18/06/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e i b e i l l ( V e n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 J U N I 2 0 1 4
a f d e m p e r p e n
V o o r b e h o u c a a n h . B e i g i s S t a a t s l a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 , 1 1 . 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 5 5 3 - 8 3 - 6 2 1 a n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T U R B O W O R L D S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H a v e n 1 3 8 , B o t e r h a m v a a r t w e g 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m m a n u e l V a n R o o s b r o e c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p 5 j u n i
2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e
v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
1 . R e c h t s v o r m n a a m : E e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m T U R B O
1 W O R L D S E R V I C E S .
1 2 . Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H a v e n 1 3 8 , B o t e r h a m v a a r t w e g 2 .
1 3 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
I 4 . I d e n t i t e i t o p r i c h t e r :
i d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k - t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N A E O N M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n ,
1 A n t o n V a n d e V e l d e i a a n 1 1 , R P R A n t w e r p e n 0 5 5 2 . 8 8 9 . 4 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s , d e h e e r
I M E E S A n d y , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A n t o n V a n d e V e l d e l a a n 1 1 ; e n d e h e e r V A N H E U K E L O M J a n ,
I w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , O u d e D i j k 7 9 , d a a r t o e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
I 5 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 e u r o , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 2 . 4 0 0 e u r o .
6 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 . B o e k j a a r ; 1 / 1 t o t 3 1 / 1 2 .
s
I & V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a s
I m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k I r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
1 9 " B e s t u u r :
I D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , I d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l I v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r 1 d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
I I n g e v a l e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s h e e f t i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k a i l e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n ,
1 1 0 " D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- W e r e l d w i j d e h i - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n t u r b o ' s e n c o m p r e s s o r e n , i n c l u s i e f I s p a r e p a r t s e n a c c e s s o i r e s , v o o r m o t o r e n i n d e i n d u s t r i e e n s c h e e p v a a r t ;
1 - R e v i s i e e n o n d e r h o u d v a n t u r b o ' s e n c o m p r e s s o r e n , i n c l u s i e f s p a r e p a r t s e n a c c e s s o i r e s , v o o r m o t o r e n i n d e I i n d u s t r i e e n s c h e e p v a a r t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o e r - L u i k B - v e r v o l g
, e b e h o u d e n
a a n h e t - - E r é r T g a T i - - S t a a t s b l a t i
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r i n d i c a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n v o o r d e l e v a n a l l e d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r e l k e v o r m e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r l e n e n v a n a v a l , h y p o t h e c a i r v e r b a n d o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n p a n d g e v i n g v a n h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n d a a r t o e e l k e v o r m v a n p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e i d s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a l l e i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n o f o m w i s s e l e n ,
Z i j k a n z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , a a n v e r w a n t o f e n k e l n u t t i g z o u z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n v e r d e r a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , d i e z i c h b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
1 1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p 4 d t v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
1 2 . T o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d
d e h e e r M E E S A n d y , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A n t o n V a n d e V e l d e l a a n 1 1 ; e n d e h e e r V A N H E U K E L O M J a n ,
w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , O u d e D i j k 7 9 ,
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e d u u r i s
o n b e p a a l d .
1 3 . E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v e r w e r f t e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d :
B o e k h o u d - & A d v i e s k a n t o o r T r i v i u s B V B A V a n P r a e t l e i 1 4 5 t e 2 1 7 0 M e r k s e m , O n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 1 1 . 7 4 6 , 4 7 8 , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g ,
w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e I C T u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
e n b i j d e d i e n s t e n v a n B T W e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s E m m a n u e l V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t