26/07/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' ' : : r i P J B ! ' v ; r ~ 3 : ! & c e f à a n k
f t ' L u p i a n d e ! t e A n t w e r p e n , o
1 3 J O L I 2 0 1 1
1 l I l I N 1 1 1 1 4 5 3 I U M u ~ ~ t l A ~ l 2 l l l l i u
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 3 7 - 8 3 9 8 7 4
T u r n a O m e r
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
K e r k h o f s t r a a t 5 2
2 9 6 0 B r e c h t ( S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r )
O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 3 j u l i 2 0 1 1 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " T u r n a O m e r " .
2 . Z e t e l : B r e c h t ( S i n t - J o b - i n - ` t - G o o r ) , K e r k h o f s t r a a t 5 2 .
3 . O p r i c h t e r : d e h e e r T U R N A O m e r , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t ( S i n t - J o b - i n - t - G o o r ) , K e r k h o f s t r a a t 5 2 .
4 . K a p i t a a l : ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 .
6 . N o n n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 .
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
8 . B o e k j a a r : 0 1 1 0 6 t o t 3 1 / 0 5 . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 m e i 2 0 1 2 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D i e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f e n i n g s a l d o :
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i o i n q :
1 1 . 1 . A l g e m e e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j i e d e r h e t v e r m o g e n o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n . D e p e r s o n e n a a n w i e e e n v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d e n d i e n i e t b e s c h i k k e n o v e r d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , l i d v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n d i e o o k n i e t i n h e t b u i t e n l a n d e e n h o e d a n i g h e i d h e b b e n d i e a l s g e l i j k w a a r d i g i s e r k e n d , k u n n e n g e e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p o f h e t v o e r e n v a n d e t i t e l v a n b e d r i j f s r e v i s o r . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 1 . 2 . C o n t r o l e o p d r a c h t
T e l k e n s w a n n e e r e e n c o n t r o l e o p d r a c h t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e z e l a a t s t e o n d e r h a a r v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e b e s c h i k t o v e r d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k , s t r a f r e c h t e l i j k e n t u c h t r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n c o n t r o l e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u u i t o e f e n e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
m o d 2 . 1
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d i e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
1 2 . T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r T U R N A O m e r , v o o r n o e m d .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n a l s v e n n o o t s c h a p v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e v e n a l s h e t g e z a m e n l i j k u i t o e f e n e n v a n d i t b e r o e p e n d e s a m e n w e r k i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t a n d e r e b e d r i j f s r e v i s o r e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t u i t o e f e n e n v a n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , d i e d o o r o f k r a c h t e n s d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
Z i j m a g e l k e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d i e v a n a a r d i s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s g e d e e l t e l i j k , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n e n d e e l n e m e n a a n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n o f o p e r a t i e s , o p w e l k e w i j z e o o k , v o o r z o v e r d i e a c t i v i t e i t e n o f o p e r a t i e s v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e f u n c t i e e n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g n a m e l i j k a l l e r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a l l e n i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r z i c h t i g b e h e e r v a n h a a r e i g e n p a t r i m o n i u m . Z i j m a g b o v e n d i e n h a a r l i q u i d i t e i t e n b e l e g g e n i n a l l e r h a n d e r o e r e n d e w a a r d e n e n d i e i n v e s t e r e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n . I n d a t z e l f d e k a d e r m a g z i j , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t u i t h a a r a c t i v i t e i t e n v o o r t k o m e n d e p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g t e v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n v a l o r i s e r e n ; b e h e e r w o r d t i n d i e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p , v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m . D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d s t e l l e n . D i t a l l e s i n h e t k a d e r v a n h e t b e h e e r a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r m e t e e r b i e d v o o r e n o n d e r g e s c h i k t a a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r , e n v o o r z o v e r h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t e n z o n d e r d a t d i e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g s a m e n w e r k e n e n d e e l n e m e n i n a n d e r e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n z e l f s t a n d i g e b e r o e p e n m e t e e n a a n v u l l e n d k a r a k t e r a a n h a a r d o e l e n d e e l n e m e n i n i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n z u l k e b e r o e p e n .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r Q a d e r i n q :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e l a a t s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t s t e m r e c h t .
1 6 . V o l m a c h t ( e n ) : N i h i l .
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r C i t i b a n k B e l g i u m .
1 8 . B i i z o n d e r e v o l m a c h t e n :
E r w e r d a a n d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O m e r , m e d e w e r k e r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C e l i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 a p r i l 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n 1 5 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e