22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 16.07.2014 14312-0145-030
29/08/2014
ÿþR i
1 6 2 3 4
l " i i
~ . ( ~
M a t l W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 A U G . 2 0 1 4
a f d e i i p g e e r p e n
u r r n
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 5 3 0 8 1 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U - V i s i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r
U i t r e k s e i u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a v e r l e n g d . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ,
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
J o s e p h u s d e W i t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e C r o n o s G r o e p N V B e s t u u r d e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k D e r o o s t
30/12/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d E a a n h e l B e l g i s c
S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a d 1 1 . 1
L . 1 , 1 1 1 - i e - i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C I I 1 1 1 3 1 1 1 1 1 . 1 1 1 I I r t i ' ~ + ; f E i e , Y r , ' l e r r i r i t f l e v a n r i e R e c h t b a n k 7 n r o o p l l u o l d e i l e A n t w e r p e n , o p
1 6 D E C . . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 3 0 8 1 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U - V i s i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e h e e r D i r k D e r o o s t w e n s t z i j n m a n d a a t a i s B e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n e e r t e l e g g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t U p t i m e G r o u p N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w R i t a ; V e r r e y d t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n t e s t e l l e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j ; d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l o . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t B e s t u u r d e r D e C r o n o s G r o e p N V B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
22/08/2013
ÿþa
M a d W a r t i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 3 0 8 1 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U - V i s i o n
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e d h t h a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 2 A U G , 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
1 1 3 0 8 2 3 *
I C I
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e B e s t u u r d e r s v e r v a l l e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e m a n d a t e n v a n d e B e s t u u r d e r s , z i j n d e D e C r o n o s G r o e p N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t , d e h e e r D i r k D e r o o s t , d e h e e r J o s e p h u s d e W i t e n m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r w a a r d o o r d e m a n d a t e n v e r v a l l e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 9 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 3 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 09.07.2013 13285-0541-031
26/11/2012
ÿþ A b d W m d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d 1 1 1 1 ~ V I I L I O N 5 0 3 I I I l l l q
a a n h c * 1 2 1 9 0 *
B e l g i s t S t a a t s b
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 3 0 8 1 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U - V i s i o n
( v e r k o r t )
G r i f f i e
I 4 N n V . 2 0 1 2
, w , . , ~ e , . , , ,
,
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , w o o n a c h t i g t e R e e t , P r e d i k h e r e n h o e v e s t r a a t 5 1 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n e e n j a a r o m t e v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 0 4 . 0 9 . 2 0 1 2
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e h e e r D i r k D e r o o s t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n ' R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r i r r n e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 26.07.2012 12346-0537-031
29/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 I I l l h I I I I I I V N ~ I V I ~ 1 1 1
b e h o u d e * 1 1 1 9 6 0 9 5 '
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 3 0 8 1 1 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U - V i s i o n
£ " ' _ ï F f l 0 1 t Z ; 1 4 ~
a ~ ~ 4 J , i t i v
G r i f f e a e f e d o p '
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p , 0 9 . 0 6 . 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e . c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u m a , t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 0 9 . 0 6 . 2 0 1 1
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 02.08.2011 11373-0282-031
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 19.07.2010 10329-0166-031