03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.09.2014 14618-0056-029
02/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l e e r g e l e g d l e r e c , 1 r t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 2 J U L ! 2 0 1 3
u i
V o o r -
b e t l o u d e a a n h e t s e t g i s c t
S t a a t s b l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 7 0 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r e n d T V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 3 5 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
. O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s 1 B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e i d e n g e h o u d e n d d . 0 3 1 0 7 1 2 0 1 3 )
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . H e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k M O R T I E R a l s b e s t u u r d e r w o r d t m e t i n g a n g p e r 3 j u l i 2 0 1 3 a a n v a a r d .
2 . D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r E r w i n V A N O S T A t o t b e s t u u r d e r e n t o t m e d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t i n g a n g v a n a f 3 j u l i 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
C a r l M . F . L I E K E N S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i l a g e n - b y h ë t " B ë l g i s c f i S t a a t s b 1 d - i J 2 0 8 7 Z O I N - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13363-0370-029
25/07/2013
ÿþ M o 1 W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 6 J O L I 2 0 1 3
I ~ E C H T B A A N
K O O P H A N D L ~ C I L i h E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 7 0 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r e n d T V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - D e n i j s l a a n 9 6 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s / W i j z i g i n g z e t e l
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e i d e n g e h o u d e n d d . 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3 )
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . H e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c a s D E C U Y P E R E a l s b e s t u u r d e r e n v a n d e h e e r B e n V A N G O R P a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t m e t i n g a n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 a a n v a a r d .
2 . D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C a r l M . F . L I E K E N S t o t b e s t u u r d e r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
3 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r K o r a l e n h o e v e 3 5 t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 .
C a r l M . F . L I E K E N S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* 1 3 1 1 6 1 5 1 *
1 1 1 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/02/2013
ÿþ- - ! A M o d W o r d 1 1 . 1
( D
i l _
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l 1 1 1 O h 1 l u I I I I V I I I I i I I
a i * 1 3 0 2 4 4 0 1 +
8 E s t a
1 1 i
R E C H T B A N K V A N K N O P H A N D E L
2 9 J A N , 2 9 3
H A S S E L T
' f f i C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 7 0 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r e n d T V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H e r k e n r o d e s i n g e l 4 A , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s N e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r / O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / W i j z i g i n g z e t e l
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d d . 9 1 0 1 / 2 0 1 3 e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n d d . 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 )
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . H e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k M O R T I E R a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t
p e r 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 . D e h e e r M O R T I E R b e h o u d t e v e n w e l z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n
d i t m a n d a a t w o r d t v e r l e n g d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 ,
2 . H e t o n t s l a g v a n d e h e e r C a r i M . F . k i e k e n s a l s b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t p e r 0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 .
3 . D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c a s D E C U Y P E R E t o t b e s t u u r d e r e n v a n d e h e e r B e n V A N G O R P t o t b e s t u u r d e r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
4 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r 9 0 0 0 G e n t , S i n t - D e n i j s l a a n 9 6 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 .
B e n V A N G O R P , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2012
ÿþ~ - ~ 7 . « .
' " ' . '
~ : ' ' , , ; ; ~ " : - " i ' , y "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I l l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 0 9 - 2 0 1 2
H A R i e e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E I H o r i a B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 4 A
3 5 0 0 H a s s e l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m - k a p i t a a l v e r h o g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E l H o r i a B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 4 A , B T W B E 0 8 9 5 . 9 7 0 . 7 8 6 R P R H a s s e l t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 2 w a a r b i j a a n " D P V " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r k i e z e l 4 8 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 0 2 2 . 0 6 8 R P R H a s s e l t , e v e n a l s a a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r l g n o u l E r i c , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s o n t s l a g w e r d v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r l v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n h a a r p l a a t s w e r d t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 , d e h e e r L i e k e n s C a r l M a r i a F r a n s , g e b o r e n t e G e e l o p 1 7 s e p t e m b e r 1 9 6 0 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 0 9 . 1 7 - 1 1 3 . 2 1 ) , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , S t a t i o n s s t r a a t 1 3 , d i e u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " T r e n d T V " .
D E R D E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W F & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a i s v o l g t :
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 1 . 7 1 8 . 7 3 4 , 5 3 E U R , d i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P O M I N , h e e f t o p n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E i . H O R I A B E L G I U M m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 4 A e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 5 . 9 7 0 . 7 8 6 - - R P R H a s s e l t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e . w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
* i a i e a i e i *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 7 0 . 7 8 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h e t a a n t a l e n . d e n o m i n a l e w a a r d e o f ; i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e i d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . I n c a s u w i j z i g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n 8 4 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l n a a r 2 . 5 5 8 , 7 3 E U R p e r a a n d e e l .
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l 2 . 5 5 8 . 7 3 4 , 5 3 E U R b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A l s g e v o l g v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P O M I N , v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 7 1 8 . 7 3 4 , 5 3 E U R w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t D e n i j s - W e s t r e m , 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
W F & C o B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A N N V A N V I A E N D E R E N
V e n n o o t
V I E R D E B E S L I S S I N G .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t E E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D
Z E V E N H O N D E R D V I E R E N D E R T I G E U R O D R I E Ë N V I J F T I G C E N T ( ¬ 1 . 7 1 8 . 7 3 4 , 5 3 ) e n g e b r a c h t o p
" T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I E R E N D E R T I G
E U R O D R I E Ë N V I J F T I G C E N T ( ¬ 2 . 5 5 8 . 7 3 4 , 5 3 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n
i n b r e n g i n n a t u r a e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t T W E E M I L J O E N A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D
Z E V E N H O N D E R D V I E R E N D E R T I G E U R O D R I E Ë N V I J F T I G C E N T ( ¬ 2 . 0 5 8 . 7 3 4 , 5 3 ) o m h e t t e
v e r l a g e n t o t V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t
- d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
Z i j d r a a g t d e n a a m : ' T r e n d T V ' :
- a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F H O N D E R D D U I Z E N D
E U R O ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D E N O T A R I S
( g e t . ) J A N C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , l i j s t
p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l 1 R 1 H 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 7 0 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L N O R I A B E L G I U M
( v e r k o r l )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E R K E N R O D E S I N G E L 4 A - 3 5 0 0 H A S S E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 j u n i 2 0 1 2 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l u i t e n
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n
- D P V N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r k i e z e l 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 5 3 . 0 2 2 . 0 6 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i c I g n o u l , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r k i e z e l i
4 8 .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t u n a n i e m v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r C a r l M . F . L i e k e n s , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , S t a t i o n s s t r a a t 1 3
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
P a t r i c k M o r t i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b i t h e t - B e l g i s c h - S t a a t s t r t a d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 - 0 9 - 2 0 1 2
e a r t l i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 21.08.2012 12457-0473-028
08/11/2011
ÿþ~ " t i
r
m M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I I I I
* 1 1 1 6 7 9 8 0 *
2 5 a 1 0 - 2 0 1 B
H A S I § R g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 7 0 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L H O R I A B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 4 B - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
" v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w e r d n a a r H e r k e n r o d e s i n g e l 4 A - 3 5 0 0 H a s s e l t
P a t r i c k M o r t i e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 07.09.2011 11539-0290-026
10/08/2011
ÿþb e t
a a B e S t a ;
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I A ~ i m w ~ i u u i W ~ i u
* i i l a a s l 3 *
h L - i . r a i 3 A N 1 < V A N K U U N H A N U E L
2 9 - 0 7 m 2 0 1 i
H e i R U T
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 7 0 . 7 8 6
B e n a m i n g : I E l h i o r i a B e l g i u m
( v o l u i t ) n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : K e m p i s c h e s t e e n w e g 2 9 3
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r -
" b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r T o m C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 8 j u l i 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E I H o r i a B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e s t e e n w e g 2 9 3 , B T W B E 0 8 9 5 . 9 7 0 . 7 8 6 R P R H a s s e l t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 w a a r b i j a a n d e h e e r i g n o u l E r i c M a r i e - J e a n L o u i s , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 5 j u l i 1 9 6 0 , ( r i j k s r e g i s t e m u m r n e r 6 0 . 0 7 . 2 5 - 2 7 7 . 8 8 ) ,
1 w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r k i e z e l 4 8 , o n t s l a g w e r d v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
I n z i j n p l a a t s w e r d t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d e h e e r M o r t i e r P a t r i c k H i l a i r e P a u l , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 6 8 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 2 . 2 4 - 1 3 5 . 0 5 ) , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N ÿ l e n , H o o í d o n k s t r a a t 7 0 D , d i e u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t e v e n e e n s d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w a a r b i j d e h e e r M o r t i e r P a t r i c k v o o r m e l d w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; i n d e z e l a a t s t e h o e d a n i g h e i d w o r d t h i j g e l a s t n i e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , H e r k e n r o d e s i n g e l 4 B e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t T W E E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p A C H T H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e r d v o l l e d i g . , v o l g e s t o r t .
V I E R D E B E S L I S S I N G . . A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
A r t i k e l 1 8 b e t r e f f e n d e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d ;
- h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D E N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g e t . ) J . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o o r d i n e e r d e
s t a t u t e n .
m o d 2 . 1
` - .
.
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.04.2010, NGL 10.12.2010 10628-0406-016
24/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.04.2009, NGL 18.11.2009 09855-0123-013
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.04.2015, NGL 28.07.2015 15363-0352-016