20/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h f - 1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
: 1 ' I J U N 1 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 9 6 0 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r u v o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r i e i 5 b u s 1 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 4
" D e V o o r z i t t e r s t e l d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r o m h e t m a n d a a t v a n D o n a t R é t i f S P R L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , D o n a t R é t i f , a l s b e s t u u r d e r v a n T r u v o N V , t e v e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n T r u v o N V v o o r h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6
D e v o o r s t e l l e n w e r d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d , "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T i m o t h y S t e p h e n s o n
B e s t u u r d e r
D o n a t R é t i f S P R L
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r D o n a t R é t i f
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 24.06.2014 14215-0120-031
30/07/2013
ÿþ M o d W a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i e e r g e l e g d f e r n , = F f i s v r r r i d e R e c h t h u i i k X o a p h a e f . i i : i . ; A n t w e r p e n , o p
2 0 1 3
G r i f f i e 1 9 M U
I
I
* 1 3 1 1 9 0 2 6 *
I I
1 I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 9 6 0 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r u v o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 , b u s 1 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3
D e V o o r z i t t e r s t e l d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r o m d e h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g , c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 - 5 4 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k R o t t i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , o m t e e i n d i g e n v a n z e l f n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , g o e d t e k e u r e n , o m d e r e k e n i n g e n v a n d e b o e k j a r e n r e s p e c t i e v e l i j k a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 t e c o n t r o l e r e n . [ . . . ]
D e v o o r s t e l l e n w e r d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
T i m o t h y S t e p h e n s o n
B e s t u u r d e r
D o n a t R é t i f S A R L .
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r D o n a t R é t i f
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 29.05.2013 13143-0069-030
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 05.07.2012 12266-0238-029
20/02/2012
ÿþ M o d 2 , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; r w o f r t b a n k
v a n h o o p à a n o ' e d t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 3 F E B , 7 1 1 1 2
~
l i g i e R 1 1 1 1
b i
E s i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 9 6 0 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T r u v o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 , b u s 7 , 2 0 1 ; A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 2 : D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n u n a n i e m :
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n M a r c G o e g e b u e r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c G o e g e b u e r , a l s b e s t u u r d e r , v a n a f 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B E S L O T E N d e h e e r T i m o t h y S t e p h e n s o n , w o n e n d e t e H u i d e v e t t e r s t r a a t 3 8 , b u s 4 0 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , t e . b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r ,
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D o n a t R é t i f B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r D o n a t R é t i f ,
b e s t u u r d e r
T i m o t h y S t e p h e n s o n ,
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 15.07.2011 11303-0409-040
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 15.07.2011 11302-0536-028
05/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 3 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 0 9 8 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 9 6 0 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R U V O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r l e i 5 , B u s 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( B e l g i ë )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 1
I . . . ]
D e v o o r z i t t e r g a f u i t l e g o v e r h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 2 0 1 8
A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 , P o s t b u s 7 n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 , P o s t b u s 1 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r g o e d t e
k e u r e n .
[ . . . ]
D o n a t R é t i f v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D o n a t R é t i f S P R L ,
B e s t u u r d e r
M a r c G o e g e b u e r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n M a r c G o e g e b u e r B V B A ,
B e s t u u r d e r
N e e f g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t ó a s k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p
G r i f f i e 2 4 M b h R 1 2 Q 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/04/2015
ÿþ M o d W o r d l u
! j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 6 A P R , 2 0 1 5 K
a f d e l i n g e o i i 4 k p e n
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t " S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r . . 0 8 2 6 , 9 6 0 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R U V O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p T o w e r , D e K e y s e r l e i 5 b u s 1 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( B e l g i ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 , l i d 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 , l i d 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 5 m a a r t 2 0 1 5 .
B e n o e m i n g v a n T o m V a n d e r h a e g e n , L o t L ' A r v o r e n D o r o t h é e C a m i n i t i , i e d e r m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
L o ï c L ' A r v o r
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2015
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 9 6 0 . 6 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R U V O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 , b u s 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t h e t d a t :
* V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n e n v e r k l a r i n g e n * -
1 . V e r s t a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r I n b r e n g i n n a t u r a
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e e n v e r s l a g o p g e m a a k t b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n e n z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d w o r d e n .
I l . V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - I n b r e n g i n n a t u r a
D e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g m e t z e t e l t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J , E n g l i s h s t r a a t , 5 2 - 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o t t i e r s P a t r i c k , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t e e n v e r s l a g o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g , d e d a t o 1 7 a p r i l 2 0 1 5 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n c o n c l u s i e :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 4 2 . 3 4 5 . 9 9 9 , 7 3 e u r o d o o r d e N o n - P a r t i c i p a t i n g f e n d e r s e n d e v e n n o o t s c h a p S t e l a r a P I K c o S . A . , t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n T r u v o N . V . , b e s t a a t u i t 1 5 . 8 9 9 . 5 3 3 . 2 9 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t T r u v o B e l g i u m C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 b u s 7 , B e l g i ë e n g e r e g i s t r e e r d i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 1 2 9 . 3 1 8
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . 0 e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d i s v a n u i t e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e ( v e r h o o g d m e t h e t a g i o ) v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d z o d a t d e i n b r e n g i n n a - t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a l e i d t t o t d e u i t g i f t e v a n 4 . 2 3 4 . 5 9 9 . 9 7 3 n i e u w e a a n d e - l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , z a l e e n b e d r a g v a n 4 2 . 3 4 5 . 9 9 9 , 7 3 e u r o i n g e s c h r e v e n w o r d e n a l s k a p i t a a l .
A l d u s z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g 4 2 . 3 4 6 . 0 0 0 , 7 3 e u r o b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 2 3 4 . 6 0 0 . 0 7 3 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e s p e c i f i e k a a n h e r i n n e r e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n - g e n b e s t a n d d e l e n , e n d a t o n z e c o n t r o l e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g "
' E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n e n z a l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d w o r d e n .
E E R S T E B E S L U I T .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y I I * 1 7 7 4 4 * I I
R e c h t b a n k v a n l o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
2 2 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
r e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o ( 1 7 5 . 0 6 1 . 4 9 9 E U R ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 7 5 . 0 6 1 . 5 0 0 E U R ) o p é é n e u r o ( 1 E U R ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n e e n d e e l v a n d e v e r l i e z e n z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 , h e t z i j e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o ( 1 7 9 . 5 6 5 . 5 5 4 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l v o l l e d i g a a n g e r e k e n d w a r d e n o p h e t w e r k e l i j k i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t e k a p i t a a l .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p , z a l d e z e v e r m i n d e r i n g g e v o l g h e b b e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r n a .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e e e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 7 5 1 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n s a m e n t e v o e g e n , z o d a t h e t k a p i t a a l n u d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , v a n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n c e n t ( 0 , 0 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 4 2 . 3 4 5 . 9 9 9 , 7 3 E U R ) o m h e t v a n é é n e u r o ( 1 E U R ) o p t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 4 2 . 3 4 6 . 0 0 0 , 7 3 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r m i l j a r d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 4 . 2 3 4 . 5 9 9 . 9 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n :
( i ) v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n z u l l e n v a n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n , a n d e r e r e c h t e n e n d e v o o r d e l e n g e n i e t e n e n i n a l l e w i n s t u i t k e r i n g e n d e l e n , i n c l u s i e f d e z e v a n h e t b o e k j a a r b e g o n n e n o p 1 a p r i l 2 0 1 5 m a a r s l e c h t s v a n a f h u n u i t g i f t e .
( i i ) w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r e l k e N o n - P a r t i c i p a t i n g L e n d e r e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t S t e l a r a P I K c o v a n a l l e a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p T r u v o B e l g i u m v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o e n d r i e e n z e v e n t i g c e n t ( 4 2 . 3 4 5 . 9 9 9 , 7 3 E U R )
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g
t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d e s a m e n v o e g i n g v a n d e a a n d e l e n :
5 . 1 . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n v e e r t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g
c e n t ( 4 2 . 3 4 6 . 0 0 0 , 7 3 E U R ) .
5 . 2 , H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 2 3 4 . 6 0 0 . 0 7 3 a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 30.09.2015, NGL 30.09.2015 15625-0543-035
20/07/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...