08/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 0 7 8 . 4 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T V S E N I O R C O N S U L T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o l l a n d s t r a a t 6 9 - 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
V o o r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V o n n i c q V e r m e u l e n , t e H u l s h o u l , o p t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , : g e r e g i s t r e e r d , d r i e b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g e n , t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , o p 1 8 m e i 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 5 5 , b l a d : 7 2 , v a k 1 4 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , d e O n t v a n g e r a i . : g e t . V . G i s t e l y n c k .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T V S E N I O R C O N S U L T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 2 0 . H e i s t - o p - d e n - B e r g , H o l l a n d s t r a a t , 6 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 5 . 0 7 8 . 4 7 1 ! e n b i j d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 7 5 . 0 7 8 , 4 7 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g o e d g e k e u r d :
- 1 - E E R S T E B E S L U I T : O n t s l a g z a a k v o e r d e r . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- 2 - T W E E D E B E S L U I T : G o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a v a s t s t e l l i n g d a t e r d o o r d e v e n n o t e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t o v e r d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t , z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
- 3 - D E R D E B E S L U I T : O n t b i n d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n o n t b o n d e n i s e n n o g e n k e l b e s t a a t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
- 4 - V I E R D E B E S L U I T : B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n v o o r n o e m d e h e e r V e r e i s t T h e o , d i e v e r k l a a r t t e
a a n v a a r d e n .
- 5 - V I J F D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t :
- d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z a l h e b b e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t , z o a l s o n d e r
m e e r v e r m e l d i n a r t i k e l 1 9 2 v a n h e t v e n n o o t s c h a p - p e n w e t b o e k , z o n d e r e v e n w e l d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n
v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r v o o r m e l d
w e t b o e k ;
- d a t d e v e r e f f e n a a r o n t s l a g e n i s v a n d e v e r p l i c h t i n g i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n h e m t o e l a t i n g t e g e v e n z i c h t e
b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t d e v e r e f f e n a a r o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d é é n o f m e e r d e r e l a s t h e b b e r s z a l m o g e n a a n s t e l l e n e n d e z e
a l l e a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n w e l k e h i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n , a l s m e d e
- d a t h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r o n b e z o l d i g d i s .
- 6 - Z E S D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e
p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , v a n d e c o o r d i n a t i e e n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V o n n i c q V e r m e u l e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M W 2 . 3
L u - r k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
1 1 1 ø 1 1 0 1 I I 1 1 I I I I 0 1 1 1 1 1 1 !
" 1 1 0 8 5 3 9 0 *
V a b e h a a a n B e l ç S t a a l
N E E R G E L E G D
2 5 - 0 5 - 2 0 1 1
2 5 - 0 5 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C k # T , ~ ; ~ N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N G R I F F I E R E C I t i # 1 N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e