20/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
" " " < " . "
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e e 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 ! l e l l
S t a
O r d e m e e n k e . m r 0 4 7 2 . 5 6 5 . 4 8 9 B k m a m i n g
p c k . . a b . " T R O T T E R
L E R I E L E G D
1 f
A l f f W
. A m n m e m t , r - . - .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E h t n v o r m . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , E i k e l s t r a a t 1 9
a d r e s )
C e n e 9 e y f e . . : e ,
a k t u O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 , t o r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n , o p 8 m e i 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 8 m e i 2 0 1 4 , r e g i s t e r ( O B A ) 5 , b o e k 3 1 8 , b l a d 1 5 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t ) M - R V a n V l a s s e l a e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n h i e r a a n w e z i g , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s w o r d t h e t v e r s l a g v o o r g e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b v b a V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l L o o t s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t
" E . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p N V T R O T T E R e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 v a n 5 2 , 8 8 7 , 7 0 E u r o e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 5 1 . 8 0 6 , 6 4 E u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o n n e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e f i s c a l e l a t e n t i e s .
A n t w e r p e n , 1 1 a p r i l 2 0 1 4 , V o o r V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a J e a n - P a u l L o o t s , b e d r i j f s r e v i s o r v e n n o o t , " . E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e t e r u g n a r n e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i t t g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e V e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n O n t b i n d i n g
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e h e e r C O U W E N B E R G L u c F r a n s J o s e p h i n e , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p n e g e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 0 3 . 0 9 - 2 ' 7 ' 7 . 6 8 , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , E i k e l s t r a a t 1 9 ; d i e t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s e n a a n m e v r o u w D ' H U L S T C a r l a C o r n e l i a M a r i a G h i s l a i n e , g e b o r e n t e T u r n h o u t " o p . v i e r o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
; L 1 k m a l c " i a r r a e r . l e f : : . w a . z . l r e e n e # * V k i r :
b 1 3 ` 2 0 # b i e a m : z i - z w e , p a n k l e d t E 3 t a \ , : : : E i # : ! , 3 c : g W e O C A . t 5 W e n
: N Q C r e k e n h " a n d t k e n # r : : : J .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
z e s e n v i j f t i g , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 6 . 1 0 . 0 4 - 4 7 4 . 7 0 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r C o u w e n b e r g L u c , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , E i k e l s t r a a t 1 9 ; v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
u i t e e n a a n v u l l e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e t ' v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ; w e l i s w a a r o n d e r v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l m a c h t v e r l e n e n a a n d e h e e r C o u w e n b e r g L u c , v o o r n o e m d , o m , w a n n e e r e r o m w e l k e r e d e n o o k , t o c h n o g s c h u l d e n z o u d e n o p d u i k e n o f o n t s t a a n n a d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d e z e g e v o l m a c h t i g d e d e m a c h t h e e f t o m h e t p r o r a t a a a n d e e l v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r i n d e z e s c h u l d r e s p e c t i e v e l i j k b i j h e n o p t e v o r d e r e n ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
V I E R D E R E S O L U T I E
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 2 5 0 0 L i e r , E i k e I s t r a a t 1 9 .
V O L M A C H T E N
1 . V o l m a c h t K B O e n B T W
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r A g i v e r b v b a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 8 8 o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g s p l i c h t i g e .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n h i e r b i j t e v e n s a a n t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , v o o r n o e m d e h e e r C o u w e n b e r g L u c , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m . h e t n o d i g e t e k u n n e n d o e n v o o r d e u i t k e r i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n h e t v e r e f f e n e n v a n d e d a a r o p r e s p e c t i e v e l i j k v e r s c h u l d i g d e b e l a s t i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o m i i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0
a p r i l 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o n
O p d e . k i r ) : i n s i . t t o e a a n l e r a n d e c t a r . h E i n ' e i v a n d e p e . e a r . g e e : e )
r e : c h t f , p e c e e : G A n v n w d e e n w o r d e n e e e r :
e n h f c i d t e e # « : c i n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e b o a e a n e n 4 e t
e i n t a k n a d