28/04/2014 : WIJZIGING STATUTEN
Bij akte verleden voor notaris Marc VERLINDEN te Westerlo-Tongerlo op 27 maart 2014, geregisteerd te: Turnhout, eerste kantoor der registratie op 1 april daarna boek 5/182 blad 1 vak 9 werd gehouden de buitengewone:
algemene vergadering van de Commanditaire Vennootschap Tuînen en zo..., met zetel te 2250 Olen, Koningj
Boudewijnlaan 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder nummer 0500.701.825 en onderworpen:
aan de B.T.W. onder nummer BE 0500.701.825.
De vergadering heeft na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLISSING
Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de Commanditaire Vennootschap Tuînen en zo... om te: zetten in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Tuînen en zo... met ingang van heden. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Tuinen en zo... is de voortzetting van de; Commanditaire Vennootschap Tuinen en zo..., met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wîjziging; aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.
Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzîgd blijven.
De omzetting geschiedt op basïs van het actîef en passief van de vennootschap per éénendertig december; tweeduizend dertien, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de externe accountant. Aile! verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de Commanditaire Vennootschap Tuinen en zo..., wordenj verondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Tuinen en zo.... Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zuUen';
ten laste of ten bâte zijn van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Tuinen en zo.... Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvingen, de!
waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding; en de boeken die door de Commanditaire Vennootschap gehouden werden, voortzetten.
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Tuinen en zo... behoudt het nummer 0500.701.825:
waaronder de Commanditaire Vennootschap Tuinen en zo... ingeschreven was in het handelsregister.
ïngevolge deze omzetting, ïs de Commanditaire Vennootschap Tuinen en zo... omgezet in een Besloten:
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
TWEEPE BESLISSING
Verslagen
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting toelicht,:
alsook van het verslag van de externe accountant over de staat van actief en passief van de vennootschap per éénendertig; december tweeduizend dertien hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen. Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen. De besluiten van het verslag van de externe accountant luiden als volgt : : "In overeenstentming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en de toepasseiijke. controlenormen van het Instituut der Accountants & Belastingconsulenten hebben wij de staat van activa en passiva; van de Contm. V Tuînen en zo..., opgesteld per 3J december 2013, geverifieerd, ; In het kader van de omzetting van de Gewone Commanditaire Vennootschap tot een Besloten Vennootschap met, Beperkte Aansprakelijkheid stellen we vast dat de vennootschap vôôr de omzetting al aan de minimum vereîsten van het;
Wetboek van
Vennootschappen inzake geplaatst en volstort kapitaal voor een Besloten Vennootschap met Beperkte, Aansprakelijkheid voldoet.
Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht om na te gaan qfer enige overwaardering van het netto- actief, zoals dat biijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap'- heeft opgesteld, heeft plaatsgehad Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting� van een vennootschap, is nietgebleken dat er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief. Het netto-actief volgens deze staat van 23.558,46 EUR is hoger dan het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00'. EUR. ;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Wij maken voorbehoud voor de rubriek voorraad en bestellingen in uitvoering, welke op balansdatum 31/12/2013
„ 42.126,80 euro bedroeg, omdat we niet aanwezig konden zijn bij defysische voorraadopname. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten, en
die niet vermeld werden in het Bijzonder Verslag van de beherend vennoot - zaakvoerder.
Wiekevorst, maart 2014
Accountantskantoor Corthout Michel & Partners Burg. Ven. Comm.V vertegenwoordigd door
Michel Corthout
Extern accountant'
Beide verslagen blijven hieraan gehecht
PERDE BESLISSING
De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één niet-statutaire zaakvoerder. Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur:
- De heer ROOFTHOOFT Tom, geboren te Herentals op drieëntwintig maart negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 2250 Olen, Koning Boudewijnlaan 27. Nationaal nummer : 75.03.23-077.53, hier aanwezig en die aanvaardt
Zijn mandaat is tmbezoldigd, behoudens andershiidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLISSING
Machtiging zaakvoerder - coBrdinatie van de statuten
De vennootschap beslist met eenparigheid de zaakvoerder te machtigen om over te gaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen en tot coôrdinatie van de statuten :
TITEL I. NAAM-ZETEL-DOEL-DUUR .
Naam .
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bestaat onder de naam Tuinen en zo....
Zetel.
bl De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2250 Olen, Koning Boudewijnlaan 27 en kan bij eenvoudige
beslissing van de algemene vergadering worden overgebracht naar iedere andere plaats in België.
t Bas!-
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buiteniand, voor eigen rekening of voor rekening van
S derden, in aanneming, onderaanneming, in deelneming met derden:
fi Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken, tuînen en groene zones;
5 Het uitvoeren van grond- en graafwerken; "Z Het aanleggen van waterpartijen en zwembaden;
-C3 De handcl in ailes wat met de inrichting en aanleg van de groene ruimte verband houdt, onder meer en niet
09 beperkend: tuinmeubilair, verlichting, beregeningsînstallatie; X Het uitvoeren van bestratings- en verhardingswerken; G Leveren en plaatsen van omheiningen en afsluitingen;
5 Groot- en kleinhandel in tuinbenodigdheden en bouwmaterialcn, bloemen, planten, porterie, meubelen, tuin-
, , bouw- en decoratiebenodigdheden, tuinbouwmachines;
tt Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden;
S Wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, draineringswerken, het Ieggen van klinkers, kasseien fM en aile verhardingen, restauratiewerken, metsel- en constructiewerken, schrijn- en timmerwerken, ontwerpen van
� tuinen, plaatsen beregeningstechniek, inrichten binnentuinen, tuindesign, plaatsen van meet- en regelapparatuur; �g Import van tuindecoratie zowel voor binnen- aïs buitentuinen;
«"i Import en export van tuinbenodigdheden en bouwmaterialen, bloemen, planten, porterie, meubelen, tuin-,
" bouw- en decoratiebenodigdheden, tuinbouwmachines;
es Snoeien van bomen en heggen;
3 Boomkwekerij:
+2 Teelt van zoden om te verplanten;
es Verhuur van gereedschapswerktuigen en machines;
c/5 Import en export van tuinhuizen, bijgebouwen, poolhouses en aanverwanten;
xi Algemene bomv van niet-residentiële gebouwen, tuinhuizen, bijgebouwen, poolhouses en aanverwanten se Het beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, verwerven of vervreemden van aile roerende en bi onroerende goederen, het verkavelen, ordenen, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals
$ aile roerende en onroerende handelingen in de meest mime zin;
� De vennootschap kan zîch eveneens bezighouden met het beheer en het management van andere vennootschappen
JB waar zij al dan niet een deelneming in bezit en kan tevens de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen;
._. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of .Q onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen;
fi De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden bl borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, ïnclusief de eigen handelszaak;
-2 De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende JS handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelîjken.
Deze opsommirtg is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Duur.
De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Iedere vennoot zal een einde mogen stellen aan de
vennootschap mîts hîj zes maanden vooraf zijn medevennoten per aangetekende brief verwittigt.
TITEL II. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN. Kapitaal .

—
„ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
fi fi
3 -3
•FF
bl es
Luik B - Vfirvnln
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttïenduizend zeshonderd (€ 18.600,00) euro en wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen, elk met een fractiewaarde van één/duizend achthonderd zestigste van het maatschappelijk kapitaal.
De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van de aandeelhouders, met de juiste aanduiding
van de aandeelhouders, het aantal dat zij bezitten en de gedane stortingen.
TITEL III. BESTUtïR EN CONTROLE .
De vennootschap wordt bestuurd door één ofmeer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De duur van zijn opdracht is niet beperkt. De opdracht van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist
Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan een ofmeer directeurs of andere personen al dan niet vennoten. Zij bepalen de bezoldigingen die aan deze opdrachten verbonden zijn.
Zolang ds b&aoeïraïig vw. eoa w>mm!ssaris tivet mtteUjk vcïdst is za iedeie ennool mdMdued de ondrazoeks- en controlebevoegdheid hebben. De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.
TITEL IV. ALGEMF.NE VERGADERINGEN DER VENNOTEN .
De gewone algemene vergadering der vennoten wordt ieder jaar gehouden ten maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrief aangeduid, de eerste donderdag van de maand juni, om negentien uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde
uur.
Boektaar.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Verdelîng .
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten, maatschappelijke lasten, nodige
afschrijvingen en provisie voor te betalen belastingen, maakt de netto-winst van het boekjaar uit.
Van deze winst, wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. De verplichting tot deze afheming houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal.
Over de aanwending van het overige zal door de algemene vergadering met gewone meerderheid worden beslist
Voor ontledend uittreksel,
(get.) notaris Marc Verlinden
Gelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van voormelde akte statutenwijzïging -verslag van de zaakvoerder
-verslag van accountantskantoor
Op de laatste blz. van Lujkjî vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwcordigen
Verso : Naam en handtekening
13/02/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i l f i e v a n e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
e 1 1 F E B . 2 0 1 1 1
T U P l 1 4 j i i i 0 D e M i l E r i e r , U T
1 1 1 M 1 . 1 1 1 1 J 1 1 2 1 1 1
V b a h a s B e S t a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 0 0 . 7 0 1 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u i n e n e n z o . . .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g B o u d e w i j n f a a n 2 7 - 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , b l i j k t d a t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s w o r d t v e r h o o g d v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E n a a r 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E , m i t s c r e a t i e v a n 1 . 7 6 0 n i e u w e a a n d e l e n d i e c i e z e l f c i e r e c h t e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R o o f t h o o f t T o m B e h e r e n d e v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2012
ÿþM M W o r d 1 t . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* i a i e s a o s "
i \ ! E u i f G E L E G D
G R I F F I Ï : i " , E . c : H T B A N K V A N
0 9 N O V . 2 0 1 2
K O O P H I G r i f f i e L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O n d e m e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u i n e n e n z o . . .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 2 7 - 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
D e h i e r n a v o l g e n d e c o m p a r a n t e n :
1 . d e h e e r R o o f t h o o f t T o m , w o n e n d e t e 2 2 5 0 O l e n , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 2 7 , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 2 3
, m a a r t 1 9 7 5 , n a t i o n a a l n u m m e r : 7 5 . 0 3 . 2 3 - 0 7 7 . 5 3 , k a a r t n u m m e r : 5 9 1 - 2 3 6 5 7 3 9 - 1 1 , g e h u w d ;
2 , s t i l l e v e n n o o t ;
h e b b e n , h e d e n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 , b e s l o t e n o m o n d e r h e n o v e r t e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n g e w o n e ,
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 N a a m
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t '
o n d e r d e b e n a m i n g T u i n e n e n z o . . .
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , K o n i n g B o u d e w i j n l a a n 2 7 e n k a n b i j e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë ,
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , i n a a n n e m i n g , o n d e r a a n n e m i n g , i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
H e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n , t u i n e n e n g r o e n e z o n e s ;
H e t u i t v o e r e n v a n g r o n d - e n g r a a f w e r k e n ;
H e t a a n l e g g e n v a n w a t e r p a r t i j e n e n z w e m b a d e n ;
D e h a n d e l i n a l l e s w a t m e t d e i n r i c h t i n g e n a a n l e g v a n d e g r o e n e r u i m t e v e r b a n d h o u d t , o n d e r m e e r e n n i e
b e p e r k e n d : t u i n m e u b i l a i r , v e r l i c h t i n g , b e r e g e n i n g s i n s t a l l a t i e ;
H e t u i t v o e r e n v a n b e s t r a t i n g s - e n v e r h a r d i n g s w e r k e n ;
L e v e r e n e n p l a a t s e n v a n o m h e i n i n g e n e n a f s l u i t i n g e n ;
G r o o t - . e n k l e i n h a n d e l i n t u i n b e n o d i g d h e d e n e n b o u w m a t e r i a l e n , b l o e m e n , p l a n t e n , p o t t e r i e , m e u b e l e n ,
b o u w - e n d e c o r a t i e b e n o d i g d h e d e n , t u i n b o u w m a c h i n e s ;
H e t u i t v o e r e n v a n d i v e r s e l a n d - e n t u i n b o u w w e r k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
W e g e n w e r k e n e n b o u w v a n n i e t - m e t a l e n k u n s t w e r k e n , d r a i n e r i n g s w e r k e n , h e t l e g g e n v a n k l i n k e r s , k a s s e i e n
e n a l l e v e r h a r d i n g e n , r e s t a u r a t i e w e r k e n , m e t s e l - e n c o n s t r u c t i e w e r k e n , s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k e n , o n t w e r p e n
v a n t u i n e n , p l a a t s e n b e r e g e n i n g s t e c h n i e k , i n r i c h t e n b i n n e n t u i n e n , t u i n d e s i g n , p l a a t s e n v a n m e e t - e n
r e g e l a p p a r a t u u r ;
I m p o r t v a n t u i n d e c o r a t i e z o w e l v o o r b i n n e n - a l s b u i t e n t u i n e n ;
I m p o r t e n e x p o r t v a n t u i n b e n o d i g d h e d e n e n b o u w m a t e r i a l e n , b l o e m e n , p l a n t e n , p o t t e r i e , m e u b e l e n , t u i n - ,
b o u w - e n d e c o r a t i e b e n o d i g d h e d e n , t u i n b o u w m a c h i n e s ;
S n o e i e n v a n b o m e n e n h e g g e n ;
B o o m k w e k e r i j ;
T e e l t v a n z o d e n o m t e v e r p l a n t e n ;
V e r h u u r v a n g e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n e n m a c h i n e s ;
i m p o r t e n e x p o r t v a n t u i n h u i z e n , b i j g e b o u w e n , p o o l h o u s e s e n a a n v e r w a n t e n ;
A l g e m e n e b o u w v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n , t u i n h u i z e n , b i j g e b o u w e n , p o o l h o u s e s e n a a n v e r w a n t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n a l l e r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
e v e n a l s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h e v e n e e n s b e z i g h o u d e n m e t h e t b e h e e r e n h e t m a n a g e m e n t v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n w a a r z i j a l d a n n i e t e e n d e e l n e m i n g i n b e z i t e n k a n t e v e n s d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f
v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n ;
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d
z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n c c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . I e d e r e v e n n o o t z a l e e n e i n d e m o g e n s t e l l e n a a n
d e v e n n o o t s c h a p m i t s h i j z e s m a a n d e n v o o r a f z i j n m e d e v e n n o t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r w i t t i g t .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l A a n d e l e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0
a a n d e l e n , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l w o r d t
i n g e b r a c h t a i s v o l g t :
- d o o r d e h e e r R O O F T H O O F T T o m e e n b e d r a g v a n 9 0 0 , 0 0 ( n e g e n h o n d e r d ) e u r o ;
- d o o r d e s t i l l e v e n n o t e n e e n b e d r a g v a n 1 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d ) e u r o ;
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- a a n d e h e e r R O O F T H O O F T T o m : 9 0 ( n e g e n t i g ) a a n d e l e n
- a a n d e s t i l l e v e n n o t e n : 1 0 ( t i e n ) a a n d e l e n ,
A r t i k e l 6 B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e h e e r R o o f t h o o f t T o m i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d .
D e s t i l l e v e n n o t e n d r a g e n n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p
v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e b b e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n b e s t a a n
i n :
- d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
- h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 7 B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( b e h e r e n d v e n n o t e n ) . D e z a a k v o e r d e r
b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o o r a l l e
v e r v r e e m d i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , i s e e n g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n h e t a a n t a l s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
W o r d t t o t d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r
R o o f t h o o f t T o m . Z i j n m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A r t i k e l 8 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
E e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t o v e r d r a g e n o n d e r l e v e n d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t
o f a a n e e n d e r d e , z o n d e r h e t v o o r a f g a a n d e n g e s c h r e v e n a k k o o r d v a n a l l e a n d e r e v e n n o t e n .
A r t i k e l 9 O v e r l i j d e n
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t g e e f t g e e n a a n l e i d i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j o v e r l i j d e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e n a m e n , i n d i e n a l l e
a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e d e h u n a k k o o r d b e t u i g e n .
I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j n e n k e l r e c h t e e n v e r g o e d i n g i n g e l d o p t e e i s e n ,
d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l v a n d e o v e r l e d e n e .
D e e r f g e n a m e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n ,
n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n .
A r t i k e l 1 0 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
l e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r z a l e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t .
A r t i k e l 1 1 W i n s t v e r d e l i n g
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n . O v e r d e
w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e n g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n h e t a a n t a l s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n i s v e r e i s t .
A r t i k e l 1 2 V e r l i e z e n
D e v e r l i e z e n z u l l e n o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n
i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
N o c h t a n s z a l d e b i j d r a g e i n d e v e r l i e z e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n n o o i t h u n i n b r e n g m o g e n o v e r t r e f f e n .
%m .
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 3 J a a r v e r g a d e r i n g B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r I n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j , t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , a l d e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f e - , m a i l . D e u i t n o d i g i n g m a a k t m e l d i n g v a n d e d a g o r d e v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r R o o f t h o o f t T o m i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e h e r e n d v e n n o o t . D e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n h e t a a n t a l s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 4 O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r s d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n . Z i j b e p a a l t h u n a a n t a l , d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g ,
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . H i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n v e r e f f e n a a r s t o e k e n t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s o v e r b e s l i s t . H e t s a l d o n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t ,
A r t i k e l 1 5 O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2 ,
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . V e r b i n t e n i S s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
A r t i k e l 1 6 V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B A S T I A E N S , V A N D E N W O U W E R & C O " , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 - W o m m e l g e m , W e l k o m s t r a a t 1 6 5 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t b e k o m e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n v o o r h e t b e k o m e n v a n h e t n u m m e r v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e
R O O F T H O O F T T o m
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 10.07.2015 15296-0119-014