24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 16.04.2014 14094-0045-030
03/04/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O l e s n t e e n w e g 4 5 , 2 4 6 0 L i c h t a a r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
E r b l i j t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 d a t :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e o n t s l a g n a m e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n d e ' , H e e r Y v e s v a n M a l d e r a l s z a a k v o e r d e r .
E v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e d v a n s t e m m e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g h e t b e s l u i t g o e d o m g e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , D e v e n n o o t s c h a p n a a r S p a a n s r e c h t , P a r q u e d e A t r a c c i o n e s M a d r i d , S . A . U . , v o o r h e e n g e n a a m d P a r q u e s R e u n i d o s S . A . , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R i c h a r d G o l d i n g , b l i j f t h i e r d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
R i c h a r d G o l d i n g ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z a a k v o e r d e r
P a r q u e d e A t r a c c i o n e s M a d r i d S . A . U .
2 4 M A N U ' 2 0 1 4
K O O P H L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
' 1 9 0 7 3 2 9 7 *
M o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E F i E C H T ! " 3 A r t t , < V A N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 6 4 . 3 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
T r a v e l p a r k s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2014
ÿþt i w d w « d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a l l e E R G E L E G D
G R I M E W E O h l : R A N K V A N 1 7 R A l 1 . 2 0 1 4
K t O P H A N b É L . T U R N H O U T
D e g r i f f l o r
1 1 1 1 1 1 1 t ! l i ! j i t q A
V t b e h c
a a n
B e l S t a a l
M i n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 6 4 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a v e l p a r k s
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O l e n s t e e n w e g 4 5 , 2 4 6 0 L i c h t a a r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d . d . 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 :
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m d e m a c h t e n v a n d e h e e r V A N M A L D E R a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e b e l a s t m e t d e d a g e l i j k s e l e i d i n g e n o r g a n i s a t i e v a n d e r e i s b u r e a u a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r g e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r Y v e s P E E T E R S , d o B o b b e j a a n l a n d , O l e n s t e e n w e g 4 5 , 2 4 6 0 K a s t e r l e e t e n e i n d e d e f o r m u l i e r e n t e n t t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n T u r n h o u t v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g .
U i t t r e k s e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t d . d . 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n P A R Q U E D E A T T R A C C I O N E S M A D R I D , S . A . U . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i c h a r d G O L D I N G , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r R o l a n d K L E V E , w o n e n d e t e L a m a l a a n 7 , 5 6 9 1 G J S o n , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r Y v e s P e e t e r s , d o B o b b e j a a n l a n d , O l e n s t e e n w e g 4 5 , 2 4 6 0 K a s t e r l e e t e n e i n d e d e f o r m u l i e r e n I e n I l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n T u r n h o u t v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
Y v e s P E E T E R S
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2013
ÿþm a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 6 6 4 . 3 2 4
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 7 O K T . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R A V E L P A R K S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O l e n s t e e n w e g 4 5
2 4 6 0 L I C H T A A R T
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c ' : S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T R A V E L P A R K S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 6 0 L i c h t a a r t ( K a s t e r i e e ) , O l e n s t e e n w e g 4 5 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o ; a c h t e n v i j f t i g c e n t ( 4 0 . 6 9 1 , 5 8 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d . ; n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( 1 4 1 . 9 1 4 , 8 3 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d , ; v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 , 5 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r ' w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n : z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e v i j f n u l a c h t v i e r t w e e a c h t v i e r t w e e d r i e c e n t ( 2 6 , 2 5 0 8 4 2 8 4 2 3 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l ; : e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p : e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 2 5 2 1 4 1 - 0 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G z o a l s b l i j k t u i t e e n ; a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n ; z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 8 v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ; d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( 6 6 . 9 1 4 , 8 3 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
Z i j w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l e n v o n d p l a a t s z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n : a a n d e l e n .
3 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r m i n d e r i n g d i e v o o r a f g a a n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
' A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L . .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s ( 5 . 4 0 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e s d e ( 1 / 5 . 4 0 6 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n I s a b e l l e D e W i n t e r c / o B i z - O n d e r n e m i n g s l o k e t , d i e t e d i e n e i n d e : w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 2 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t : = r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , ; a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e ; K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 , 1
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s ' s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 08.03.2013, NGL 26.04.2013 13101-0201-022
08/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c f S t a a t s b i a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 C E C . 2 0 1 2
T U R N H O t I i '
D e - G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 5 6 4 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r a v e l p a r k s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O l e n s t e e n w e g 4 5 , 2 4 6 0 L i c h t a a r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s a r i s
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t , v o l g e n s d e p r o c e d u r e v o o r s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n , o m C V B A K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 d , v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d o o r F i l i p D e B o c k , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n 3 j a a r . H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e v e n n o o t ,
B o b b e j a a n l a n d B V B A ,
R e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R i c h a r d G o l d i n g ,
N i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 09.03.2012, NGL 04.07.2012 12263-0534-024
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 11.03.2011, NGL 29.04.2011 11097-0444-024
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 12.03.2010, NGL 09.06.2010 10162-0547-025
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 13.03.2009, NGL 30.04.2009 09135-0183-023