12/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r ' e l e e d t e r g r i e f t e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 J E 1 N 1 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
n r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 8 3 4 7 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 7 7 . 9 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T r i v i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m . V
Z e t e l : E i k e n d r e e f 4
2 3 5 0 V o s s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : C O M M V : K A P I T A A L V E R H O G I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
K W I J T I N G - O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V O L M A C H T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V A N H A E R E N C h r i s t i n e t e T u r n h o u t o p t w e e j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , ' e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e i w i n s t r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 7 . 8 5 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
T W E E D E B E S L U I T - Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e r e e d s g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t z e t e l w i j z i g i n g m e t i n g a n g v a n 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 1 6 7 6 2 4 .
D E R D E B E S L U I T I n s c h r i j v i n g d a t u m e n u u r j a a r v e r g a d e r i n g i n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e d a t u m e n u u r v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) , t e w e t e n e l k j a a r o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r , i n t e s c h r i j v e n i n d e s t a t u t e n .
D e z e i n s c h r i j v i n g z a l w o r d e n g e r e g e l d z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n d e n i e u w e s t a t u t e n ,
V I E R D E B E S L U I T - K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( b e h e r e n d v e n n o o t ) , e n v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 0 2 a p r i l 2 0 1 5 .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o ' ; a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 0 2 a p r i l 2 0 1 5 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p T r i v i o n C o m m V h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r v a l l e n h a n d e l s v o r d e r i n g e n t b v . 3 . 9 1 5 , 9 9 ¬ b e d r a a g t 4 7 . 7 1 8 , 0 8 ¬ e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 7 0 0 , 0 0 ¬
! V o o r a f g a a n d a a n d e o m v o r m i n g v a n u w v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n : i 1 7 . 8 5 0 , 0 0 ¬ d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
S c h o t e n , 1 9 m e i 2 0 1 5 .
J 1
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a l s o o k h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v e r k l a a r d u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g v a n d e z e s t u k k e n a l s v o o r s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w e r d e n g e f o r m u l e e r d o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n h e e f t d e z e g o e d g e k e u r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
J ~ V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I J F D E B E S L U I T O n t s l a g z a a k v o e r d e r k w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r V o g e l s J u r g e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t u i t g e v o e r d e b e s t u u r s m a n d a a t . Z E S D E B E S L U I T - O m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b e h o u d v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D o o r d i t b e s l u i t w o r d t e n k e l d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d .
D e a c t i v i t e i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s h a a r b e n a m i n g b l i j f t o n g e w i j z i g d .
K a p i t a a l e n r e s e r v e s b l i j v e n e v e n e e n s h e t z e l f d e , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t h e t r e e d s g e n o m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , e v e n a l s a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , m e t d e e r o p t o e t e p a s s e n e n t o e g e p a s t e a f s c h r i j v i n g e n , d e v a s t g e s t e l d e o f v a s t t e s t e l l e n m e e r - o f m i n d e r w a a r d e n . D e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , z a l w o r d e n v e r d e r g e z e t .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n z o m o g e l i j k d i t v a n d e B . T . W .
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 0 2 a p r i l 2 0 1 5 , i s h e t o m z e t t i n g s b e s l u i t i n g e g a a n o p g e z e g d e d a t u m z o d a t a i l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d , g e a c h t w o r d e n t e z i j n g e d a a n i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m , t e w e t e n a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n n i e t l a n g e r a l s g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . A i l e v e n n o t e n h e b b e n u i t d r u k k e l i j k i n g e s t e m d m e t d e z e o m z e t t i n g
Z E V E N D E B E S L U I T G o e d k e u r i n g n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t g e s t e l d , w a a r v a n h e t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
1 . R E C H T S V O R M N A A M A A R D
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e u i t o e f e n i n g v a n e e n o f m e e r h a n d e l s a c t i v i t e i t e n t o t
d o e l h e e f t e n z o d o e n d e d e h o e d a n i g h e i d v a n k o o p m a n v e r k r i j g t . Z i j n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " T R I V I O N " .
2 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
3 . Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , E i k e n d r e e f 4 .
4 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n d e b i t e u r e n b e h e e r . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- V e r r i c h t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e
g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r
h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g
e r v a n t e b e v o r d e r e n .
5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g
e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n ( 1 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / v e e r t i e n d e ( 1 1 1 4 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
6 . B E S T U U R
A R T I K E L E L F B E S T U U R
1 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n ( n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ) , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t i s o n b e p e r k t .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n b e n o e m d .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r ( s ) a a n .
D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e l d t s t e e d s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e a a n s t e l l i n g t o t
d i e f u n c t i e m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . Z i j n o p d r a c h t k a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
2 . B e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d e n v e r t e a e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e s t a t u t e n k u n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s b e p e r k e n .
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 5 7 e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s , v o o r h e t g e v a l e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d i n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s r a a d b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n
- d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f v e s t i g i n g v a n h y p o t h e k e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- $ m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
3 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e t s e r o f a i s v e r w e e r d e r .
O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a i l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r e c h t e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d g e z e g d e n t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . l n v o o r k o m e n d g e v a l z a l i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A R T I K E L D E R T I E N - - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e o f b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d ,
D e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
7 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e
w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r .
8 . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
9 . V E R D E L I N G W I N S T - R E S E R V E S
H e t b a t i g s a l d o a a n g e g e v e n d o o r d e j a a r l i j k s e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k d e r a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r b e h o u d e n t o t d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f h o u d i n g z a l n i e t m e e r w o r d e n v e r e i s t z o h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , d o c h m o e t s t e e d s t o t d i t b e d r a g h e m o m e n w o r d e n , i n d i e n o m é é n o f a n d e r e r e d e n d e r e s e r v e s w o r d e n a a n g e t a s t .
H e t s a l d o v a n d e w i n s t z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
1 0 . V E R D E L I N G V E R E F F E N I N G S S A L D O
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n d i e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t w e r d e n u i t g e g e v e n , g e v e n z i j , i n d e m a t e d a t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l h e t w e t t e l i j k m a x i m u m n i e t o v e r s c h r i j d t , e e n v o o r r e c h t o p u i t k e r i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t o p g e l i j k e v e r h o u d i n g e n i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
1 1 . C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t e e n b e z o l d i g i n g v a s t d i e d e n a l e v i n g v a n d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n w a a r b o r g t . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
Z o d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n e n e r o o k g e e n b e n o e m d h e e f t , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d d i e w e t t e l i j k a a n e e n c o m m i s s a r i s t o e k o m t . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o l a n g g e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , w o r d t v a n d i t f e i t m e l d i n g g e m a a k t i n d e u i t t r e k s e l s v a n a k t e n e n s t u k k e n d i e d e c o m m i s s a r i s s e n b e t r e f f e n e n d i e k r a c h t e n s h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
O p v e r z o e k v a n e e n o f m e e r v e n n o t e n , i s d e z a a k v o e r d e r e r t o e v e r p l i c h t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e . r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s b e l a s t m e t d e t a a k z o a l s b e d o e l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A C H T S T E B E S L U I T B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - - b e z o l d i g i n g b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d c o n t r o l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
6 m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
+ r 4 L à
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r V o g e l s J ü r g e n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , S i n t - J o z e f s t r a a t 2 9 .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r h e e f t u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
T e n s l o t t e h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
N E G E N D E B E S L U I T V o l m a c h t K B O B . T . W .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n G &