07/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b n k v a n k o o p h a n d e l
A r I t A , S p e i n i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 : C E
2 6 i l l t e 2 0 1 g i
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 7 7 1 . 9 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r e a s s o r d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l A n t w e r p s e s t e e n w e g 7 3
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r G e e r a e r t s t e B r a s s c h a a t o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e E b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R E A S S O R D " , m e t z e t e l t e 2 9 1 0 E s s e n , A n t w e r p s e s t e e n w e g 7 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t i E r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 7 7 1 . 9 7 0 o n d e r m e e r b e s l i s t ! h e e f t , a l s v o l g t :
E D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a s t z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 z i j n i g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e b e l o p e n t w e e h o n d e r d ; E v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r ! b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n E V e n n o o t s c h a p p e n , t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t . D e a l g e m e n e i v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o p 3 0 m e i 2 0 1 4 o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s !
! d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t v o l l e d i g :
b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k i ! v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n i n g e b r a c h t i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s : i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t ! t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ! I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n ! a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n ! v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r ! u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
E O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r ! t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g ! i v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r K B C .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o 2 3 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 8 6 , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d . N e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o n d e r d e w e t t e l i j k e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n . "
- D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e b i j g e w e r k t e s t a t u t e n o p t e m a k e n o f t e l a t e n o p m a k e n .
, - D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n T B W A c c o u n t a n t s b v b a , t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 , e v e n a i s a a n h a a r b e d i e n d e , a a n g e s t e l d e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- 4 1 1
V o o r -
b e h o L e c i a r i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l a s t h e b b e r s , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e , f o r m a t i t e i t e n t e v e r v u i l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B , T . W . , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s . D e l a s t h e b b e r z a l t e n d i e n e i n d e a l l e f o r m u l i e r e n m o g e n i n v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s , z e l f s i n d i e n h i e r i n n i e t v o o r z i e n , e n m e t r e c h t o m d e r d e n i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n L
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P e t e r G e e r a e r t s t e B r a s s c h a a t , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g