19/01/2015
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
= . u ~ _ - ~ . - . - ~
~ 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t 1 1 1 1 1 a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l I u f d l g l l l ~ l l l l
a s o o a e ~ a *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 7 J A N . 2 0 1 5
a r d e l i n g C A C > k e p e n
1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 9 0 9 . 3 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I M M O A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m e r i k a l e i 1 6 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
i j
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 0 E N 1 6 V A N D E S T A T U T E N , O N T S L A G , B E N O E M I N G
e n B E K R A C H T I G I N G B E S T U U R D E R ( S ) e n G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R , C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T I M M O A N T W E R P E N , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 6 0 e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I G I N G A R T I K E L 1 0 V A N D E S T A T U T E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n ;
ï j i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l :
" A R T I K E L 1 0 .
E r m o e t e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s z i j n .
j ! D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d ; z i j k u n n e n e c h t e r v o o r ;
d e e e r s t e m a a l b e n o e m d w o r d e n b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n ; z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n ?
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 6 V A N D E S T A T U T E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n
i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l :
" A R T I K E L 1 6 .
i j D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n e e n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s o v e r d r a g e n
d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n , o f a a n e e n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n , i n o f b u i t e n z i j n s c h o o t ; g e k o z e n .
T e l k e n s d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t e n o v e r d r a a g t , b e p a a l t h i j d e b e v o e g d h e d e n e n d e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g e n v e r b o n d e n a a n d i e f u n c t i e . "
D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G . B E N O E M I N G e n B E K R A C H T I G I N G B E S T U U R D E R ( S ) E N G E D E L E G E E R D : B E S T U U R D E R
j i D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n h u i d i g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r V A N d E N j j B E R G H F i l i p , w o n e n d e t e 9 1 6 0 K r u i b e k e ( B a z e l ) , E i k e n l a a n 2 0 , v e r v a l l e n i s s i n d s z e v e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d ; d e r t i e n . D e r h a l v e b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t ; o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e b e e r F i l i p V A N D E N B E R G H , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d ; b e s t u u r d e r .
H e m w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n t v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
i l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l l e d a d e n g e s t e l d d o o r d e h e e r V a n d e n B e r g h F i l i p , v o o r n o e m d , v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T I m m o A n t w e r p e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 6 0 , B T W B E 0 8 9 1 . 9 0 9 . 3 5 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , s e d e r t z e v e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t o p h e d e n t e b e k r a c h t i g e n e n g e l d i g t e v e r k l a r e n .
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B I - H O L D I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , ;
H o g e n a k k e r h o e k s t r a a t 1 , B T W B E O B B 2 . 8 8 5 . 2 8 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e . , h i e r ; "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e n B e r g h , F i l i p , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n ; ; a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n ; j z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o a > > . 1
A a n s l u i t e n d i 5 m e t e e n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n , w e l k e b e s l o t e n h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B I - H O L D I N G , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e n B e r g h F i l i p , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e v e n e e n s e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
H e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T Y R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L e e m s t r a a t 5 3 , B T W B E 0 4 7 5 . 2 4 8 . 0 3 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D E B U R G G R A V E B e r l i n d e , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e ( K e m z e k e ) , K l e i n e D a u w s t r a a t 1 3 , w o r d t b i j d e z e h e r n i e u w d , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
V I E R D E B E S U I T : C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j z a l d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b E z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/03/2013
ÿþ M a a M i d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p t p e n
o p M R T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
b e
a
B S t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 1 9 0 9 3 5 7
B e n a m i n g
( v o l u t ) : T I M M O A N T W E R P E N
( v e r k o r t l '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m e r i k a l e i 1 6 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n w i j z i g i n g a a n d e e l h o u d e r
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 d a t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d e h e e r E d d y V e r d o o d t , J e a n V a n G i j s e l l a a n 2 6 t e 1 7 8 0 W e m m e l w o r d t a a n v a a r d e n d i t n i e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
E r w o r d t k e n n i s g e g e v e n d a t e r e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n h e e f t p l a a t s g e v o n d e n d d 1 5 j u n i 2 0 1 2 , n a m e l i j k :
- d e v e n n o o t s c h a p P a r k L a n e I n v e s t m e n t s B V B A , J e a n V a n G i j s e l l a a n 2 6 t e 1 7 8 0 W e m m e l , d r a a g t 1 9 0 a a n d e l e n o v e r v a n T _ I m m o A n t w e r p e n N V v o o r 5 0 % ( 9 5 a a n d e l e n ) a a n d e B V B A T Y R , L a n g e L e e m s t r a a t 5 3 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n e n v o o r 5 0 % ( 9 5 a a n d e l e n ) a a n d e B V B A B e r g - I n v e s t , H o g e n a k k e r h o e k s t r a a t 1 t e 9 1 5 0 K r u i b e k e .
F i l i p V a n D e n B e r g h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n _ R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .