26/06/2014 : GE186787
10/07/2014
ÿþ/
b S E t e f t s b e ; t i a i n d I t t g l o l o n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 6 1 4 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R E O X I N E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e ( S i n t - M a r t e n s - L e e r n e ) , J e a n d e B e t h u n e l a a n 2 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G N A A M W I J Z I G I N G Z E T E L V V I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n ' T U R N H O U T B O O K P R O D U C T I O N S '
a f g e k o r t ' T B P ' . ? o p
2 / V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r T u r n h o u t , E v e r d o n g e n l a a n , 2 3 , 3 / O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o , z o d a t h e t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e n z e s e n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 8 . 0 8 6 , 4 6 ) z a l b e d r a g e n ( a r t i k e l v i j f ) e n b e p a l i n g d a t d e a a n d e l e n o p n a a m i n p l a a t s v a n a a n t o o n d e r z i j n ( a r t i k e l z e s ) , o v e r e e n k o m s t i g d e h e e r s e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
4 / V e r v a n g i n g v a n d e t e t e k s t v a n a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , o f t e n m i n e e t w e e l e d e n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r d i e n e n t e z i j n , "
6 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i e r h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 2 1 . 9 1 3 , 5 4 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d e n z e s e n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 7 8 . 0 8 6 , 4 6 ) n a a r v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , - ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w e e ( 1 . 7 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e I n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
6 / A k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n m e t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r z a k i n g a a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t .
i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l ,
8 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
9 / C o ô r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
1 0 / A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e H e e r C a r l A m p e t e D e i n z e , J e a n d e B e t h u n e l a a n 2 3 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 0 1 0 4 4 6 9 7 5 , e n a l s b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w M a r i e - M a d e l e i n e d e M a z i è r e t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B u n d e r w e g 9 , r e s r e g i s t e r n u m m e r 3 3 1 2 1 1 2 9 2 5 8 ,
1 1 / M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 2 3 j u n i 2 0 1 4
- v e r z a k i n g , b a n k a t t e s t e n v e r k l a r i n g o n t s l a g . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
M M E " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
N E E R G E L E G D
2 , 0 %
K O W L i t t e r ' G N E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/08/2014
ÿþ, e f : " 7 1 . .
H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 1 4 . 3 8 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l J e a n d e B e t h u n e l a a n 2 3 , 9 8 0 0 D e i n z e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 :
1 . N E E M T A K T E v a n h e t o n t s l a g , t e l k e n s m e t i n g a n g o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , v a n d h r . , C a r l A m p e e n m e v r . M a r i e - M a d e l e i n e d e M a z i è r e a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G E E F T k w i j t i n g a a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t v a n a f d e d a t u m v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t v a n d a a g .
2 . B E S L I S T o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
P r o o s t I n d u s t r i e s N V , e e n n a a m l o z e v e h n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E v e r d o n g e n l a a n 2 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t , e n g e r e g i s t r e e r d b i j d e K B O o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 4 . 7 8 3 , 0 7 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F r é d é r i c A g n e e s s e n s ;
- A m e s s P a r t n e r s B V B A , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i c t o r L a m o r a I s t r a a t 1 1 , 9 8 0 0 K n o k k e - H e i s t , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K B O o n d e r h e t n u m m e r 4 6 1 . 2 6 4 . 9 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F r é d é r i c A g n e e s s e n s ; e n
- A s p e n A s s o c i a t e s N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , T u l p e n l a a n 1 4 , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K B O o n d e r h e t n u m m e r 4 3 7 , 6 5 2 . 9 1 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . H a n s S a n d e r s .
B E S L I S T d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s n i e t z a l v e r g o e d w o r d e n .
B E S L I S T , b o v e n d i e n , d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 2 0 z a l g e h o u d e n w o r d e n .
3 . B E S U S T o m a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r K o e n V a n C a u t e r e n M e e s t e r D a v i d R y c k a e r t , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l f i n g , o m l n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a i l e f o r m a l i t e i t e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d m a k i n g t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r , d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , o m t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e n u t t i g e s t a p p e n t e z e t t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
K o e n V a n C a u t e r i 6 L , 1 u e û m t l i k .
a d v o c a a t ,
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e ,
_ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M N I T E U R B
0 4 - 0 8 - 2 B E L 1 S C H S T A
- - - - - - - -
L ,
7 . , f r i e Z
* 1 4 1 5 3 0 5 3 *
M I I I
C r e o x i n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/01/2014 : GE186787
04/09/2013 : GE186787
03/08/2012 : GE186787
18/10/2011 : GE186787
02/09/2011 : GE186787
26/08/2010 : GE186787
03/09/2009 : GE186787
01/09/2008 : GE186787
05/02/2008 : GE186787
04/09/2007 : GE186787
05/07/2007 : GE186787
06/10/2006 : GE186787
18/06/2015
ÿþ~
4
e ~ . ~
F / , o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d , a . a k t a - - , . . , . _
N e e r r e I s e ' d t e r " r i f f 4 e v a n d e
R E a I z T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 M M 2 0 t 5
M N I T E U R B G L . . ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 B E , 1 t - 0 6 - 2 C : 5
E S C H S T A A
~ - . , J
A N T W E R P E N t a , i t « s i r n e T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
~ C r i f f i o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 1 4 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T u r n h o u t B o o k P r o d u c t i o n s
( v e r k o r t ) : T B P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r d o n g e n l a a n 2 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n T u r n h o u t B o o k P r o d u c t i o n s g e h o u d e n o p 2 5 m e i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a t e h e b b e n b e r a a d s l a a g d o v e r d e a g e n d a :
n e e m t a k t e v a n , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t , h e t o n t s l a g , t e l k e n s m e t i n g a n g o p 1 5 a p r i l 2 0 1 5 , v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- P r o o s t I n d u s t r i e s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F r é d é r i c A g n e e s s e n s ; e n
- A x x e s s P a r t n e r s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F r é d é r i c A g n e e s s e n s .
g e e f t v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v o o r d e v o l l e d i g e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t e n b e v e s t i g t i n h e t k a d e r h i e r v a n t e b e s c h i k k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 ' d e c e m b e r 2 0 1 4 a l s o o k o v e r d e t u s s e n t i j d s e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 5 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f d i e d a t u m :
- P r o o s t I n d u s t r i e s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E v e r d o n g e n l a a n 2 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t e n K B O n u m m e r 8 1 4 . 7 8 3 . 0 7 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J o h a n n e s S a n d e r s , g e b o r e n t e E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 4 0 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 4 0 1 2 1 0 - 2 6 5 - 6 8 , w o n e n d e t e T u l p e n l a a n 1 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
m a c h t i g t M t e r K o e n V a n C a u t e r e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S i m o n t B r a u n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m v e r d e r t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e d a a r t o e n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l g e m e e n a l l e s t e d o e n d a t d a a r t o e n o d i g i s
K o e n V a n C a u t e r
a d v o c a a t
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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