27/06/2014
ÿþm ó d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 1 6 7 2 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 à 1 , 1 1 1 1 4 1 1 1 u
v I 1 1 1 1 1
b o i t a a B e S t a r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p j J U N j 2 0 1 +
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 6 . 0 0 5 . 1 8 8
T Y G I R
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
M u t s a a r d s t r a a t 1 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
W I J Z I G I N G Z E T E L N A A M D O E L
A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n " P & C P " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " P &
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 o v e r g e b r a c h t n a a r 2 0 3 0 A n t w e r p e n ,
N o o r d e r l a a n 1 8 3 .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 8 3 . "
3 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 8 a p r i l 2 0 1 4 , w e r d h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t e v e n a l s d e v e r h u r i n g v a n a i l e m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s , g e r e e d s c h a p e n t o e b e h o r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d v o o r h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , i n d u s t r i e e l e n a m b a c h t e l i j k g e b r u i k .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t e v e n a l s d e v e r h u r i n g v a n a i l e m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s , g e r e e d s c h a p e n t o e b e h o r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d v o o r p r o f e s s i o n e e l e n p a r t i c u l i e r g e b r u i k .
- H e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n a l l e m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s , e n t o e b e h o r e n , e n d i t z o w e l i n b i n n e n -
a l s b u i t e n l a n d . '
- P l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n , p l a s t i e k e n l u i k e n e n p l a s t i e k e n s c h r i j n w e r k , e n d i t z o w e l i n
b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
- F a b r i c a g e , m o n t a g e e n d e m o n t a g e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n
k a n a l i s a t i e s , e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
- P l a a t s e n , i n r i c h t e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n s p e c i a l e i n s t a l l a t i e s z o a l s h e t i n r i c h t e n v a n
f a b r i e k e n o f w e r k p l a a t s e n , p o m p s t a t i o n s e n b u i s l e i d i n g s s y s t e m e n , e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
- H e t p l a a t s e n e n i n w e r k i n g s t e l l e n v a n b u i s l e i d i n g s t o e b e h o r e n , e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
- D e v e r k o o p , h e t o n d e r h o u d , d e p l a a t s i n g , d e m o n t a g e e n d e m o n t a g e e n d e a a n p a s s i n g v a n a l l e
b u i s l e i d i n g s c o m p o n e n t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ( o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n ) , e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s
b u i t e n l a n d .
- D e v e r k o o p , h e t p r o d u c e r e n , m o n t e r e n e n d e m o n t e r e n v a n a l l e s t a l e n g e b i n t e n e n g o r d i n g e n , a l s o o k h e t v e r a n d e r e n e n a a n p a s s e n v a n b e s t a a n d e c o n s t r u c t i e s , e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d ,
- D e s t u d i e a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n m e c h a n i s c h e w e r k e n a a n b u i s l e i d i n g s s y s t e m e n e n a a n v e r w a n t e n , e n d i t z o w e l I n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H e t o n t w e r p e n e n v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n z a k e c o n s t r u c t i e v a n w e r k t u i g t e c h n i s c h e , p e t r o c h e m i s c h e , c h e m i s c h e e n f l u ï d o m e c h a n i s c h e a a r d e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d .
- D e e n g i n e e r i n g s a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o n d e r m e e r b e s t a a n d e u i t h e t d o e n v a n o p z o e k i n g e n e n s t u d i e s s l a a n d e o n d e r m e e r o p d e i n v e n t a r i s v a n h u l p m i d d e l e n , m a r k e t i n g , u i t v o e r b a a r h e i d - e n r e n d a b i l i t e i t s s t u d i e s , d e t a i l s t u d i e s , h e t m a k e n v a n t e k e n i n g e n , m o d e l l e n e n o n t w e r p e n v e r e i s t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n p r o j e c t e n , h e t g e v e n v a n b i j s t a n d b i j h e t a a n v r a g e n v a n f i n a n c i e r i n g e n , o f f e r t e s , k w a l i t e i t s o n d e r z o e k e n , d e e x p l o i t a t i e z e l f , d e o p l e i d i n g v a n h e t p e r s o n e e l e n h e t u i t o e f e n e n v a n t o e z i c h t , l e i d i n g e n c o ö r d i n a t i e e n d e i n b e d r i j f s t e l l i n g v a n i n s t a l l a t i e s , e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
- D e p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
- H e t v e r h a n d e l e n v a n s y s t e m e n , p r o c e d é s , i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s , m e d i s c h e a p p a r a t u u r , s l e u t e l o p d e d e u r p r o j e c t e n e n a i l e n u t t i g e e n n o d i g e m a t e r i a l e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e s t e m d t o t d e u i t v o e r i n g e n r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i t z o w e l i n b i n n e n - e n a l s b u i t e n l a n d .
- D e b o u w v a n s t a a l s t r u c t u r e n e n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n , a l s o o k s p e c i a l e i n s t a l l a t i e s , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
- S t u d i e , à n t w e r p , l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n l e i d i n g w e r k , a p p a r a t e n e n t a n k s i n t h e r m o p l a s t i s c h e e n t h e r m o h a r d e n d e k u n s t s t o f f e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
- S u p e r v i s i e t i j d e n s p l a a t s i n g , i n d i e n s t n e m i n g e n p e r i o d i e k e c o n t r o l e v a n l e i d i n g w e r k , a p p a r a t e n e n t a n k s i n t h e r m o p l a s t i s c h e e n t h e r m o h a r d e n d e k u n s t s t o f f e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
- S t u d i e , o n t w e r p , p r o d u c t i e , l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n u i t z e t t i n g s s t u k k e n i n m e t a a l , e l a s t o m e e r , w e e f s e l e n k u n s t s t o f , v o o r l u c h t - , g a s - , v l o e i s t o f - e n v a s t e s t o f t r a n s p o r t l e i d i n g e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
- S u p e r v i s i e t i j d e n s p l a a t s i n g , i n d i e n s t n e m i n g e n p e r i o d i e k e c o n t r o l e v a n u i t z e t t i n g s s t u k k e n i n m e t a a l , e l a s t o m e e r , w e e f s e l e n k u n s t s t o f , v o o r l u c h t - , g a s - v l o e i s t o f - e n v a s t e s t o f t r a n s p o r t l e i d i n g e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ,
- S t u d i e , o n t w e r p , p r o d u c t i e , l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n s t a t i s c h e e n d y n a m i s c h e o p h a n g - e n o n d e r s t e u n i n g s s y s t e m e n v o o r l e i d i n g e n e n a p p a r a t e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
- S u p e r v i s i e t i j d e n s p l a a t s i n g , i n d i e n s t n e m i n g e n p e r i o d i e k e c o n t r o l e v a n s t a t i s c h e e n d y n a m i s c h e o p h a n g - e n o n d e r s t e u n i n g s s y s t e m e n v o o r l e i d i n g e n e n a p p a r a t e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ,
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n . H i e r t o e m a g z i j o n d e r i e d e r e v o r m , z e l f s d o o r s a m e n s t e l l i n g o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , i n a i l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e m e m i n g e n d e e l n e m e n .
Z i j h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
4 . A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e o n d e r m e e r v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n f a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
5 . D e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r w e r d e e r v o l o n t s l a g e n , t e w e t e n : d e h e e r D E S M E T M a t t i a s , g e b o r e n t e B e r g i s c h G l a d b a c h ( D u i t s l a n d ) o p 2 6 d e c e m b e r 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M u t s a a r d s t r a a t 1 8 .
6 . T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , w e r d b e n o e m d : d e h e e r V A N T I L B U R G J o s e p h u s V i r g i n i e A d r i a n u s , g e b o r e n t e O s s e n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) o p 2 6 m a a r t 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 4 6 4 5 C D P u t t e ( N e d e r l a n d ) , B e g o n i a s t r a a t 3 6 .
7 . E r w e r d a a m
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M O C O N S U L T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 3 6 . 9 5 7 . 7 7 9 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , R i n g l a a n 3 3 b u s 1 ,
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D K A N T O O R H E L L E M O N S E N A N T H O N I S S E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 5 . 7 9 6 . 9 7 5 , m e t z e t e l t e S t a b r o e k , D o r p s s t r a a t 1 7 4 - 1 7 6 ,
e n h u n a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e
b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g ,
w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k
v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e
o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t a c t i v a & p a s s i v a , v e r s l a g
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
16/05/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I 0 I I 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I l l e
* 1 1 0 7 3 2 3 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
' 0 4 t I E
G r i f f i e
A
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
0 8 3 6 . 0 0 5 . 1 8 8
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g : T Y G I R
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M u t s a a r d s t r a a t 1 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e :
A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
t e A n t w e r p e n , o p 2 m e i 2 0 1 1 , d a t : "
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p : m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t m e t a l s n a a m : " T Y G I R " .
2 . Z e t e l : A n t w e r p e n , M u t s a a r d s t r a a t 1 8 .
3 . O p r i c h t e r s :
1 ) D e h e e r D E S M E T M a l t i a s , g e b o r e n t e B e r g i s c h G l a d b a c h ( B o n d s r e p u b l i e k D u i t s l a n d ) o p 2 6 : d e c e m b e r 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M u t s a a r d s t r a a t 1 8 ,
2 ) D e h e e r J O N C K H E E R E S t e v e n R o b e r t A n d r é , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 4 j a n u a r i 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , F r è r e - O r b a n s t r a a t 2 5 1 .
4 . K a p i t a a l : ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 "
5 . G e s t o r t e b e d r a g : ¬ 6 . 3 0 0 , 0 0
6 . N o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : ¬ 1 2 . 3 0 0 , 0 0
s u b 3 . 1 : ¬ 6 . 1 5 0 , 0 0
s u b 3 . 2 : ¬ 6 . 1 5 0 , 0 0
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d
8 . B o e k l a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / 1 2 . H e t 1 5 1 e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n , t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p : w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n ' e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n a s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a : v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
1 1 . I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e .
v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e ' v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s a l s m e d e v o o r a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g v a n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t i s , o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n d e a l i n e a h i e r n a .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
1 2 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 3 . A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n w e r d a a n g e s t e l d , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : d e h e e r D E S M E T M a t t i a s , v o o r n o e m d .
1 4 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 5 . D o e k D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : a l l e a c t i v i t e i t e n o p g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a e n t e l e c o m m u n i c a t i e
m e t o n d e r m e e r :
a ) C o m p u t e r - e n t e l e c o m a d v i e s b u r e a u , w a a r o n d e r o n d e r m e e r d i e n t t e w o r d e n b e g r e p e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
- v e r l e n e n v a n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s e n c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n ( h a r d w a r e e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n b i j h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) : a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g ;
- d e a c t i v i t e i t e n v a n s y s t e e m i n t e g r a t o r s .
b ) R e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n w a a r o n d e r m e e r d i e n t t e w o r d e n b e g r e p e n :
- a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n i n s t a l l e r e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n , i n c l u s i e f
a u t o m a t i s a t i e s y s t e m e n : o n t w i k k e l i n g p r o d u c t i e , l e v e r i n g / s a m e n s t e l l i n g v a n d o c u m e n t a t i e o v e r s t a n d a a r d e n
s p e c i a l e p r o g r a m m a t u u r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s ;
- h e t v e r l e n e n v a n p r o g r a m m a t i e e n / o f c o n s u l t a n c y d i e n s t e n a a n a n d e r e b e d r i j v e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n p r o g r a m m a ' s ;
- d e t o e p a s s i n g v a n e l e k t r o n i s c h e c o m p u t e r t e c h n i e k e n i n d e i n d u s t r i ë l e b e d r i j v i g h e i d ;
- d e o n t w i k k e l i n g v a n h o o g g e k w a l i f i c e e r d e s o f t w a r e p r o d u c t e n e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e e r v a n ;
c ) H e t i n r i c h t e n e n g e v e n v a n o p l e i d i n g e n o p g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a , t e l e c o m m u n i c a t i e , h e t g e b r u i k v a n a p p l i c a t i e s o f h a r d w a r e .
d ) G e g e v e n s v e r w e r k i n g .
e ) A l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t i n t e r n e t , a l l e i n t e m e t t o e p a s s i n g e n , w a a r o n d e r i n h e t b i j z o n d e r h e t o n t w e r p e n , o p s t e l l e n , c r e ë r e n e n b e h e r e n o f " h o s t e n " v a n w e b s i t e s , e - c o m m e r c e e n e - b u s i n e s s w e b s i t e s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , h e t v e r l e n e n v a n i n t e r n e t a a n s l u i t i n g e n z o w e l a a n o n d e r n e m i n g e n a l s a a n p a r t i c u l i e r e n , e v e n a l s a i l e d i e n s t v e r l e n i n g a a n g a a n d e h e t v o o r g a a n d e .
f ) O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s .
g ) D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e i m p o r t e n e x p o r t , h u u r e n v e r h u u r , d i s t r i b u t i e , f a b r i c a g e e n a s s e m b l a g e v a n a l l e e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l b e s t e m d v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g , b e d r i j f s a u t o m a t i s e r i n g e n t e l e c o m m u n i c a t i e , w a a r o n d e r h a r d w a r e m a t e r i a a l v o o r c o m p u t e r s , o n d e r d e l e n , r a n d a p p a r a t u u r e n b e n o d i g d h e d e n d e z e o p s o m m i n g e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f z i j n d e ;
h ) O n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n h a r d w a r e .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a i s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 6 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 7 . V o l m a c h t ( e n ) : N i h i l .
1 8 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r
K B C . "
1 9 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
E r w e r d a a n :
1 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r r n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E K H O U D K A N T O O R H E L L E M O N S & A N T H O N I S S E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 7 5 . 7 9 6 . 9 7 5 , m e t z e t e l t e S t a b r o e k , D o r p s s t r a a t 1 7 4 - 1 7 6 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ;
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M O F O C U S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 5 8 . 4 9 0 . 1 9 5 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n - M e r k s e m , R i n g l a a n 3 3 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s ;
e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . ' , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e