02/01/2014
ÿþ. ~ = 1 3 . - 7 M o d W o r d 1 1 . 1
( n n r f - ~ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i - ' ~ _ - -
1 ~
i N e = e r g ' t r i e d e r
R e c ~ ~ . ` J ~ ~ e ~ ~ ~
t a L e , « . . e 2 0 1 3
D E G R l F F I E F c G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 4 . 0 7 0 . 1 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R I P L U S S O L U T I O N S L T D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t ( L i m i t e d )
Z e t e l : C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , C V 8 Z L L , K e n i l w o r t h
W a r w i c k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E V E S T I G I N G V E R H U I Z I N G V A N U I T E N G E L A N D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
E E R S T E B E S L I S S I N G ; B e v e s t i g i n g v a n d e v e r h u i s v a n u i t E n g e l a n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r l i g g e n d d o c u m e n t v a n d e b e v o e g d e d i e n s t e n i n E n g e l a n d d i e d e c o n t i n u ï t e i t v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e r k e n t . V e r d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n d a t , n a n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , e n n a e f f e c t i e v e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ( o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ) , e e n b e w i j s z a l w o r d e n a f g e l e v e r d d o o r d e b e v o e g d e d i e n s t e n i n E n g e l a n d w a a r u i t e f f e c t i e v e s c h r a p p i n g v a n h u i d i g e z e t e l v a n d e L T D w o r d t b e v e s t i g d . B e i d e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n b e w a a r d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r . B i j d e z e w o r d t b e v e s t i g d d a t d e z e t e l , v o o r h e e n g e v e s t i g d , i n V e r e n i g d K o n i n k r i j k , C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , C V 8 1 L L , W a r w i c k s h i r e w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 3 0 8 0 T e r v u r e n , M o o r s e f s t r a a t 2 5 4 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e d u i z e n d e u r o ) v e r h o g e n m e t ' ¬ 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ( z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ; e u r o ) d o o r i n b r e n g I n s p e c i ë n , m i t s c r e a t i e v a n 1 . 6 6 0 ( d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e o m t e v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n B e l g i s c h e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
I s v e r v o l g e n s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
d e h e e r L E E M A N S T o m , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , G r a s l e i 2 2
d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e a a n d e l e n .
E r w o r d t b i j g e v o l g i n g e s c h r e v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n 1 . 6 6 0 a a n d e l e n d i e h e t b e d r a g v a n d e , k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , d o o r d e d e h e e r L E E M A N S T o m , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , G r a s l e i 2 2 .
D e h e e r V e r b e e c k ( h u i d i g e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ) g e e f t z i j n a k k o o r d t o t d e z e i n s c h r i j v i n g d o o r d e h e e r '
L E E M A N S T o m , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , G r a s l e i 2 2 e n v e r z a a k t v o o r z o v e e l a i s n o d i g a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t . ,
D e g e m e l d e b e d r a g e n , w e r d e n t e n b e l o p e v a n ¬ 4 . 2 0 0 , 0 0 ( v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ) g e s t o r t o p d e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j o p r i c h t i n g w e r d ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e d u i z e n d e u r o ) v o l s t o r t , s a m e n . m e t h u i d i g e s t o r t i n g v a n ¬ 4 . 2 0 0 , 0 0 ( v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ) i s d e m i n i m u m v o l s t o r t i n g v o o r e e n B V B A ; e f f e c t i e f v o l d a a n b i j d e z e .
D E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u l z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) , n i e t v o l s t o r t .
V I E R D E B E S L I S S I N G : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e B e l g i s c h e W e t g e v i n g v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t v e r d e r t e f u n g e r e n o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p ( E n g e l s e L T D m e t f i l i a a l i n B e l g i ë ) v e r d e r t e l a t e n f u n g e r e n a l s B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e B e s l o t e n , V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e L i m i t e d C o m p a n y e n h a a r f i l i a a l w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L } + i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z a l g e k e n d z i j n o n d e r h e t r e e d s ( a a n h e t f i l i a a l ) t o e g e k e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 0 7 0 . 1 3 8 e n z a l n a n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e o p r i c h t i n g w e r d e n g e d a a n d o o r d e L i m i t e d C o m p a n y w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n b e t r e f t .
V I J F D E B E S L I S S I N G : B e v e s t i g i n g v a n a a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l l e d i g t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , z o d a t d e z e v a n a f h e d e n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . - N A A M E N A A R D
D e v e n n o o t s c h a p b e s t o n d v o o r d i e n a l s L i m i t e d C o r p a n y i n E n g e l a n d m e t f i l i a a l i n B e l g i ë e n h e e f t t h a n s d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " T r i p l u s S o l u t i o n s " .
A r t i k e l 2 . - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n E n g e l a n d a i s L i m i t e d C o m p a n y o p d a t u m v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r ( B e l g i s c h f i l i a a l w e r d o p g e r i c h t o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 1 n e e r g e l e g d o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 ) e n o m g e v o r m d n a v e r h u i s / z e t e l w i j z i g i n g n a a r B e l g i ë o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 n a a r e e n B e s l o t e n V e n n o o t - s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n o n b e p a a l d e d u u r , D e a r t i k e l e n 1 8 6 5 , t e n v i j f d e e n 1 8 6 9 v a n h e t B u r g e r - l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g . B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n - p o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o l g e n s d e w e t b e p a a l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 . - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s g e v e s t i g d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , M o o r s e l s t r a a t 2 5 4 . H i j k a n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , z e l f s b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m d e z e o v e r d r a c h t b e k e n d t e m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v e s t i g e n o v e r a l w a a r h i j d i t n o d i g a c h t , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . A r t i k e l 4 . - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e l a n d , o p a l l e m a n i e r e n d i e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) w e n s e l i j k o f g e s c h i k t z o u d e n a c h t e n . D e a c t i v i t e i t e n z i j n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e l a n d , a l l e e n a f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : d e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ; d e t a i l h a n d e l i n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , d e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t ; g r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e ; g r o o t h a n d e l i n e l e k t r o n i s c h e n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r e n d e l e n d a a r v a n ; n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e g r o o t h a n d e l ; h a n d e l s b e m i d d e l i n g g e s p e c i a l i s e e r d I n o v e r i g e g o e d e r e n , n . e . g . ; p r o d u c t i e v a n t e l e v i s i e f i l m s ; p r o d u c t i e e n r e a l i s a t i e v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s e n p r o m o t i e f i l m s , f i l m s o v e r t e c h n i s c h e o n d e r w e r p e n o f o v e r b e d r i j v e n , f i l m s m e t e d u c a t i e v e i n h o u d o f v o o r v o r m i n g s d o e l e i n d e n , v i d e o c l i p s , p r o d u c t i e v a n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s ; a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s n a d e p r o d u c t i e ; d e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t e n d i e a a n d e f i l m p r o d u c t i e v e r w a n t z i j n , z o a l s h e t n a s y n c h r o n i s e r e n , h e t t o e v o e g e n v a n s p e c i a l e e f f e c t e n , h e t o n t w i k k e l e n , m o n t e r e n , i n k l e u r e n , e n z . ; d e a c t i v i t e i t e n v a n f i l m s t u d i o ' s , i n c l u s i e f d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n t e c h n i s c h m a t e r i e e l ; d e a c t i v i t e i t e n d i e a a n d e f i l m i n d u s t r i e v e r w a n t z i j n : r e s e r v e r e n , a f l e v e r e n , o p s l a a n , e n z . ; g e l u i d s o p n a m e s t u d i o ' s ; p r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e v e n e m e n t e n ; o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n ; o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n e v e n e m e n t e n ; d e e x p l o i t a t i e v a n s c h o u w b u r g e n , t h e a t e r s , c o n c e r t z a l e n , m u s i c - h a l l s , c a b a r e t s e n a n d e r e a c c o m o d a t i e s v o o r p o d i u m k u n s t ; c a t e r i n g ; o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g . ; o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ; c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ; b e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ; o v e r i g e d i e n s t e n o p g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ; g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ; w e b p o r t a f e n ; o v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e , n . e . g .
D e d o e l s t e l l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n d i e n e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n t e w o r d e n o p g e v a t . A c t i v i t e i t e n d i e a a n e e n w e t t e l i j k e e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n / o f w e t t e l i j k e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , z i j n u i t g e s l o t e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 0 ( d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 1 . 8 6 0 s t e ( é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 . 3 0 u u r .
A r t i k e l 1 4 . - S T E M R E C H T - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
4
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A F D E L I N G 2 . - B e s t u u r
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t - s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 2 0 . - B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 ; B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 5 . - W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
Z E S D E B E L I S S I N G : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t ' h e t n i e t i n f u n c t i e b l i j v e n " v a n d e h e e r V e r b e e c k F i l i p a l s b e s t u u r s o r g a a n ,
W o r d t a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r d e r v e n n o o t s c h a p d e h e e r L e e m a n s T o m , v o o r n o e m d , d i e
s t i l z w i j g e n d d i t m a n d a a t z a l a a n v a a r d e n : ( o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l
' d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ) .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
N v e r g a d e r i n g ,
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n t a a k m a a r k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e .
o Z E V E N D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g d o e l
ó N a v o o r l e z i n g v a n v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n
b e s t u d e r e n v a n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 .
B e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- D e v e r k o o p a a n d e t o o g o f v i a t e l e f o o n , f a x , i n t e r n e t v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n : s n e l b u f f e t t e n ( s n a c k b a r s , s a n d w i c h b a r s , . . . )
- V e r k o o p a a n d e t o o g o f v i a t e l e f o o n , f a x , i n t e r n e t v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n :
f r i e t k r a m e n , h o t d o g s t a l l e t j e s , . . . "
A r t i k e l 4 ( v i e r ) w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e l a n d , o p a l l e m a n i e r e n d i e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) w e n s e l i j k o f g e s c h i k t z o u d e n a c h t e n . D e a c t i v i t e i t e n z i j n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m h e t e v e n w e l k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : d e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ; d e t a i l h a n d e l i n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , d e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t ; g r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e ; g r o o t h a n d e l i n e l e k t r o n i s c h e n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r e n d e l e n d a a r v a n ; n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e g r o o t h a n d e l ; h a n d e l s b e m i d d e l i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n o v e r i g e g o e d e r e n , n . e . g . ; p r o d u c t i e v a n t e l e v i s i e f i l m s ; p r o d u c t i e e n r e a l i s a t i e v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s e n p r o m o t i e f i l m s , f i l m s o v e r t e c h n i s c h e o n d e r w e r p e n o f o v e r b e d r i j v e n , f i l m s m e t e d u c a t i e v e i n h o u d o f v o o r v o r m i n g s d o e l e i n d e n , v i d e o c l i p s , p r o d u c t i e v a n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s ; a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s n a d e p r o d u c t i e ; d e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t e n d i e a a n d e f i l m p r o d u c t i e v e r w a n t z i j n , z o a l s h e t n a s y n c h r o n i s e r e n , h e t t o e v o e g e n v a n s p e c i a l e e f f e c t e n , h e t o n t w i k k e l e n , m o n t e r e n , i n k l e u r e n , e n z . ; d e a c t i v i t e i t e n v a n f i l m s t u d i o ' s , i n c l u s i e f d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l i i n g v a n t e c h n i s c h m a t e r i e e l ; d e a c t i v i t e i t e n d i e a a n d e f i l m i n d u s t r i e v e r w a n t z i j n : r e s e r v e r e n , a f l e v e r e n , o p s l a a n , e n z . ; g e l u i d s o p n a m e s t u d i o ' s ; p r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e v e n e m e n t e n ; o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n ; o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n e v e n e m e n t e n ; d e e x p l o i t a t i e v a n s c h o u w b u r g e n , t h e a t e r s , c o n c e r t z a l e n , m u s i c - h a l l s , c a b a r e t s e n a n d e r e a c c o m o d a t i e s v o o r p o d i u m k u n s t ; c a t e r i n g ; o v e r i g e
f i ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z a k e l i j k e d i e r t ë t v é r l e n i n g , n . é . g . ; o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ; c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ; b e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ; o v e r i g e d i e n s t e n o p g e b i e d v a n ' i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ; g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ; w e b p o r t a l e n ; o v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e , n . e . g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l :
- D e v e r k o o p a a n d e t o o g o f v i a t e l e f o o n , f a x , i n t e r n e t v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n : s n e l b u f f e t t e n ( s n a c k b a r s , s a n d w i c h b a r s , . . . )
- V e r k o o p a a n d e t o o g o f v i a t e l e f o o n , f a x , i n t e r n e t v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n :
f r i e t k r a m e n , h o t d o g s t a l l e t j e s , . . .
D e d o e l s t e l l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n d i e n e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n t e w o r d e n o p g e v a t . A c t i v i t e i t e n d i e a a n e e n w e t t e l i j k e e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n / o f w e t t e l i j k e v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , z i j n u i t g e s l o t e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n ' a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n ' e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n . "
A C H T S T E B E S L U I T : V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g .
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r L u y p a e r t F i l i p , a d v o c a a t , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V r i j h e i d s l a a n 2 7 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B . T . W . n u m m e r e n v e r d e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n d i e ' d i e n e n o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n t e n e i n d e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n b e k o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 7 4 8 7 *
b e t a : B e S t a
N E E R G E L E G D
2 5 4 1 2 - 2 0 1 1
E R E C H 1 : 1 7 A : N K v a n K O O P H I A I S 1 B i f i s t M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : h . c r e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R I P L U S S O L U T I O N S L T D
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t ( L I M I T E D )
Z e t e l : C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , C V 8 1 L L , W a r w i c k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
Z e t e l v a n h e t b i j k a n t o o r : B e r l a a r s e s t e e n w e g 2 0 , 2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G H I S T O R I E K E N B E S L I S S I N G O P R I C H T I N G B E L G I S C H F I L I A A L
I . H I S T O R I E K :
1 . D e v e n n o o t s c h a p T R I P L U S S O L U T I O N S L T D w e r d o p g e r i c h t o p 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 e n i s i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n E n g e l a n d e n W a l e s o n d e r h e t n u m m e r 7 5 0 7 7 6 6 .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e : C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , C V 8 ; 1 L L , W a r w i c k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k .
3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 0 0 0 E U R e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 E U R e l k .
4 . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g .
5 . D e d o e l s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h a n d e l t e d r i j v e n a l s e e n a l g e m e n e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n a l l e s ' t e d o e n w a t v e r b o n d e n i s m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h a n d e l o f b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n .
6 . B e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : F i l i p V e r b e e c k , w o n e n d e t e W a v e r s e s t e e n w e g 1 0 5 , 2 5 0 0 L i e r .
I l . O P R I C H T I N G F I L I A A L :
1 . D e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d d . 3 0 / 0 1 / 2 0 1 1 b e s l i s t i n h e t k a d e r v a n d e v e r d e r e o n t w i k k e l i n g ; v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m i n B e l g i ë e e n f i l i a a l t e o p e n e n .
2 . H e t f i l i a a l d r a a g t d e n a a m : T r i p l u s S o l u t i o n s L t d .
H e t f i l i a a l m a g v o l g e n d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g e n h a n t e r e n : T r i p l u s
3 . D e z e t e l v a n h e t f i l i a a l i s g e v e s t i g d t e : B e r l a a r s e s t e e n w e g 2 0 , 2 5 0 0 L i e r .
4 . H e t f i l i a a l b e g i n t o p d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I I I . D A G E L I J K S B E S T U U R :
1 . W o r d t b e n o e m d t o t w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : , F i l i p V e r b e e c k , w o n e n d e t e W a v e r s e s t e e n w e g 1 0 5 , 2 5 0 0 L i e r .
2 . D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t t e b e r e i k e n d o e l e n o m h e t f i l i a a l t e . v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n i n r e c h t e e n f e i t e . D e b e s t u u r d e r ( s ) e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) , m o g e n a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g .
