24/04/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
Y i ~ , , ~ t I ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H I I I I I I I I I l I I
* i a o ~ a a a a "
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N l z l ^ i ( á b L b t j u '
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 A P R , 2 0 1 2
K O O P H A D N ~ ~ j ~ . ~ T ~ U R N H O U T
O n d e r n e m i n g s a r : Q ~ -
2 ° 5 s 3 C
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T R O P I C A - M A S S A G E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e e l s e w e g 9 9
2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e , O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n M i c h a e l g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n o p v i e r a p r i l t w e e d u i z e n d ' e n t w a a l f , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d :
i i o p g e r i c h t d o o r . i
O P R I C H T E R S i
i D e h e e r D E R W E D U W E G e o r g e J o h a n n e s M a r i a , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w S M E T K a t t v S i m o n n e :
i i M a t h e u s , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , N o o r d e r v e l d 2 7
R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " T R O P I C A - M A S S A G E S " ,
Z E T E L E N D U U R
M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G e e l s e w e g 9 9 .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
; , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e ;
; : a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t .
i i D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t i n g e l d d o o r : i
i i - d e h e e r D E R W E D U W E v o o r n o e m d v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ,
v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h e m v i j f t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
- m e v r o u w S M E T v o o r n o e m d v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o , v o l l e d i g ;
i i v o l s t o r t , w a a r v o o r h a a r v i j f t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
: i H e t g e l d v a n d e s t o r t i n g e n d a t i n t o t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o b e l o o p t i s g e d e p o n e e r d o p e e n ;
b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 6 7 9 4 2 0 - 7 6 b i j B N P P A R I B A S F O R T I S , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e ;
= i v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t u i t b a t e n v a n e e n m a s s a g e s a l o n
! ! - h e t u i t b a t e n v a n s a u n a ' s , s o l a r i a e n b a d e n ;
F , - d e m a n i c u r e e n p e d i c u r e ;
- d e a r b e i d s b e m i d d e l i n g ;
i = - d e m a a t s c h a p p e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- h e t u i t b a t e n v a n e e n c o n t a c t b e m i d d e l i n g s b u r e a u ,
i ; - d e g r o o t h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l i n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r , I C T a p p a r a t u u r e n s o f t w a r e ;
- d e g r o o t h a n d e l e n d e t a i l h a n d e l i n t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r , a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r ;
: i - h e t o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , c o m p u t e r c o n s u l t a n c y e n a a n v e r w a n t e '
a c t i v i t e i t e n ;
- h e t r e a l i s e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n ;
: ; - h e t b e h e r e n v a n c o m p u t e r f a c i l i t e i t e n ;
: - h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r ;
- g e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b p o r t a l e n , w e b h ó s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n ;
: , - d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e i n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , ;
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
i i - d e c o n t r o l e o p h u n b e h e e r o f h e t p a r t i c i p e r e n h i e r i n d o o r h e t o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n d i e f
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 f A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; t
m o d 1 1 . 1
- d e a a n k o o p , h e t b e h e e r e n d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , v a n a i l e ' m o g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n e n , m e e r a l g e m e e n , a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n d e a l d u s g e v o r m d e p o r t e f e u i l l e ;
- h e t e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l e n e r f p a c h t , W a a r b i j d e z e o o k t e r b e s c h i k k i n g k u n n e n w o r d e n g e s t e l d v a n d e b e d r i j f s l e i d e r s , d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t p e r s o n e e l b i j w i j z e v a n b e z o l d i g i n g ;
- h e t d r i j v e n v a n h a n d e l i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , z o a l s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k o p e n , h e t v e r k o p e n e n h e t v e r h u r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o o k a l s t u s s e n p e r s o o n o p c o m m i s s i e ;
- h e t c o ö r d i n e r e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r e n h e t m a n a g e m e n t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s z o a l s h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n
a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t
v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d
z o u d e n k u n n e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n
b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n
r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n -
g e r o e p e n o p d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r .
B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p h e d e n , H e t e e r s t e
b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
B E P A L I N G B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S
H e t b a t i g s l o t , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t , V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n
m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V E R E F F E N I N G
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e
t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g
v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n .
B E N O E M I N G
W o r d e n b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
1 . d e h e e r D E R W E D U W E G e o r g e , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , N o o r d e r v e l d 2 7 ,
2 , m e v r o u w S M E T K a t t y S i m o n n e M a t h e u s , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , N o o r d e r v e l d 2 7 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b e z o l d i g i n g u i t t e k e r e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n .
K r a c h t e n s a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n
r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : A N S O M S C O N S U L T I N G , b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , B r e c h t s e b a a n 1 7
g e l i j k v l o e r s r e c h t s , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 0 9 4 . 9 1 8 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , e n d e h e e r G u y
A n s o m s , A c c o u n t a n t - B e l a s t i n g c o n s u l e n t , g e v e s t i g d t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , L e e m s t r a a t 3 0 F , a a n w i e d e m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S ~
" 4
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 . _ * 5 4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t e n k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t r i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g