17/01/2012
ÿþM o b 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l a l a I i l I V M I I
* 1 2 0 1 3 7 3 6 *
v G n R e C h t - k i - ' °
` ~ ~ J ~ ~ g û i ' . . : ï º%t i i r i : e ! ' ? t i i e P F e a i e . , "
0 3 J A N . 2 { 1 7 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 7 8 8 4 0 6
B e n a m i n g
{ v o l u i t } : T R O P I C A L
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : G i t s c h o t e l l e i 1 9 6 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e p u b l i c a t i e v a n 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d o p 1 7 / 1 0 / 2 0 1 , m e t d e v e r m e l d i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 , m o e t g e l e z e n w o r d e n a l s v o l g t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u l i 2 0 1 1 b e s l u i t m e t s r i p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w O o f t M a e r i e C a r i n a , w o n e n d e G e b r o e d e r s d e W a c h t e r s t r a a t 6 9 / 6 9 t e 2 6 1 0 W i l r i j k , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r .
T e v e n s w o r d t b e s l i s t o m d e h e e r B o u r l e s s a s L a m p r i n o s , w o n e n d e G e n e r a a l S l i n g e n e y e r l a a n 1 1 8 t e 2 1 0 0 D e u r n e , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , h e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e z e b e s l i s s i n g e n g e l d e n m e t i n g a n g v a n a f 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 , ( e n n i e t v a n a f 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 z o a l s v e r k e e r d e l i j k w e r d g e p u b l i c e e r d ) .
L a m p r i n o s B o u r l e s s a s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011
ÿþ M a ! 2 I
l n d e b i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ p i e d t e r g r i f f i e v e r d e ü o c h t b d
,
1 2 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 1 1 3 5 3 9
~
O n d e r n e m i n g s a r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R O P I C A L
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : G I T S S C H O T E L L E I 1 9 6 T E 2 1 4 0 B O R G E R H O U T
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G V O F T R O P I C A L
O P R I C H T I N G E N S T A T U T E N V A N E E N V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A O p h e d e n 1 1 j u l i 2 0 1 1 z i j n s a m e n g e k o m e n
1 . G O R S K I D A R I U S Z , B r o u w e r s v l i e t 3 4 t e 2 0 0 0 a n t w e r p e n N N 7 0 1 1 1 0 . 4 6 3 . 8 0
2 . O O F T M A R L E N E C A R I N A , G e b r o e d e r s d e W a c h t e r s t r a a t 6 9 t e 2 1 6 0 W i l r i j k N N 6 5 0 2 1 6 . 4 8 8 . 2 3
3 . L I S I E C K I P I O T R , F a l c o n p l e i n 1 8 t e 2 0 0 0 a n t w e r p e n N N 7 3 0 2 2 3 0 8 0 7 2
H i e r b i j g e n o e m d d e o p r i c h t e r s , d e o p r i c h t e r s r i c h t e n b i j d e z e e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a o p .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n 5 . 0 0 0 e u r o v o l l e d i g g e p l a a t s i s , b e s t a a n d e u i t
h o n d e r d a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 5 0 . 0 0 e u r o . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g g e s t o r t e v e n r e d i g d o o r d e '
o p r i c h t e r s .
V e r k l a r e n t u s s e n h e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
l u i d e n :
I . S T A T U T E N
H O O F D S T U K I N a a m d u u r z e t e l d o e l
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r d e n a a m T R O P I C A L
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G I T S S C H O T E L L E I 1 9 6 T E 2 1 4 0 B O R G E R H O U T
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e e n d e r w e l k a d r e s i n B e l g i ë , b i j e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n
e n b i j h u i z e n e n b u r e a u s i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r i n g .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : H E T U I T B A T E N V A N D R A N K G E L E G E N H E I D , T A V E R N E S , W I J N B A R S , .
" M O T E L S M E T H E T S C H E N K E N V A N A L C H O H O L , H O T E L S
- O N D E R A A N N E M I N G V O O R H E T U I T V O E R E N V A N A L L E H E R S T E L L I N G S W E R K E N I N D E
B O U W S E C T O R
- D E K L E I N E N G R O O T H A N D E L I N N I E U W E E N T W E E D E H A N D S W A G E N
- I M P O R T , E X P O R T , T R A D I N G
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e d a d e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d e v e n a l s a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l o o k m o g e n d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
H O O F D S T U K I l V E R M O G E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 5
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g 5 0 0 0 e u r o . H e t w o r d t v o l l e d i g g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d
A r t i k e l 6
D e v e n n o t e n z u l l e n a l s v o l g t d e l e n i n d e w i n s t e n i n h e t v e r l i e s :
A r t i k e l 7
_ _ I n g e e n g e v a l e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e v e n n o t e n o f h u n e r f g e n a m e n o f r e c h t s o p v o l g e r s d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h e e n g e r e c h t e l i j k e
i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n .
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 9
I n g e v a l e e n d e r v e n n o t e n z i j n a a n d e e l w e n s t o v e r t e d r a g e n z a l d e n i e u w e v e n n o o t m o e t e n a a n v a a r d
w o r d e n d o o r a l l e o v e r i g e v e n n o t e n . I n d i e n d e n i e u w e v e n n o o t n i e t a a n v a a r d w o r d t , k a n d e u i t t r e d e n d e
v e n n o o t d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n v e r d e r z e t t e n o f d e o v e r n a m e v a n z i j n a a n d e e l e i s e n d i t v o l g e n s d e
p r o c e d u r e v e r m e l d i n a r t i k e l 8 .
H O O F D S T U K I I I - - B E S T U U R
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r o f z o n d e r
b e p e r k i n g v a n d u u r .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n v e r g o e d w o r d e n .
A r t i k e l 1 1
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
A r t i k e l 1 2
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e e n
b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n t o e g e s t a a n z i j n .
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K I V T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 4
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k h o u d i n g , d e r e k e n i n g e n , b r i e v e n , n o t u l e n , e n
i n h e t a l g e m e e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E N N O T E N
A r t i k e l 1 5
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p
D e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u 0 0 .
T e v e n s m o e t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g
d e r v e n n o t e n , d i e é é n / v i j f d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n v i a e l e c t r o n i s c h e m a i l , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n m i n s t e n s a c h t d a g e n
v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n a l l e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n , k a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
z o n d e r v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d i e d o o r d e v e n n o t e n
m e t e e n p a r i g h e i d w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V e n n o t e n k u n n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , m a a r u i t s l u i t e n d d o o r e e n
a n d e r e v e n n o o t o p v o o r l e g g i n g v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e b e h a n d e l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s , e n h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n
d e z a a k v o e r d e r s ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s d e h i e r n a b e p a a l d e
u i t z o n d e r i n g e n .
E l k e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e v e n a l s d e w i j z i g i n g v a n d e
s t a t u t e n m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n d r i e / v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e
s t e m b e u r t w o r d t d e e l g e n o m e n .
A r t i k e l 1 7
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n , e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e
i n v e n t a r i s o p .
A r t i k e l 1 8
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a i l e k o s t e n , i n c l u s i e f d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t .
H O O F D S T U K V I O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 9
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r n i e l d
i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
L O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
I l . B E N O E M I N G .
W o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w M A R L E N E O O F T C A R I N A N N
6 5 0 2 1 6 4 8 8 2 3
v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d t e a a n v a a r d e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e A N T W E R P E N B O R G E R H O U T o p 1 1 j u l i 2 0 1 1 i n v i e r e x e m p l a r e n .
M A R L E N E O O F T C A R I N A
Z A A K V O E R D E R
V o o r - b e h o u d e º%;
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g