10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 30.06.2014 14254-0021-034
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 28.06.2013 13241-0254-031
07/03/2013
ÿþV b e h I C I
a a
B e i
S t a a
M a l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
M M O
2 5 - 0 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 8 5 . 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R I S T A R B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l a a n 9 A - 2 8 7 0 B r e e n d o n k
" O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 :
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i k e B o o n e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 5 .
2 . V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s B V o w C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L o o y E r i k , o m d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n e n a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r u i t t r e k s e l ,
E r i k V a n L o o y , g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2013
ÿþ4 m o d 1 1 . 1
" ~
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c e a k t '
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L G E
1 0
l i l u l l i 1 I I I I i i I I l l l l I I
* 1 3 0 0 8 6 1 1 *
0 4 - 0 1 - 2 0 1 3 2 7 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n B E L G I S C H S A A T S B L A K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 8 5 . 2 5 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R I S T A R B E L G I U M
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l a a n 9 A
2 8 7 0 P u u r s ( B r e e n d o n k )
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s G e e r t D e R o e c k t e A n t w e r p e n - ; D e u r r e o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G ; B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i k e B o o n e n , i a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , v e r m i t s d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n . E e n o r i g i n e e l e x e m p l a a r v a n h e t : v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e :
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . ' ,
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 5 0 . 4 8 0 , 0 0 ) o m h e t v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d , n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ) o p z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d , v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 7 4 . 4 2 6 , 7 6 ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n : s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 5 0 . 4 8 0 , 0 0 ) m e t u i t g i f t e ; v a n 2 . 6 2 4 n i e u w e a a n d e l e n a a n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 2 4 7 , 8 9 E U R p e r a a n d e e l .
V I E R D E R E S O L U T I E
L I N T E K E N I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " T r i s t a r E u r o p e B V " , v o o r n o e m d , h i e r n a g e n a a m d " d e i n b r e n g e r " h e e f t v e r k l a a r d d e h i e r n a v e r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e i n b r e n g i n n a t u r a d i e d e I n b r e n g e r w e n s t u i t t e v o e r e n h e e f t b e t r e k k i n g o p e e n n o g o p e n s t a a n d e s c h u l d v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 4 3 5 . 8 6 1 ) , a l s o o k o p e e n n o g a f t e l o s s e n l e n i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o ( ¬ 2 1 4 . 6 1 9 ) t e n a a n z i e n v a n N e d a c S o r b o B V . B e i d e v o r d e r i n g e n i n h o o f d e v a n N e d a c S o r b o B V w e r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e I n b r e n g e r . : D e I n b r e n g e r z a l d e v o o r m e l d e v o r d e r i n g e n t e n b e l o p e v a n z e s h o , n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ; ( ¬ 6 5 0 . 4 8 0 ) i n b r e n g e n i n h e t K a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e I n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g z e k e r , v a s t s t a a n d e n e i s b a a r i s , e n d a t z i j n i e t i n p a n d a g e g e v e n i s , n o c h b e z w a a r d i s m e t b e s l a g o f e n i g a n d e r b e l e t s e l d a t h e t e i g e n d o m o f h e t g e n o t e r v a n z o u i a a n t a s t e n ,
D e v o r d e r i n g w o r d t o v e r g e d r a g e n o p d a t u m v a n v a n d a a g .
V a n a f d e z e d a g z i j n a l l e r e c h t e n , a l l e b a t e n e n l a s t e n e r a a n v e r b o n d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , W a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
i l D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e v e r k l a r e n v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g , d e '
w e z e n l i j k h e i d e n d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , b e v e s t i g e n , d a a r o v e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g t e v e r l a n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
Z o n d e r d a t h e n d a a r o m t r e n t e n i g e n a d e r e e e r r e c h t v a a r d i g i n g d i e n t t e w o r d e n g e g e v e n , s t e l l e n z i j d e w a a r d e
v a n d e i n b r e n g v a s t o p z e s h o n d e r v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 5 0 . 4 8 0 , 0 0 ) .
I I . V E R G O E D I N G V A N D E I N B R E N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n v e r g e l d i n g v a n d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( p u n t I ) 2 . 6 2 4 n i e u w e
a a n d e l e n u i t t e g e v e n a a n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 2 4 7 , 8 9 E U R p e r a a n d e e l .
V I J F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n
b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o
z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 7 4 . 4 2 6 , 7 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 3 . 1 2 4 ) a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 3 . 1 2 e )
v a n h e t k a p i t a a l . " .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s z o r g t e d r a g e n v o o r e e n n i e u w e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T O I S C H U I T T R E K S E L .
G e e r t D e R o e c k ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + v e r s l a g c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ? N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 02.07.2012 12239-0563-027
16/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L ( r - \ \ ,
= L u i k , - B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S t a a t s b l a d - i b 1 n 3 7 M 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 ! l i l l l
' N E E R G E L E G D
0 5 - 0 3 - 2 0 1 2
~ G R I F F 1 ~ = G r i f f i e - 1 1
f ~
l . ~ l _ ~ ~ . ~ I ~ t : . , ~ ~ e - . i , r ~ = t : ~ ~ ' 1 ' P M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 8 5 . 2 5 8 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
T R I S T A R B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d l a a n 9 A , 2 8 7 0 B r e e n d o n k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t h e t u i t t r e k s e l v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e r t J a n v a n d e r H o e v e n , w o n e n d e t e K e i z e r s g r a c h t 6 3 2 , 1 0 1 7 E R A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n N e d a c S o r b o B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e D u i v e n , N e d e r l a n d e n m e t a d r e s t e 6 9 2 1 R N D u i v e n , N e d e r l a n d , I n n o v a t i e I , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e N e d e r l a n d c n d e r n u m m e r 8 0 4 2 9 8 9 e n m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e r t J a n v a n d e r H o e v e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d ,
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n h e b b e n d e h e e r W o u t J a n W e s s e l s B o e r , w o n e n d e t e M a r k d a l 1 1 , 4 8 5 1 E H U l v e n h o u t , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , D e h e e r W o u t J a n W e s s e l s B o e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n h e b b e n T r i s t a r E u r o p e B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e T i l b u r g , N e d e r l a n d e n m e t A d r e s t e J u l e s V e r n e w e g 8 7 , 5 0 1 5 B H T i l b u r g , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 1 8 0 3 5 4 6 5 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r n o l d B e r g s m a , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , T r i s t a r E u r o p e B . V . w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
5 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n h e b b e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r m e l d i n d e h o g e r b e s c h r e v e n p a r a g r a f e n v a n d e z e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
- M e v r o u w M a r i a T r o m b e t t a , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
- M e v r o u w T e s s a G i j b e l s , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
- D e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , a d v o c a a t t e B r u s s e l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ U i t h e t u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t ' d e r a a d v a n b e s t u u r , i n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . B e s l o t e n h e e f t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r V i n c e n t B r a a m s , b e n o e m d t o t g e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 i n t e t r e k k e n .
2 . B e s l o t e n h e e f t o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e h e e r W o u t J a n W e s s e l s B o e r , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , w o n e n d e t e M a r k d a t 1 1 , 4 8 5 1 E H U t v e n h o u t , N e d e r l a n d , m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 . H i j z a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z a l é é n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n d e l e g e r e n , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , a a n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o f a a n e n i g a n d e r e p e r s o o n n a a r k e u z e , z o n d e r e v e n w e l h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n z i j n g e h e e l o v e r t e d r a g e n .
B j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 . B e s l o t e n h e e f t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e m a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r m e l d i n d e h o g e r b e s c h r e v e n p a r a g r a f e n v a n d e z e n o t u l e n o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
- M e v r o u w M a r i a T r o m b e t t a , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
- M e v r o u w T e s s a G i j b e l s , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
- D e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , a d v o c a a t t e B r u s s e l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T e s s a G i j b e l s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/03/2012 : ME189081
28/10/2011 : ME189081
13/07/2011 : ME189081
16/11/2010 : ME189081
05/07/2010 : ME189081
14/04/2015
ÿþ
M o d V 4 o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 , 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E 1
i - - A P R .
R E C I - 1 T B A i i e y y p p K O G P H A N D E L ~ A { ~ T W E R F E i V , ~ d i d . M E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 8 5 . 2 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R I S T A R B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d i a a n 9 A , 2 8 7 0 B r e e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n - V o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
I , E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 1 j u l i 2 0 1 4 d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r :
- H I E R B I J B E S L O T E N H E E F T o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r W o u t J a n W e s s e l s B o e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 , D e a a n d e e l h o u d e r s d a n k e n d e h e e r W e s s e l s B o e r v o o r d e s a m e n w e r k i n g e n d e b e w e z e n d i e n s t e n .
- B E S L O T E N H E E F T d a t o p d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g ( m e e r b e p a a l d d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ) a a n d e h e e r W o u t J a n W e s s e l s B o e r k w i j t i n g z a l v e r l e e n d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e v e r l o p e n s i n d s h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ( d u s s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ) t o t d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a a t o p d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
- B E S L O T E N H E E F T h i e r b i j o m d e h e e r R i c h a r d d e n H o l l a n d e r , w o n e n d e t e W i f l e m s l a a n 2 1 , 1 4 0 6 L T B u s s u m , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
- B E S L O T E N H E E F T d a t d e n i e u w e b e s t u u r d e r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
- B E S L O T E N H E E F T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n a a n g a a n d e d e h i e r i n g e n o m e n b e s l u i t e n .
I l , E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r :
- K E N N I S H E E F T ' G E N O M E N v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d , 1 j u l i 2 0 1 4 , w a a r b i j w e r d b e s l o t e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r W o u t J a n W e s s e l s B o e r a l s b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 , e n w a a r b i j d e h e e r R i c h a r d d e n H o l l a n d e r , w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r - b r l h o u d e n A f i n h e t
Y B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W o u t J a n W e s s e l s B o e r a l s b e s t u u r d e r , i s o p v o o r m e l d e d a t u m t e v e n s z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e n e i n d e g e k o m e n .
- B E S L O T E N H E E F T o m d e h e e r R i c h a r d d e n H o f a n d e r , w o n e n d e t e W i l l e m s l a a n 2 1 , 1 4 0 6 L T B u s s u m , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n h e m d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m w a a r o p h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s i n g e g a a n , m e e r b e p a a l d 1 j u l i 2 0 1 4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t h i e r b i j e n i g e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o f v a n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d i e R i c h a r d d e n H o l l a n d e r i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z o u h e b b e n g e s t e l d t u s s e n d e d a t u m w a a r o p z i j n m a n d a a t i s i n g e g a a n ( 1 j u l i 2 0 1 4 ) e n d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n .
D e h e e r R i c h a r d d e n H o l l a n d e r v e r k l a a r t a a n d e v e r g a d e r i n g d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- B E S L O T E N H E E F T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n a a n g a a n d e d e h i e r i n g e n o m e n b e s l u i t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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