TSCHUDI LOGISTICS B.V.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. TSCHUDI LOGISTICS B.V.
Dénomination : TSCHUDI LOGISTICS B.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 892.001.904

Publication

28/11/2014
ÿþ mai Word 11.1

In de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, OP 1 9NU, 2014

Griffie

I111111111JR1111,1,119t1J1

V beh

aai

Bel Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondemerningsnr : 0892.001.904

Benaming

(voluit) : Tschudi Logistics B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : buitenlandse vennootschap naar nederlands recht

Zetel : Den Hamweg 30, 3089 KK Rotterdam, Nederland

Belgische vestiging: Keizerstraat 20, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPENING BELGISCH BIJKANTOOR Uiiíreksel uit de statuten:

Naam en zetel:

De Buitenlandse vennootschap naar Nederlands Recht werd opgericht op 29/12/2006, draagt de naam: Tschudi Logistics B.V. en is gevestigd in Haarlem, Nederland (feitelijk adres: Den Hamweg 30, 3089 KK Rotterdam, Nederland).

Doel:

a) het verlenen van logistieke diensten - alsmede alle daaraan gerelateerde diensten, direct dan wel via dochtermaatschappijen waarin zij ai dan niet het gehele geplaatste kapitaal houdt, in het kader van scheepsvaart, lijndiensten en/of transport over (spoor)wegen;

b) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in' het algemeen;

c) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen In, het besturen van en het toezicht houden op, ondernemingen en vennootschappen;

d) het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

e) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties; schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende. overeenkomsten;

f) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

g) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de! vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep, is verbonden en ten behoeve van derden;

h) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

i) het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële: eigendomsrechten;

j) het verrichten van aile soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van

het woord.

Maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00).

Het bij oprichting geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt eenhonderdduizend euro (EUR 100.000,00) en is verdeeld in eenhonderdduizend (100.000) aandelen met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,00) elk,

Bestuur.

De directie is belast met het besturen van de vennootschap.

In de directie heeft iedere directeur één stem.

Alle besluiten van de directie worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

É

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vertegenwoordiging:

De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.

De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. - Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan - zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer directeuren.

Boekjaar en jaarrekening:

Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten

hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de

directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.

Jaarvergadering:

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen zes maanden na afloop

van het boekjaar.

(get.) Valérie Verhaegen

wettelijke vertegenwoordiger (bijkantoor in België)

Verslag van de beslissing tot oprichting van een bijkantoor in België:

Tschudi Logistics B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Haarlem, met maatschappelijke zetel te Den Hamweg 30, 3089 KK Rotterdam (Nederland), ingeschreven in het handelsregister te Rotterdam onder nummer 34263172 (hierna de "Vennootschap"),

Hierbij vertegenwoordigd door Dhr. Rob Dalmeijer wettelijk bevoegd in zijn hoedanigheid van directeur om de Vennootschap te vertegenwoordigen,

Besluit hierbij om per 1/09/2007 over te gaan tot oprichting van een bijkantoor in Belgje, goals hierna uiteengezet

1.Het bijkantoor zal de naam "Tschudi Logistics bv" dragen.

2.Het bijkantoor zal gevestigd zijn te 2000 Antwerpen, Keizerstraat 20.

3.Het bijkantoor zal volgende activeiteiten voeren: tussenpersoon in het goederenvervoer, expediteur, cargadoor, bevrachter daarin begrepen verkoop en boekingsactiviteiten, alsmede het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van het beheer over en het financieren en besturen van vennootschappen en andere ondernemingen, alsook zich sterk maken of zich hoofdelijk of anderzins naast of voor anderen verbinden, het aangaan en vestrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden, zomede al hetgeen dat met het voorgaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin.

4.Het bijkantoor wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

5.De jaarafsluitingen van het bijkantoor zullen overeenkomstig de jaarafsluitingen van Tschudi Logistics bv gebeuren (i.e. afsluiting boekjaar per 31 december) en de resultaten van het bijkantoor zullen in de jaarrrekening van Tschudi Logistics BV worden geintegreerd.

6.De bevoegdheid om het bijkantoor jegens derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen wordt, met alle recht om alleen te handelen en met recht van subdelegatie, toegekend aan :

-Mevrouw Valérie Verhaegen, geboren op 04.06.1966, wonende te Vaarheuvel 16, Zandhoven, paspoortnummer EK262394

7.De directeur machtigt onherroepelijk mevrouw Godelieve Janssens of enig ander advocaat van het kantoor CD Service Center, met zetel te 2000 Antwerp, Indiëstraat 28 om, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de Rechtbank van koophandel en bij de Kruispunt Bank der Ondernemingen teneinde de oprichting en inschrijving van het bijkantoor in Belgie te bekomen. De volmachthouders worden hierbij eveneens gemachtigd om in naam van de Vennootschap en/of het bijkantoor alle documenten te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen betreffende de inschrijving op de Belasting over de Toegevoegde waarde bij de Belastingadministratie van het bijkantoor.

Gedaan te Rotterdam op 1 september 2007

Voor TSCHUD1 LOGISTICS bv,

Rob Dalmeijer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

voce

behouden aan het Salaisch Staatsblad

Addendum aart verslag:

Raad van bestuur van de moedermaatschappij Tschudi Logistics B.V. is als volgt samengesteld :

1) Tschudi Rederi AS  strandveien 50, 1366 Lysaker 0219 Baerum, Noorwegen, met volgende

bestuurders:

Mr Felïx Tschudi (voorzitter)

- Mr Christian Wessel

- Mr Eskil Odegaard (vaste vertegenwoordiger)

2) Dhr Rob Dalmeijer  geb. 26/03/1961 in Schiedam (Ned.)  directeur Tschudi Logistics B.V.

3) Tschudi Logistics Holding AS  strandveien 50, 1366 Lysaker, 0219 Baerum, Noorwegen, met volgende

bestuurders:

- Mr Jon Edvard (voorzitter)

Mr Felix Tschudi

- Mr Peter Steiness Larsen

- Mr Eskil Odegaard (vaste vertegenwoordiger)

Gedaan te Rotterdam op 06 November 2014

Voor TSCHUDI LOGISTICS B.V.,

Rob Dalmeijer

Tegelijk hiermee neergelegd:

1) oprichtingsakte

2) verslag betreffende de beslissing tot oprichting van een bijkantoor

3) uittreksel uit het Handelsregister

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterendo notaris, hetzij van de psrso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en nendtekesing

Coordonnées
TSCHUDI LOGISTICS B.V.

Adresse
KEIZERSTRAAT 20 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande