24/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 7 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t e l d g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n 1 5 Q K T 2 f l 1 3
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 8 1 2 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R E M C O I L L B R U C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o B a e k e l a n d s t r a a t 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
1 / d e h e e r R e i n e r E i s e n h u t , w o n e n d e t e K a p e l l e n s t r a s s e 2 4 , H e n n e f i n D u i t s l a n d t e h e r b e n o e m e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 9 z a l g o e d k e u r e n .
2 / d e h e e r J ü r g e n A l t e n a , w o n e n d e t e O b e r b u s c h w e g 1 6 , K o l n S u r t h i n D u i t s l a n d t e h e r b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 9 z a l g o e d k e u r e n .
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
1 / d e h e e r E d w a r d W . M o o r e , w o n e n d e t e 3 6 3 P i n e w o o d d r i v e , B a y V i l l a g e , 4 4 1 4 0 O h i o ( U S A ) t e
b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 9 z a l g o e d k e u r e n .
2 / d e h e e r R o n a l d A . R i c e , w o n e n d e t e 2 3 3 2 R e d C o a c h L a n e , H u d s o n , 4 4 2 3 6 O h i o ( U S A ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z a ! e e n e i n d e n e m e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 9 z a l g o e d k e u r e n .
R e i n e r E i s e n h u t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t 1 1 1 1 0
H U
O p d o l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2013
ÿþ M d d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 3 0 1 8 9 0 5 *
b e h o u d e i I I I
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
r h ? f i ~ ~ . , s t £ r r , l : i i t J e n e
R i 3 ~ r : i 3 K ~ 9 r ! " Y " ~ . ; ~ S í 1
a e _ _ - _ , . I B r J A N 2 0 ~
~ U ~ T ÿ i í x~ o l ,
M i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 8 1 2 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R E M C O I L L B R U C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , L e o B a e k e l a n d s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g d e h e r b e n o e m i n g v a n d e B u r g e r l i j k e B V B A F r a n k V a n d e l a n o t t e , B l o e m e n h o f 2 4 t e 8 5 2 0 K u u r n e a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p F r a n k V a n d e l a n o t t e B V B A d u i d t d e h e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s h e e f t e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , b e g i n n e n d v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n .
R e i n e r E i s e n h u t , b e s t u u r d e r
J ü r g e n A l t e n a , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 7 N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 13.09.2012, NGL 19.10.2012 12615-0103-035
16/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V O O S b e h o u r
a a n h
B e l g i s
S t a a t s q
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 4 0 3 . 8 1 2 . 2 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r e u r c o i l l b r u c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o B a e k e l a n d s t r a a t 3
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g o m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n i n n a a m a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r r e c h t s g e l d i g w e r d e n o m g e z e t i n n a a r n a a n d e l e n . A a n p a s s i n g
' > v a n a r t i k e l 1 1 e n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e v e s t i g t d a t
1 ) h i j v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e a k t e z i j n t o o n d e r a a n d e l e n ( v o o r z o v e e l d i e e f f e c t i e f w e r d e n g e d r u k t ) h e e f t i n g e l e v e r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 ) e e n a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e o p e n d e n h e t a a n t a l d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n g e l e v e r d e t o o n d e r a a n d e l e n ( v o o r z o v e e l v a n t o e p a s s i n g ) o p z i j n n a a m w e r d i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r ;
3 ) o n m i d d e l l i j k n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d o v e r g e g a a n t o t d e m a t e r i ë l e v e r n i e t i g i n g v a n d e o p n a a m i n g e s c h r e v e n t o o n d e r a a n d e l e n ( v o o r z o v e e l d i e e f f e c t i e f w e r d e n g e d r u k t ) ;
4 ) d i t a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d g e r e g i s t r e e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e B r u s s e l , z e s d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 3 0 1 , b l a d 1 7 , v a k 1 7 , ( g e t e k e n d ) d e e . a . I n s p e c t e u r V a n a i c h .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m h i e r o p v o l g e n d d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e o m z e t t i n g v a n d e t o o n d e r a a n d e l e n i n n a a m a a n d e l e n e n o m a l d u s a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n .
" V o l m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n : d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o o r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n . n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 m a a r t 2 0 1 2 , B i l l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l U i
* i a o s ~ e i e =
y T T , ) n t d o E f r i h e e d K a l s p f e t r r i d & o r p e n , o p
G r i f f i e r l 6 M E 2 D 3 2
r o ,
. ,
~
17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 08.09.2011, NGL 11.10.2011 11578-0134-035
01/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d j I I j J J j J I f l 1 0 1 1 1 0 1 f l J 1 1 1 i J O I I 1 I I I
" 1 1 1 , 1 . 3 "
N e m e l e g d t e r g r i f f i e v e n d a R e c l t t e e i k ~ . f i K n e : a a i f d e l t e t i m h w e r p c a
o p 2 0 a e . N . 2 0 1 1
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m 0 4 0 3 . 8 1 2 . 2 8 5
T R E M C O I L L B R U C K
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o B a e k e l a n d s t r a a t 3 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e ' , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n d e e e r s t e : d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u ) n a a r d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u ) , e n o m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
V o l m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) " I n t e g r a t e d C o n s u l t a n c y S e r v i c e s " C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r ; E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 ( G r e e n l a n d I l B l u e P l a n e t 1 s t e v e r d i e p i n g ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ! v o C l a e y s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n e l k e a a n g e s t e l d e d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t : o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d ; i n d e z e a k t e , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g ; r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
a p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 05.10.2010, NGL 07.10.2010 10574-0065-038
09/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 06.10.2009, NGL 04.11.2009 09845-0053-036
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