Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 29
juni 2012, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "Turnhoutse Schrijn- en Bouwwerken", afgekort "T.S.W.&B.", met maatschappelijke
zetel te 2300 Turnhout, Visbeekstraat 26, BTW BE0439.229.262 RPR Turnhout, ��nparig volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De afsluitdatum van het boekjaar wordt,gewijzigd in 31 december, zodat het boeklaar voortaan loopt
van 1 januari tot 31 december van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 31
december 2012.
TWEEDE BESLISSING.
De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar 1 juni om 16.00 uur.
DERDE BESLISSING.
Als gevolg van voorgaande beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:
-- de eerste zin van artikel 9.7 wordt vervangen door volgende tekst:
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap op 1 juni om 16.00 uur.
artikel 10.1 wordt vervangen door volgende tekst:
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De Notaris
(get.) Jan Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en geco�rdineerde statuten.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Onderwerp(en) akte :Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder Tekst :
Uit het verslag van de algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 3 oktober 201 1 blijkt het volgende :
De algemene vergadering beslist de volgende 2 bestuurders te herbenoemen tot bestuurder : de heer Van de Heyning Michel en de vennootschap Turnhoutse Metaalwerken NV, met als vaste vertegenwoordiger Van de Heyning Michel. Hun mandaten gelden voor een periode van zes jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2017. De Raad van bestuur herbenoemt als gedelegeerd bestuurder de heer Van de Heyning Michel voor dezelfde termijn.
Van de Heyning Michel
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van t~�ik"a'vermeiden : 'Recto : N'eam enhoddan1gKeld'v��� if� �r nirii�nidr"crids iki�rls: 'hefilj'Van �i� p�i's6(�)ri(t-n) '
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen