01/10/2013
�� mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
t',"i F,.. i>n
2 0 SEP, 2013
Griffie
1
1
*1j!111181111 1)1
IVY
Ondernemingsnr; 0878.209.987
Benaming (voluit) : �LKEM FOOD
:, (verkort)
.; Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Industrielaan 7
2950 Kapellen
Onderwerp akte : BVBA: wijziging
i Er blijkt uit een akte verleden voor Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 16 september 2013 dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.", dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "�LKEM FOOD" met zetel te 2950 Kapellen, Industrielaan 7 gekend onder het ondernemingsnummer BE0878.209.987 , besloten heeft,
* WIJZIGING AANVANG EN EINDE BOEKJAAR
De algemene vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap, dat thans aanvangt op
01 oktober om te eindigen op 30 september, in de toekomst te laten lopen vanaf 01 januari tot! 31 december van ieder jaar.
In uitvoering van deze beslissing zal de eerste zin van artikel 26 van de statuten gewijzigd worden en; luiden als volgt;
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder! `ijaar."
* VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR OVERGANGSMAATREGEL
Teneinde uitvoering te geven aan de vorige beslissing en om het nieuwe regime van de jaarrekening; en de aanvang en het einde van het boekjaar te laten aansluiten op de huidige toestand, beslist de algemene vergadering met ��nparigheid van stemmen om het huidig lopende boekjaar, dat normaal; zou afgesloten worden op 30 september 2013, te verlengen en bijgevolg te laten eindigen opi 31 december 2013 om alzo vanaf 01 januari 2014 de nieuwe boekhoudregeling voor de! vennootschap te laten ingaan.
* WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de eerste ;; maandag van de maand maart om 18.00 uur naar de eerste maandag van de maand juni om !;18.00 uur.
In uitvoering van deze beslissing zal de eerste zin van artikel 16 van de statuten gewijzigd worden en;3 luiden als volgt: `De gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden de' eerste maandag van de maand';; !juni om 18.00 uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de gemeente waar dei! zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de uitnodiging." * ONTSLAG ZAAKVOERDER
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het ontslag van de heer Kilic, Bahadir, te aanvaarden met ingang vanaf 30 juni 2013.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
oor-behouden aan het Belgisch Si'aatsbiad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
KWIJTING GEVOERDE BELEID
De algemene vergadering bekrachtigt voor zoveel als mogelijk de handelingen van de heer Kilic en hein wordt kwijting gegeven over het door hem tot op 30 juni 2013 gevoerde beleid.
* BENOEMING ZAAKVOERDER
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de benoeming van mevrouw Kiraz G�lay, Asar, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Ankara (Turkije) op 10 maart 1965, (Paspoortnummer: NW78D2056), thans wonende te 4904 KG Oosterhout (Nederland), Boerhavelaan 42, te aanvaarden met ingang vanaf 1 juli 2013.
* WIJZIGING EXTERNE VERTEGEN-WOORDIGINGSIIIACHT DER ZAAKVOERDERS Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering dat vanaf heden alle akten die de vennootschap verbinden evenals de volmachten die bij deze akten behoren worden, behoudens geldige en bijzondere lastgeving, geldig ondertekend door TWEE zaakvoerders. Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering hierbij tevens dat, behoudens bijzondere lastgeving, de vennootschap eveneens in rechte, als eiser en als verweerder optreedt, door de gezamenlijke handtekening van TWEE zaakvoerders.
In uitvoering van deze beslissingen zal artikel 12, paragraaf 2, van de statuten gewijzigd worden en luiden als volgt:
" Alle akten die de vennootschap verbinden evenals de volmachten die bij deze akten behoren worden behoudens geldige en bijzondere lastgeving, geldig ondertekend door TWEE zaakvoerders. Behoudens bijzondere lastgeving treedt de vennootschap eveneens in rechte, als eiser en als verweerder op, door de gezamenlijke handtekening van TWEE zaakvoerders."
* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT
De vennoten
1. De heer Bahadir, Kilie, geboren te Gaziantep (Turkijke), op 18 mei 1970, thans wonend te 4871 TM Etten-Leur (Nederland), Rijsdijk 110.
2. De heer Ali Aliev Hasanov, geboren te Sushina (Bulgarije), op 14 maart 1959, thans wonend te 2020 Antwerpen, Abdijstraat 138.
3. Mevrouw, Rukie Ibrahiniova Alieve, geboren. te Ugledno (Bulgarije) op 27 juni1965, thans wonend te 2020 Antwerpen, Abdijstraat 138.
4. De heer Ibryam Salim Salim, geboren te Tervel (Bulgarije) op 07 augustus 1971, thans wonende te 4827 CB Breda (Nederland), Emiel van Averbekestraat 35.
5. De heer Mvusret Sali Ali, geboren te Preselentsi (Bulgarije) op 03 april 1964, thans wonende te
4827 AD Breda (Nederland), Willem van Heesstraat 35.
Zijn alhier vertegenwoordigd door
6. De heer Asadulla Tahib geboren te Kabul (Afghanistan) op 11 september 1974, thans wonende te 4826 EK Breda (Nederland), Hobokenstraat 30.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Isis VERMANDER
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
" Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Chronologische lijst der wijzigingen aan de statuten
*
Geco�rdineerde statuten
" 1 volmacht