29/10/2014
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
1 . , f f i 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 9 8 3 6 7 *
M O N N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e T E U R E U P P E T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 . - 1 0 - 2 0 1 4 0 9 O K T . 2 0 1 4
B E L G I S e r m t i f . = a e l e i j n g T U R N H O U T
e l e a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 9 6 9 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 1 ) b R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , O u d e H e e r e s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e e r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u m h o u t o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T U N D R A " , m e t z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , O u d e H e e r e s t r a a t 1 6 , m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 2 5 . 9 5 9 . 0 5 7 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i p s r e v i s o r . Z e v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n d e e r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n « D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g . D i e n t e n g e v o l g e z e f v o o r t a a n a c h t e r d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s d e b e p a l i n g " i n v e r e f f e n i n g ' w o r d e n g e z e t .
D E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r i i 0 F K E N S D i r k M a r t i n M a r i e t t e , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , O u d e H e e r e s t r a a t 1 6 , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e m t e d a n k e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r z i j n b e l e i d t o t o p h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , d e h e e r H o F K E N S D i r k M a r t i n M a r i e t t e , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p 1 7 d e c e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , O u d e H e e r e s t r a a t 1 6 . D e h e e r H o f k e n s D i r k v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n «
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n a a r d e n o d i g e m a c h t e n t e g e v e n , t e w e t e n :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t , i n d i v i d u e e l h a n d e t e n d d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e t i n g e n v e r r i c h t e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t e s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e , w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r e e n v e r e f f e n a a r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d t
a a n h e t
B e l g i s c S t a a t s b i t
~
M o d W O c d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 9 5 9 . 0 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T U N D R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , O u d e H e e r e s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u r n h o u t o p a c h t e n t w i n t i g , s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d : " G e b o e k t é é n b l a d g e e n v e r z e n d i n g e n t e T U R N H O U T ; K a n t o o r D e r R e g i s t r a t i e d e 0 1 O K T . 2 0 1 2 D , 6 9 2 B L , 5 2 V . 1 8 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e e a . i n s p e c t e u r J . V A N D E N B R O E C K . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T U N D R A " , t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , O u d e H e e r e s t r a a t i 1 6 , B T W - n u m m e r B E 0 8 2 5 . 9 5 9 . 0 5 7 R P R T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t i n n a v o l g i n g ` v a n d e z e b e s l i s s i n g v a s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l ! o p e n v a n 1 j u l i t o t 3 0 j u n i d a a r o p v o l g e n d . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n z a l d i e n t e n g e v o l g e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k , b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i d a a r o p v o l g e n d . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e ; m a a n d o k t o b e r o m 2 0 . 0 0 u u r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g , h a n d e l e n d o v e r h e t v e r l e n g d e b o e k j a a r w a a r t o e h o g e r w e r d b e s l o t e n z a l d o o r g a a n i n o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e b e p a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t i j d s t i p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n , z a l d i e n t e n g e v o l g e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m : t e b e r a a d s l a g e n o v e r a i l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g ; g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m 2 0 . 0 0 u u r . V a l t d e ; h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e ; w e r k d a g . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 9 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T .
V o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d f i s " t e 2 3 9 0 M a l l e , H e i d e d r e e f 1 4 o f é é n v a n h a a r m e d e w e r k e r s , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s l c k e t , d e d i v e r s e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a l e w e t g e v i n g , t e r e g e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i g i n g e n z i c h t e r z a k e v o o r d o e n d e i n d e t o e k o m s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I Î ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c é a l E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 6 4 0 1 *
A
' 4 6 O K T . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i m e
t l l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .