18/11/2011
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 6 9 2 . 2 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T R I S K E L E O N "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : L e i e b o s 2 5 b u s A 2 , t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S A K T E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 , v é é r r e g i s t r a t i e d a t d e H e e r F O D D E R I E M a r c F e r n a n d R e n é , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - M e r k s e m o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 5 7 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , L e i e b o s 2 5 b u s A 2 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m " T R I S K E L E O N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , L e i e b o s 2 5 b u s A 2 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : 1 / R e p r o d u c t i e , m e t a l l e m o g e l i j k e t e c h n i s c h e m i d d e l e n v a n a l w a t k a n w o r d e n g e k o p i e e r d ; d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e s w a t h i e r m e e b e t r e k k i n g h e e f t , e v e n a l s v a n b u r e e l b e n o d i g d h e d e n a l s m e d e d e h e r s t e l l i n g e n o n d e r h o u d e r v a n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . 2 / H e t i n i t i ë r e n , o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n , d i s t r i b u e r e n e n p r o m o t e n v a n o p m a a t g e m a a k t e p u b l i c a t i e s m e t i n b e g r i p v a n e l k e h a n d e l i n g v a n u i t g a v e e n i e d e r e a n d e r e e x p l o i t a t i e h a n d e l i n g , w a a r o n d e r h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k r e p r o d u c e r e n , m e d e d e l e n a a n h e t p u b l i e k , p u b l i c e r e n , v e r h u r e n , u i t l e n e n , v e r s p r e i d e n , b e w e r k e n , w i j z i g e n , h e r z i e n , v e r t a l e n i n d e h i e r n a v e r m e l d e v o r m e n : o p g r a f i s c h e , m e c h a n i s c h e , e l e k t r o n i s c h e , m a g n e t i s c h e , g e l u i d s - o f o p t i s c h e d r a g e r s ( o n d e r m e e r b e e l d p l a t e n , d i s k e t t e s , a u d i o c a s s e t t e s , c o m p a c t d i s k s , C D - r o m ' s , C D I ' s , D V D ' s , m i c r o f i l m s o f - f i c h e s , b r a i l l e , f i l m s , t r a n s p a r a n t e n , v i d e o b a n d e n ) , o p w e l k e w i j z e o o k , m e t i n b e g r i p d o c h z o n d e r b e p e r k i n g , v i a p r i v a t e e n / o f p u b l i e k e n e t w e r k e n , d o o r d a t a b r o a d c a s t i n g m e t r a d i o g o l v e n , v i a k a b e l , p e r s a t e l l i e t , v i a t e l e f o o n l i j n e n ( o n d e r m e e r o v e r h e t i n t e r n e t ) , z o w e l o n l i n e a l s o f f l i n e , e n / o f h e t o p n e m e n o f d o e n o p n e m e n v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h e t w e r k i n t i j d s c h r i f t e n , v e r z a m e l w e r k e n , d a t a b a n k e n o f a n d e r e w e r k e n e n / o f h e t a n d e r s z i n s e x p l o i t e r e n v a n h e t w e r k i n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e e x p l o i t a t i e v o r m e n . 3 / A a n - e n v e r k o o p , v e r k o o p b e m i d d e l i n g , v e r h u u r e n b e h e e r v a n k u n s t w e r k e n e n b i j h o r e n d e a r t i k e l e n ; 4 / H e t s t e l l e n v a n a l l e d a d e n d i e n o d i g z i j n o m v o o r m e l d d o e l t e r e a l i s e r e n , m e t i n b e g r i p v a n : h e t h o u d e n v a n b r a i n s t o r m s e n r e d a c t i e v e r g a d e r i n g e n , h e t s c h r i j v e n v a n t e k s t e n , h e t p l e g e n v a n t e k s t r e d a c t i e , v e r t a l e n , g r a f i s c h o n t w e r p e n , l a y - o u t e n , s c a n n e n e n b e l i c h t e n , i l l u s t r a t e r e n , f o t o g r a f e r e n , d r u k k e n , h a n d l e n , d i s t r i b u e r e n , p r o g r a m m e r e n v o o r h e t i n t e r n e t , p r o m o t e n , m a r k e t e n , p e r s c o n t a c t e n e n p u b l i c r e l a t i o n s v o e r e n . 5 / H e t v e r l e n e n v a n a l l e c o n s u l t a n c y e n f i n a n c i e e l m a n a g e m e n t n o d i g v o o r h e t b e r e i k e n v a n v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n . 6 / H e t u i t b a t e n v a n c o n c e s s i e s , l i c e n t i e s e n a n d e r e i m m a t e r i ë l e r e c h t e n e n a c t i v a . 7 / V e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n . 8 1 A a n - e n v e r k o o p , v e r h u u r e n b e h e e r v a n k a n t o o r e n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n e n g r o n d e n . 9 / H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n v a n a l l e a a r d : c o n s u l t i n g , m a n a g i n g , m a r k e t i n g , p r o j e c t m a n a g e m e n t , h e a d h u n t i n g e n h u m a n r e s o u r c e s a d v i e s . 1 0 / H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . 1 1 / H e t b e h e r e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k e n e n h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g a a n d e r d e n . 1 2 / V e r t a a l w e r k e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n e n i n w e l k e v o r m o f h o e d a n i g h e i d d a n o o k . Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 3 . 4 0 0 , 0 0 m i t s e e n s t o r t i n g v e r r i c h t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 7 3 1 - 0 2 0 7 3 8 1 - 6 7 b i j d e K B C B A N K . D u u r : o n b e p a a l d . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e " o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r : d e H e e r F O D D E R I E M a r c , v o o r n o e m d , d i e z i j n o p d r a c h t a a n v a a r d h e e f t . Z i j n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d . B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r , h e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . J a a r v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m v i j f t i e n u u r , v a l t d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . D e n e t t o - a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e : a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n . b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n . V o l m a c h t : E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r A U P a r t n e r s , I n d u s t r i e w e g 4 b u s 5 t e 3 0 0 1 L e u v e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g . . B e k r a c h t i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r g e n o m e n d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B l I a g e n b i j h è t S è l g i s c I i S t â â t s b l d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g