20/09/2013
ÿþr M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E ~ ~ ~ ~ ~ ~ G ~ ~ ~
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 9 1 . 1 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T u i n i n r i c h t i n g W a g e m a n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 2 2 2 2 H E I S T - O P - D E N - B E R G ( W I E K E V O R S T ) , L I N D E S T R A A T 9
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T u i n i n r i c h t i n g W a g e n r a n s v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- I N V E R B A N D M E T D E B E V E S T I G I N G V A N H E T O N T S L A G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R , W A G E M A N S J O R E N .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e e n p a r i g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W A G E M A N S J o r e n , N N 8 5 . 0 5 . 3 1 . 2 5 1 . 5 7 , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 3 1 m e i 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r l a a r , B o s s t r a a t 2 7 , a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e l k e z i j n o n t s l a g t e n t i j d e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 h a d a a n g e b o d e n , m e t i n g a n g v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n h e t w e l k a l d a a r m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m d o o r d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g w e r d a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e e n p a r i g d e o p z e l f d e v e r g a d e r i n g a a n d e h e e r W a g e n r a n s J o r i s v e r l e e n d e k w i j t i n g v o o r z i j n g e v o e r d e b e l e i d .
E e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
- I N V E R B A N D M E T H E T O N T S L A G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E N D E B E N O E M I N G V A N D E G E W O N E Z A A K V O E R D E R .
2 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e e n p a r i g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W A G E M A N S J o z e f J o s e p h i n e , v o o r m e l d , a l s
s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e a l h i e r z i j n o n t s l a g t e r p l a a t s e a a n b o o d .
- I N V E R B A N D M E T D E B E N O E M I N G V A N D E G E W O N E Z A A K V O E R D E R .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r t a a n g e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n . Z i j b e s l i s t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l t e n , d e h e e r W A G E M A N S J o z e f J o s e p h i n e , v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
- I N V E R B A N D M E T D E A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N :
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n n a v o l g i n g v a n d e b e s l i s s i n g o n d e r 1 . e n 2 . a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n e n t e h e r f o r m u l e r e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 4
E r w o r d t g e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d . "
- I N V E R B B A N D M E T D E M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E B E S L U I T E N E N C O O R D I N A T I E
V A N S T A T U T E N :
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- I N V E R B A N D M E T D E V O L M A C H T :
6 . A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e s t e l d : B T W K e m p e n n v t e 2 2 6 0 W e s t e r l a , d e M e r o d e d r e e f 1 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i n n y V a n C a l s t e r , a a n w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t t e n e i n d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e s , m e t n a m e d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a i l e v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
1 1 4 3 9 4 3 *
D
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .