1000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De partijen verklaren het maatschappelijk kapitaal als volgt te onderschrijven:

1) De Heer DUJARDIN Olivier, voornoemd, vijfhonderdentien (510) aandelen zonder nominale waarde of vijfentwintigduizend vijfhonderd euro (25.500,00)

2) De voormelde vennootschap TRAVELMEDIA, vierhonderdnegentig (490) aandelen zonder nominale waarde

of vierentwintigduizend vijfhonderd euro (24.500,00)

SAMEN : duizend (1000) aandelen zonder nominale waarde of vijftigduizend euro (50.000)

De inschrijvers verklaren:

1) dat het maatschappelijk kapitaal van vijftigduizend euro (50.000 EUR) volledig geplaatst is; het is verdeeld in duizend (1000) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/duizendste (1/1000ste) van het maatschappelijk kapitaal.

2) dat op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld tenminste één/vijfde (1/5de) gestort is.

3) dat het maatschappelijk kapitaal op heden is gestort tot beloop van VIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 50.000,00) hetzij door :

A. De Heer DUJARDIN Olivier, voornoemd, ten bedrage van VIJFENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 25.500,00),

B. De voormelde vennootschap TRAVELMEDIA, ten bedrage van VIERENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 24.500,00).

Bankattest

Het genoemde bedrag is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening.

* Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer deelhebbende of niet deelhebbende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun opdracht ook kan herroepen en hernieuwen. Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

* Overeenkomstig artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, moeten de zaakvoerders, wanneer de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité in een andere rechtspersoon, onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

* De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen, tenzij in de gevallen door de wet bepaald. De commissarissen worden aangesteld door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, dit alles met inachtneming van de gestelde wettelijke bepalingen in Wetboek van vennootschappen. Iedere vennoot mag zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

* Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de laatste dinsdag van de maand februari om elf uur in de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

* Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

* Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris, evenals de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders stellen jaarlijks een verslag op conform de desbetreffende wettelijke bepalingen. De zaakvoerders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen. * Het resultaat, na aftrek van alle bedrijfs-, financiële, uitzonderlijke en belastingkosten vormt het zuivere resultaat. Indien het resultaat batig is, wordt op deze winst vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. De voorafnemingen voor de wettelijke reserve zullen niet meer moeten geschieden zodra deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

Het overige staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft de mogelijkheid om te beslissen dat er een bepaalde vergoeding aan de belegde kapitalen zal uitgekeerd worden. * In geval van ontbinding zal de vereffening geschieden op het ogenblik en op de manier vastgesteld door de algemene vergadering, die tevens één of meer vereffenaars zal aanduiden.

De benoeming van de vereffenaars moet worden bevestigd of gehomologeerd door de rechtbank van koophandel.

Zolang er geen vereffenaars zijn benoemd of deze niet in functie zijn getreden worden de zaakvoerders ten aanzien van derden beschouwd als vereffenaars.

De algemene vergadering duidt in haar benoemingsbesluit van de vereffenaar, ook een bijzondere gemachtigde aan met de bevoegdheid om het verzoekschrift in te dienen bij de Rechtbank van Koophandel ter homologatie of bevestiging van de benoeming van de vereffenaar.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

In geval van vereffening zal de plaats van het bewaren der boekhouding en rekenplichtige bescheiden aangeduid worden en elke vennoot zal het recht hebben, zonder dat hij de boeken en documenten mag verplaatsen, op zijn kosten notities en zelfs volledig afschrift van alle inschrijvingen en bescheiden te nemen. VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID - VERBINTENISSEN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

De vennootschap zal in toepassing van artikel twee paragraaf vier van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel achtenzestig van het Wetboek van vennootschappen.

De comparant verklaart dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt die zijn aangegaan voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting sedert één januari tweeduizend en elf onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.

De ondergetekende notaris heeft erop gewezen dat voormelde verbintenissen door de vennootschap dienen bekrachtigd te worden binnen de twee maanden na de neer-legging van het uittreksel van onderhavige akte ter griffie van de rechtbank van koophandel.

BENOEMING VAN DE EERSTE GEWONE ZAAKVOERDER

Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:

1)De Heer DUJARDIN Olivier, wonende te 8000 Brugge, Koningin Elisabethlaan 2;

voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en verklaart dat hij niet getroffen is door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDER

De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zal optreden als volmachtdrager van de oprichters en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. EERSTE BOEKJAAR - EERSTE JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar loopt vanaf zestien februari tweeduizend elf tot dertig september tweeduizend twaalf.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand februari van het jaar tweeduizend en dertien om elf uur.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hiermede neergelegd :

- Afschrift van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 25.06.2015 15208-0141-013

Coordonnées
TRAVELBIRD

Adresse
DE KEYSERLEI 5, 16 EN 20 VERDIEP 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande