30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 24.06.2014 14215-0536-013
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 27.06.2013 13229-0529-013
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 22.06.2012 12203-0176-013
02/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o a s s ~ s *
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 9 . 9 0 2 . 1 2 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R I B E L
( v e r k o r t ) :
. u ' i : ~ ~ ~ ' ' . ` b a l ' t k
b l w t ; G . . 1
V a n g o o p h a n c i g i S ` a A r , : ' ~ J ( 1 J A N 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S i l v e s t e r l a a n 2 8
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e . . v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E , . G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , ' : B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 1 D E C . 2 0 1 1 b o e k 2 2 9 b l a d 0 2 v a k 1 3 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . V A N E L S E N " , b l i j k t ` ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T R I B E L " , : ' g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S i l v e s t e r l a a n 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 9 0 2 . 1 2 6 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . d e a a n d e l e n s t a t u t a i r o p n a a m t e s t e l l e n .
D e a a n d e l e n w e r d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e d i v e r s e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t e e n c e r t i f i c a a t a f g e l e v e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 5 ; W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d b e s l u i t , a l s v o l g t :
- a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n m o e t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . "
" - a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" " O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n g b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v b ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j . ; . t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r . m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r
b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . "
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e , s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s , . v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n : : w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n ' d e a k t e ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
m c d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/09/2011
ÿþ M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p - ~ j y w , f , . ~ ~ y , { ~ r s ' ~ ' ; n
Y Y P " F Y i J ~ r ] L ~ I r ~ Y ~ i ~ l ~ . ~
v o n - i V c . a y . ~ a : e n d e i f e A n t ¬ a e r p o z , c p
G r i f f i e 7 S E P , 2 . 0 1 1
* 1 1 1 4 0 9 I 6 1 0
V ( b e h t a a r 1 3 E 4 1 S t a a
1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 9 . 9 0 2 1 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R I B E L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S I L V E S T E R L A A N 2 8 , 2 9 7 0 S C H I L D E ( ' S G R A V E N W E Z E L )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 j u n i 2 0 1 1
V o o r z o v e r n o d i g w o r d t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n P i e r r e V a n H o o f , H o o g s t r a a t 1 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , b e v e s t i g d s e d e r t z i j n b e n o e m i n g o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 7 ( z o a l s r e e d s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 f e b r u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 2 0 2 7 1 ) t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 , v a n V e r h o e v e n R e m i g i u s , G r a a f W i t g e r s t r a a t 2 2 , 2 6 4 0 M o r t s e l , P i e r r e V a n H o o f , H o o g s t r a a t 1 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t e n R e i n i l d i s D e N i l , D e P e l g r i m 2 8 , 2 6 5 0 E d e g e m , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i e r d o o r v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n V e r h o e v e n R e m i .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n E v a D e d e c k e r , S i l v e s t e r l a a n 2 6 , 2 9 7 0 S c h i l d e , K r i s D e d e c k e r , S i l v e s t e r l a a n 2 4 e n K a r e n D e d e c k e r , S i l v e s t e r l a a n 3 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t i n g a n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 1 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s t o t e n i n 2 0 1 6 .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 j u n i 2 0 1 1
H e t m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n t o e g e w e z e n a a n K r i s D e d e c k e r , S i l v e s t e r l a a n 2 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t K r i s D e d e c k e r , S i t v e s t e r l a a n 2 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n i n 2 0 1 6 .
K r i s D e d e c k e r ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 1 - 9 / 0 9 1 2 0 1 1 - - - - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e i g e
28/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 22.06.2011 11195-0143-013
28/06/2010 : AN275931
26/06/2009 : AN275931
02/07/2008 : AN275931
05/02/2008 : AN275931
04/01/2008 : AN275931
27/06/2007 : AN275931
08/01/2007 : AN275931
20/11/2006 : AN275931
30/06/2006 : AN275931
23/06/2005 : AN275931
01/07/2004 : AN275931
09/07/2003 : AN275931
29/06/2002 : AN275931
07/01/1995 : AN275931
09/09/1994 : AN275931
09/09/1994 : AN275931
01/01/1993 : AN275931