30/10/2013
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i * 1 3 1 6 1 8 * 1 V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 9 7 8 . 6 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T u i n - e n A g r a r i s c h C e n t r u m V e r h e y e n
( v e r k o r t ) : T . A . C . V e r h e y e n
R e c h t s v o r m i n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; S t e e n w e g o p B e e r s e 3 2
2 3 3 0 M e r k s p l a s
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J a n S t o e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e r k s p l a s o p 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' T U I N - E N A G R A R I S C H C E N T R U M V E R H E V E N " , a f g e k o r t " T . A . C , V E R H E V E N " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 9 7 8 . 6 4 4 e n z e t e l t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t e e n w e g o p B e e r s e 3 2 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 / d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
2 / e e n v o o r k e u r r e c h t t o e t e k e n n e n b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A V E V E , t e L e u v e n 3 / e e n r e c h t v a n v o o r k o o p t o e t e k e n n e n a a n z e l f d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A V E V E , t e L e u v e n ,
3 / d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r b i j o n d e r m e e r d e r e g e l s v a n b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g w o r d e n h e r v o r m d :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n ( o f t e n m i n s t e t w e e l e d e n i n d i e n w e t t e l i j k t o e g e l a t e n ) , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r ; , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t . Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r , H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s m a g , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . " H e t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h e t v e r v a l t ,
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n , w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f : , w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r , r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n ' ' ° o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n . v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w e l k e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e , ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e ' v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , d i e i n g e e n g e v a l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n m o e t e n d o e n b l i j k e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . A a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k a n d e t i t e l v a n d i r e c t e u r w o r d e n t o e g e k e n d
4 1 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V e r h e y e n L u d o v i c u s A u g u s t i n u s M a r i a , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , ` ` S c h u t t e r s h o f s t r a a t 3 7 , e n d e h e e r M E E U S E N J a n F r a n s J o z e f , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t e e n w e g o p B e e r s e 5 1 B u s 1 , a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e a a n v a a r d e n , e n h e n b e i d e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v a n h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r t e v e r l e n e n .
5 / t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : ,
- d e h e e r V e r h e y e n P a u l J o z e f M a r i a , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , H e i s e n e i n d e 1 9 ;
- d e h e e r V e r h e y e n B r e n n A u g u s t M a r i a P a u l , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , H e i s e n e i n d e 1 4 .
I ! H e t m a n d a a t v a n d e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d e n g a a t i n v a n a f z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s : t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o m , b e h o u d e n s l a t e r e h e r b e n o e m i n g , e e n e i n d e t e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e ; ° j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 1 O K T , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r r i
¬ f i t D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2012
ÿþ M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - -
i ~ l i n i i l l i l * 1 2 1 0 3 6 0 4 4 * ! ` N i I I I I 1 N ! M O N I T E U R S E L " ~ " r r
^ ` R E C H T B A N K V A N
` ` ° k e ~ c I 1 ° N ' ' I I = E I E 2 0 1 2 2 5 J A N . 2 0 1 2
' - 2 - 0 2 -
B E L G E á C H e e s T u u r ~
S i E t i . R i t ~ $ S ~
~ e O P H A ~ i D ~ L T U R N H O U T
r t t e
~ , D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 9 7 8 . 6 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u i n - e n A g r a r i s c h C e n t r u m V e r h e y e n
( v e r k o r t ) : T A C V e r h e y e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p B e e r s e , 3 2 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n t e n :
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o m 1 4 . 0 0 u u r :
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
H e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p 0 5 / 0 9 / 2 0 1 1 :
- D e h e e r V e r h e y e n P a u l , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , H e i s e n e i n d e 1 9 ;
- D e h e e r V e r h e y e n L u d o v i c u s , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S c h u t t e r s h o f s t r a a t 3 7 ;
- D e h e e r M e e u s e n J a n , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , S t e e n w e g o p B e e r s e 5 ;
- B e z o l d i g i n g ; h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a i s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t z i j t o t v o o r z i t t e r e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d e h e e r V e r h e y e n P a u l , v o o r n o e m d , b e n o e m d .
P a u l V e r h e y e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
"
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o
f )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .