11/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 04.06.2014 14148-0369-012
14/03/2014
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a '
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 0 2 8 8 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i S e B r r ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 2 4 . 1 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r e v i s - I m m o
d i
D
M e 9 i g e f e d t e r g e f i e v a l C ¬ 0 R o c h f b a n t v a n K c o p h a t n d ' , , ~ ~ ~ _ ~ ~ , a ,
0 3 M A A P I 2 1 1 1 4
G r i f f i e
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
( v e r k o r t ) ;
i i R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I s a b e l l a l e i 2 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
l i U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
, i A n t w e r p e n . ,
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k i
L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e : :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t ; v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 9 6 . 2 4 4 , 9 4 ) d o c r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d : i ; i n g e t e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e r e s p e c t i e v e p a r t i c i p a t i e s .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e z e k a p i t a a I v e r h o g i n g g e b e u r d e i n ; t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W I B 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d ; d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e ; v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 ;
r .
W I B 9 2 .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l ;
o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r ;
, , K B C B a n k . "
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n ; h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 1 8 4 . 7 4 4 , 9 4 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t ; i l b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e e n l u i d t ï
i i v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 1 8 4 . 7 4 4 , 9 4 ) ,
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 5 . 3 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g ;
i i v a n n o m i n a l e w a a r d e . '
, , V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/10/2013
ÿþ M o d W o r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f t ' t : e r g e f ~ ~ r ' ~ ` i a v : r r . d e R e c h t b a n k t r , 7 ~ r K o r , p h u , , e l t e i l n t v v e r p e n , o p
G r i f f i e I ' O n . 2 0 1 3
V b e h
a a
B e l S t a l
I I
< 1 3 1 6 0 1 7 0 *
n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 2 4 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R E V I S I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I s a b e l l a l e i 2 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 m e i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m g e e n b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n , m a a r o m d e m a n d a t e n v a n d e z e s ( 6 ) b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n i n f u n c t i e t e v e r l e n g e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e z e s ( 6 ) b e s t u u r d e r s :
1 ) D e h e e r J a n S O L L I E , v e r b l i j v e n d t e 2 0 1 8 , A n t w e r p e n l s a b e l l a l e i 2 0
2 ) D e h e e r P h i l i p p e S O L L I E , w o n e n d t e 3 0 0 1 L e u v e n , I j z e r m o l e n s t r a a t 1 3 8 b u s 1 2 .
3 ) M e v r o u w M y r i a m S O L L I E , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A n t o o n V a n D y c k s t r a a t 6 4
4 ) D e h e e r P i e t S O L L I E , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - P a u l u s s t r a a t 2 6
5 ) M e v r o u w A n n e S O L L I E , w o n e n d t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , L u c i e n H e n d r i c k x l e i
6 ) M e v r o u w K a t r i j n S O L L I E , w o n e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , I s a b e l l a l e i 2 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 . 2 . v a n d e s t a t u t e n a a n t e d u i d e n a l s b e s t u u r d e r A v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , m e t d e n a h u n n a a m v e r m e l d e b i j z o n d e r e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r :
- D e h e e r P h i l i p p e S O L L I E , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r A e n t e v e n s a a n g e d u i d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n , b e s t u u r e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t ;
- M e v r o u w K a t r i j n S O L L I E , v o o r n o e m d b e s t u u r d e r A e n t e v e n s a a n g e d u i d a i s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r ' d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s A i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n t e v e n s b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r ,
P H . S O L L I E J . S O L L I E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S ï à i i l i l e t - / 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13226-0323-012
29/03/2013
ÿþt
M o e i W a l d i i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l i e r g a i d r , p d ' t e r g r r f f i e v n n r ] e R e c h t h e v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 H A M 2 0 1 3
G r i f f i e
i
1 V A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 2 4 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R E V I S I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I s a b e l l a l e i 2 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , é é n v o o r é é n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . H e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r J a n S o l l i e ( N N 3 2 . 0 4 . 0 4 - 4 2 5 . 5 8 ) , w o n e n d e t e V e r b o n d s t r a a t 1 9 - 2 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a l s b e s t u u r d e r A e n t e v e n s a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n g e a c t e e r d e n a a n v a a r d .
D e h e e r J a n S o l l i e w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
D e h e e r P h i l i p p e S o l l i e ( N N 6 0 . 1 1 . 2 0 - 4 1 3 . 3 3 ) , w o n e n d e t e i j z e r m o i e n s t r a a t 1 3 8 b u s 1 2 t e 3 0 0 1 L e u v e n , w o r d t t e v e n s m e t i n g a n g v a n h e d e n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r .
2 . O v e r e e n k o m s t a r t i k e l 9 . 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e h e e r P h i l i p p e S o l l i e , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e , h o u d e n i n 2 0 1 4 , a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r A e n t e v e n s a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n i s d e h e e r P h i l i p p e S o l l i e i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r t a a n t e v e n s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , K a t r i j n S O L L I E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n b e s t u u r d e r ,
J a n S O L L I E
22/03/2013
ÿþM a d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 , 1 i b i l [ 1 1 ! i 6 u i i i N
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r , g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n R o e p h a n d e l f e A n i i w e r p e n e o p
3 N E 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 3 2 4 . 1 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R E V I S I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b o n d s t r a a t 1 9 - 2 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s + w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i i t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o m 1 1 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , é é n v o o r é é n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . M e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w I r è n e T r e v i s ( N N 3 6 . 1 2 . 1 7 - 2 8 2 . 4 8 ) , w o n e n d e t e V e r b o n d s t r a a t 1 9 - 2 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a l s b e s t u u r d e r A e n t e v e n s a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n g e a c t e e r d e n a a n v a a r d .
M e v r o u w K a t r i j n S o l f i e w o r d t t e v e n s m e t i n g a n g v a n h e d e n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r .
2 . O v e r e e n k o m s t a r t i k e l 9 . 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t m e v r o u w K a t r i j n S o l l i e ( N N 6 6 . 1 0 . 0 2 - 3 7 6 . 5 0 ) w o n e n d e t e I s a b e l l a l e i 2 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 , a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r A e n t e v e n s a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n i s m e v r o u w K a t r i j n S o l l i e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r t a a n t e v e n s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
3 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n v e r p l a a t s t v a n b o v e n v e r m e l d a d r e s n a a r l s a b e l l a l e i 2 0 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ,
J . S O L L I E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 04.06.2012 12137-0167-012
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 06.06.2011 11134-0457-012
02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 01.06.2010 10136-0378-012
04/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 03.06.2009 09178-0272-012
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 27.06.2008 08291-0382-012
07/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 04.06.2007 07176-0297-013
17/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 16.06.2005 05260-3478-012
29/03/2005 : AN250001
21/06/2004 : AN250001
15/06/2004 : AN250001
17/06/2003 : AN250001
23/11/2001 : AN250001
19/06/1999 : AN250001
25/06/1998 : AN250001
29/06/1991 : AN250001
01/01/1989 : AN250001
17/07/1987 : AN250001
17/07/1987 : AN250001
01/01/1986 : AN250001
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.06.2016, NGL 16.06.2016 16179-0059-012