U.N.A.A.

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. U.N.A.A.
Dénomination : U.N.A.A.
Forme juridique : NV
N° entreprise : 449.476.125

Publication

06/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.11.2013, NGL 25.02.2014 14054-0318-008
08/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 13.12.2012, NGL 28.02.2013 13056-0108-009
01/03/2013
ÿþmod 11.1

IIl1i111u~Hi1il ihhI!mdu

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 0 FEB, 2,013

s Ondernemingsnr: BE0449.476.125

Benaming (voluit) : U.N.A.A.

i

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Allewaertstraat 2

i 2000 Antwerpen

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING: OMZETTING KAPITAAL IN EURO  OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM  WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ACTUALISATIE STATUTEN & GOEDKEURING NIEUWE TEKST DER STATUTEN

i;

, Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 13/02/2013, gehouden voor notaris; Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

;! 1/ EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in euro, zodat het voortaan driehonderd één effl;

;i zestigduizend negenhonderd vierentwintig euro vijfenvijftig eurocent (361.924,55¬ ).

2! TWEEDE BESLISSING

i; De vergadering stelt vast dat op verzoek van iedere aandeelhouder alle aandelen niet hun volgnummer voor; deze vergadering werden ingeschreven op twintig december tweeduizend en twaalf in het register van aandelen:

i dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

,j De vergadering beslist dat de aandelen en overige effecten voortaan op naam zullen zijn en blijven, enÉ,

dientengevolge de mogelijkheid van omzetting in toonderaandelen in de statuten te schrappen.

Tengevolge van deze beslissing zal artikel 6 van de statuten voortaan luiden als volgt:

'° De aandelen luiden op naam.

j Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een register van aandelen,

Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van artikel 462 en volgende van het Wetboek van;,

i Vennootschappen. :_

Het wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van de aandeelhouders vanaf de

.i datum der aantekening. :,

i! De gedateerde inschrijving in dit register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel of aandelenpakket.

i Zij geschiedt door vermelding, per aandeelhouder, van zijn identiteit, het getal, de aard en de nummers van zijn;; aandelen, de gedane stortingen, de overgangen met hun datum. In voorkomend geval wordt in het register de vermelding opgenomen dat de aandelen niet stemgerechtigd;; ;i zijn of dat het stemrecht eraan verbonden is geschorst.

Indien de eigendomsrechten met betrekking tot een aandeel of aandelenpakket gesplitst zin in;, bloot-eigendom en vruchtgebruik, worden de bloot-eigenaar(s) en de vruchtgebruiker(s) afzondert fki.

ii ingeschreven met vermelding van hun respectief eigendomsrecht op het aandeel of het aandelenpakket.

Behoort een aandeel of aandelenpakket aan meerdere personen in onverdeeldheid toe dan wordt;,

i aangegeven welke persoon tegenover de vennootschap de rechten verbonden aan dit aandeel of' aandelenpakket uitoefent.

Behoren aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen echtgenoten bestaat, dan oefent deze, ;i der echtgenoten op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen alleen en zonder; inmenging van de andere echtgenoot, alle daaraan verbonden lidmaatschapsrechten uit. Indien de uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel of aandelenpakket zijn geschorst of indien; !' de aandelen rechtens van onwaarde of vernietigd zijn wordt dit met opgave van de datum en de oorzaak van de;

i; schorsing of de nietigheid aangetekend in het register, il

il Evenzo wordt van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de vrije overdrachti van een aandeel of aandelenpakket beperken, zoals ingeval van in pandgeving of verlening van een optie tot;;

ii aankoop of inbeslagname, deze beperking aangetekend in het register

,i De inschrijving van de aandeelhouder vermeldt zijn volledig adres.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

voorbehouden

aan het` `Belgisch Staatsblad

De aandeelhouders zijn verplicht elke adreswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van de vennootschap. »~ Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouder te doen heeft worden rechtsgeldig aan het in hef register van aandelen opgenomen adres betekend.

Elke aantekening in het register wordt verricht door de gedelegeerd bestuurder of de persoon daartoe aangewezen door de raad van bestuur,

Een certificaat van de inschnjvfng wordt aan de aandeelhouders gegeven. Deze certificaten zijn geen aandeelbewijzen en zij mogen niet aan order of aan toonder overdraagbaar gemaakt worden.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder van het effect overhandigd."

3! DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen, met dien verstande dat iedere

bestuurder individuele bevoegdheid heeft om de vennootschap te verbinden.

4! VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, de actuele vennootschapsterminologie en het Wetboek van Vennootschappen, tevens worden de overbodige dan wel achterhaalde bepalingen geschrapt en met het oog op de coördinatie worden de artikelen hernummerd waarna de vergadering de nieuwe tekst van de statuten goedkeurt.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge 1. De naam van de naamloze vennootschap luidt: "U.N.A.A.".

2. Het doel van de vennootschap is in de nieuwe statuten letterlijk omschreven is als volgt

"De vennootschap heeft tot doel:

Alle verhandelingen van en investeringen in onroerende goederen zo voor eigen rekening als voor rekening

van derden, en dit in de ruimste zin,

De deelname, onder welke vorm ook, aan het stichten, het uitbreiden en de controle van binnen- en

buitenlandse ondernemingen, het verwerven van aandelen, obligaties en eender welke effecten, hun beheer en

hun valorisatie.

Het exploiteren van brevetten, licenties en merken,

De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer en de representatie in voedingswaren, reclame-artikelen,

speelgoed en verpakkingen, dit alles in cfe ruimste zin.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen

doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel.

Dit alles in binnen- en buitenland.

De raad van bestuur is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te

interpreteren."

3. De vennootschap gevestigd is te 2000 Antwerpen, Allewaertstraat 2.

4. De vennootschap is opgericht op 17/02/1993 voor onbepaalde duur.

5. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd één en zestigduizend negenhonderd vierentwintig euro vijfenvijftig eurocent (361.924,55¬ ) en is verdeeld in drieduizend vierhonderd en elf (3.411) aandelen zonder nominale waarde.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit,

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn die door de algemene vergadering wordt bepaald, maar die ten minste vijftien dagen bedraagt.

Het voorkeurrecht kan in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen vermeld worden.

6, Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat.

De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de bepalingen van 616 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de betreffende jaarrekening is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na hef besluit over het eerste interimdividend,

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet-afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.





















Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

mod 11.1

Ne betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar? verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

7. Het boekjaar begintop één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. 8.De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaeld in de oproeping, op de tweede maandag van de maand december om zestien uur.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten

Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De houders van aandelen aan toonder moeten deze aandelen eveneens vijf dagen voor de vergadering deponeren op de zetel van de vennootschap of bij de instelling(en) aangeduid in het bericht van beenroeping. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering,

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- tekst van de gecoördineerde statuten

s/oor-behouden

aan het 'Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

04/09/2012
ÿþVo

behc

aan selc Staat

Mod Word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11

*13149998*

ter çyiL'ie van de Rechtbank Clan Koophandel te Antwerpen, op

Griffie

Ondernemingsnr : 0449.476:125

Benaming

(voluit) : U.N.A.A.

(verkort).

Rechtsvorm . Naamloze vennootschap

Zetel . Allewaertstraat 2 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen en benoeming bestuurder

Op de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 juni 2012 wordt het ontslag per 30 juni 2012 van de heer Arnauld Lacroix-Baartmans en mevrouw Marie Lacroix-Baartmans met éénparigheid van stemmen aanvaard. Er wordt Kwijting gegeven over het gevoerde beleid. Als nieuwe bestuurder wordt de heer Jochen Koch aangesteld. Zijn mandaat begint op 1 juli 2012 en eindigd op de jaarvergadering van 2018, het mandaat is onbezoldigd.

Peter Van Litsenborgh

Afgevaardigd bestuurder

Oo de

laatste blz. van Lutte. g vermetden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persoto)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te venegenwoordigen

Verso Naarn en handtekening

22/05/2012 : AN295355
26/01/2012 : AN295355
21/01/2011 : AN295355
17/12/2010 : AN295355
08/01/2010 : AN295355
13/02/2009 : AN295355
17/04/2008 : AN295355
29/01/2007 : AN295355
20/01/2006 : AN295355
26/08/2005 : AN295355
17/01/2005 : AN295355
13/01/2004 : AN295355
24/01/2003 : AN295355
12/04/2002 : AN295355
22/02/2001 : AN295355
19/01/2001 : AN295355
28/12/1999 : AN295355
12/01/1999 : AN295355
01/01/1997 : AN295355
16/03/1993 : AN295355

Coordonnées
U.N.A.A.

Adresse
ALLEWAERTSTRAAT 2 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande