20/08/2012
���
Mod Word 11.1
Ondernemingsnr: 0449.279.551
Benaming
(voluit): TRI INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel : de Berlaimontstraat 90-92, 2100 Antwerpen (Berchem)
(volledig adres)
Onderwer" akte : statutenwijziging
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 3 juli 2012, gehouden voor notaris Jacques Janssens te Antwerpen-Berchem, blijkt dat volgende belissingen met eenparigheid werden genomen:
1.Vaststelling dat de aandelen op naam werden gesteld, en beslissing dat alle effecten voortaan op naam zullen zijn en blijven; aanpassing van artikel 6 der statuten.
2.Aanpassing van de voorwaarden van toelating tot de algemene vergadering aan het gegeven dat alle effecten op naam zijn; zodat deze voortaan luiden als volgt:
" Deelneming aan de vergadering.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de aandeelhouders uiterlijk vijf dagen voor de vergadering de raad van bestuur per gewone of elektronische post verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen."
3.Uitdrukking van het kapitaal in euro in de statuten, te weten driehonderd twee�ntwintigduizend tweehonderd eenenzestig euro achtenvijftig cent (� 322.261,58).
4.Kapitaalvermindering met tweehonderd duizend tweehonderd eenenzestig euro achtenvijftig cent (� 200.261,58), om het kapitaal te brengen op honderd twee�ntwintigduizend euro (� 122.000,00), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal, welke kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal, en ertoe strekt het Kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap, en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, volgens de voorwaarden opgenomen in artikel 612 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
5.Vaststelling dat de termijn om van het toegestaan kapitaal gebruik te maken verstreken is, en beslissing om de machtiging van de raad van bestuur dienaangaande niet te hernieuwen; aanpassing van artikel 5 der statuten.
@.Beslissing dat de raad van bestuur uit twee leden mag bestaan zo de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt; aanpassing van artikel 9 der statuten,
r.Aanneming van de nieuwe tekst der statuten, in overeenstemming met de ter vergadering genomen beslissingen, met de gewijzigde terminologie en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, met de taalwetgeving en met de moderne communicatiemiddelen.
5.De raad van bestuur wordt gemachtigd om het besluit tot kapitaalvermindering uit te voeren.
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister.
Als bijzondere gevodlmachtigde, met recht van in de plaatsstelling, wordt verder aangeduid, de heer PECHER Patrick Josephine Georges, accountant, wonende te Antwerpen, Floris Primsstraat 7, om alle nodige formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen, en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruiepuntbank Ondernemingen, het ondernemingsloket en alle aanverwante overheids- of belasting- of btw-diensten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jacques Janssens
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte,
Op de laatste blz. vare Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Wir
L�ik~ B~- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1LLI( tL1 (1I( 1L1 tiff 1t11L1I 11L1tRU
*12143635*
Reerg:iegd ter griffie von dR op
iban�
van Koophandel t-0 Antwerpen, i 0:$ MM. 201
Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2012 - Annexes du Moniteur belge