I V . D O E L S T E L L I N G :
H e t f i l i a a l m a g , i n n a v o l g i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e m a n i e r e n d i e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) w e n s e l i j k o f g e s c h i k t ; z o u d e n a c h t e n . D e a c t i v i t e i t e n v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l z i j n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s ; v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , o m h e t e v e n " w e l k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : d e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ; d e t a i l h a n d e l i n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ; d e t a i l h a n d e l v i a p o s t o r d e r b e d r i j v e n o f v i a i n t e r n e t ; g r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e ; g r o o t h a n d e l i n e l e k t r o n i s c h e e n
t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r e n d e l e n d a a r v a n ; n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e g r o o t h a n d e l ; h a n d e l s b e m i d d e l i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n o v e r i g e g o e d e r e n , n . e . g . ; p r o d u c t i e v a n t e l e v i s i e f i l m s ; p r o d u c t i e e n r e a l i s a t i e v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s e n p r o m o t i e f i l m s , f i l m s o v e r t e c h n i s c h e o n d e r w e r p e n o f o v e r b e d r i j v e n , f i l m s m e t e d u c a t i e v e i n h o u d o f v o o r v o r m i n g s d o e l e i n d e n , v i d e o c l i p s ; p r o d u c t i e v a n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s ; a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i l m s e n : O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a ' s n a d e p r o d u c t i e ; d e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t e n d i e a a n d e f i l m p r o d u c t i e v e r w a n t z i j n , z o a l s h e t n a s y n c h r o n i s e r e n , h e t t o e v o e g e n v a n s p e c i a l e e f f e c t e n , h e t o n t w i k k e l e n , m o n t e r e n , i n k l e u r e n , e n z . ; d e a c t i v i t e i t e n v a n f i l m s t u d i o ' s , i n c l u s i e f d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n t e c h n i s c h m a t e r i e e l ; d e a c t i v i t e i t e n d i e a a n d e f i l m i n d u s t r i e v e r w a n t z i j n : r e s e r v e r e n , a f l e v e r e n , o p s l a a n , e n z . ; d e u i t g a v e e n d e d i s t r i b u t i e v a n f i l m s o p v i d e o b a n d e n b e s t e m d v o o r h e t p u b l i e k ; m a k e n v a n g e l u i d s o p n a m e n ; g e l u i d s o p n a m e s t u d i o ' s ; p r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e v a n u i t v o e r e n d e k u n s t e v e n e m e n t e n ; o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n ; o r g a n i s a t i e e n u i t v o e r i n g v a n e v e n e m e n t e n ; d e e x p l o i t a t i e v a n s c h o u w b u r g e n , t h e a t e r s , c o n c e r t z a l e n , m u s i c - h a l l s , c a b a r e t s e n a n d e r e a c c o m o d a t i e s v o o r p o d i u m k u n s t ; c a t e r i n g ; o v e r i g e , z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n . e . g . ; o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s ; c o m p u t e r c o n s u l t a n c y - a c t i v i t e i t e n ; b e h e e r v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ; o v e r i g e d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ; g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ; w e b p o r t a l e n ; o v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e , n . e . g .
V . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N :
1 . D e d o e l s t e l l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r d i e n e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n t e w o r d e n o p g e v a t . A c t i v i t e i t e n d i e a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n e n / o f w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , z i j n u i t g e s l o t e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
2 . H e t f i l i a a l k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ' h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n ; z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r v e n n o t e n e n h a a r z a a k v o e r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n ' e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
3 . H e t f i l i a a l k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
V I . B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n h e t B e l g i s c h f i l i a a l l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r i s e e n u i t z o n d e r l i j k b o e k j a a r e n l o o p t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V I I . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
T e r g o e d k e u r i n g v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v a n h e t f i l i a a l z a l o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i n a a f l o o p v a n e l k b o e k j a a r e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o m 1 9 : 3 0 u u r o p d e z e t e l v a n h e t f i l i a a l . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n o f d i e k r a c h t e n s g e l d e n d e w e t g e v i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e v e n e e n s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e h o r e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l . S a m e n n e e r g e l e g d v o l g e n d e s t u k k e n i n h e t E n g e l s : o p r i c h t i n g s a k t e e n s t a t u t e n , o p r i c h t i n g s c e r t i f i c a a t , d e v e r t a l i n g v a n v o o r n o e m d e s t u k k e n , d e b e s l i s s i n g t o t o p r i c h t i n g v a n h e t f i l i a a l , e n v o l m a c h t .
G e t e k e n d d o o r :
W i m V a n d e n B e r g h e ,
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g