ULTINAM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ULTINAM
Dénomination : ULTINAM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 810.379.372

Publication

06/01/2014
ÿþVoor- behoudc

aan he

Belgisc Staatsbl

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

h h



; NEERGELEGD

20-12-2013

GRIFFIE RENBANK van

Ondernemingsnr ; 0810.379.372

Benaming (voluit) : ULTINAM

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Berlaarbaan 206 - 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp(en) akte statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor ARNOUT SCHOTSMANS, geassocieerd notaris te Mechelen op drie december tweeduizend dertien, dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ULTINAM, met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver), Berlaarbaan 206.

Ondernemingsnummer 0810.379.372

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste agendapunt: verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, optredend ais permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren», met maatschappelijke zetel te BE -3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten, vertegenwoordigd, zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren», met maatschappelijke zetel te BE -3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, de dato twee december tweeduizend dertien, luiden letterlijk ais volgt:

"BESLUITEN

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA «ULTINAM» betreft de schuldvorderingen die de vennoten, de heer Christiaan VAN DYCK en mevrouw Els DECROP, bezitten ten opzichte van de BVBA «ULTINAM», resulterend uit de uitkering van een tussentijds dividend verminderd met de verschuldigde roerende voorheffing van 10%, ten bedrage van netto 90.900,00 EUR, en dit in het kader van procedure zoals voorzien in Artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

Ondergetekende, de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, optredend ais permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrlfsrevisoren», met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de Controlewerkzaamheden van oordeel dat

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura door de heer Christiaan VAN DYCK ten bedrage van 89.922, 58 EUR bestaat uit de uitgifte van 828 kapitaalaandelen van de BVBA «ULTINAM», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/828='$ van 89.922,58 EUR, toegekend aan de heer Christiaan VAN DYCK.

De vergoeding voor de inbreng in natura door mevrouw Els DECROP ten bedrage van 977,42 EUR bestaat uit de uitgifte van 9 kapitaalaandelen van de BVBA «ULTINAM», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/9de van 977,42 EUR, toegekend aan mevrouw Els DECROP.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no faimess opinion").

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura, in het kader van de toepassing van de procedure zoals voorzien in Artikel 537 WIB, en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt,

Opgemaakt ter goeder trouw

Herent, 02 december 2013

BB&B Bedrjfsrevisoren

Burg. Venn. o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Frank BLOEMEN

(getekend)"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Tweede agendapunt: kapitaalverhoging door inbreng in natura

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend uitgekeerd op dertig november tweeduizend dertien, zijnde negentig duizend negenhonderd euro (E 90.900,00) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (E 18.600,00) op honderd en negen duizend vijfhonderd euro (¬ 109.500,00), door uitgifte van achthonderd zevenendertig (837) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden ais de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergoeding voor de inbreng in natura door de heer VAN DYCK Christiaan ten bedrage van negenentachtig duizend negenhonderd tweeëntwintig euro achtenvijftig cent (¬ 89.922,58) bestaat uit de uitgifte van achthonderd achtentwintig (828) kapitaalaandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ULTINAM zonder aanduiding van nominale waarde, toegekend aan de heer VAN DYCK Christiaan. De vergoeding voor de inbreng in natura door mevrouw DECROP Els ten bedrage van negenhonderd zevenenzeventig euro tweeënveertig cent (E 977,42) bestaat uit de uitgifte van negen (9) kapitaalaandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ULTINAM, zonder aanduiding van nominale waarde, toegekend aan mevrouw DECROP Els.

Derde agendapunt: verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Tussenkomst Inschriiving op en volstorting van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, aile vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren aile vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van negentig duizend negenhonderd euro (E 90.900,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan alle vennoten, die aanvaarden, de achthonderd zevenendertig (837) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend en wel als volgt:

- aan de heer VAN DYCK Christiaan, vennoot sub 1): achthonderd achtentwintig (828) aandelen aan mevrouw DECROP Els, vennoot sub 2): negen (9) aandelen

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren,

VieLde agendapunt: vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negentig duizend negenhonderd euro (¬ 90.900,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd en negen duizend vijfhonderd euro (E 109.500,00), vertegenwoordigd door duizend drieëntwintig (1.023) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Viifde agendapunt: wiiziginq van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd en negen duizend vijfhonderd euro (E 109.500,00), vertegenwoordigd door duizend drieëntwintig (1.023) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend drieëntwintigste (111.023-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zesde aaend_apunt: volmacht tot coördinatie

De vergadering verleent aan mevrouw VAN CRAEN Gerda, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het kantoor van notarissen Arnout Schotsmans & Adrienne Spaepen te 2800 Mechelen, Goswin de

Voor-

behoudee

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - varvnin

Stassartstraat 24, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vomi van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FILIP HEIRBAUT, met zetel te 2800 Mechelen (Mechelen), Galgestraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondememingsnummer 0502.741.694, vertegenwoordigd door de heer HEIRBAUT Filip, wonende te 2800 Mechelen, Galgestraat 15, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondememingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op aile mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel

Amout Schotsmans, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-uittreksel van de akte

-lijst met publicaties

-gecoördineerde statuten

-verslag van de bedrijfsrevisor

-verslag van de bestuurders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.07.2013, NGL 22.08.2013 13457-0093-011
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.08.2012, NGL 26.08.2012 12459-0588-010
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.08.2011, NGL 29.08.2011 11496-0163-010
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.08.2010, NGL 27.08.2010 10515-0407-008
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 23.07.2015 15348-0534-010

Coordonnées
ULTINAM

Adresse
BERLAARBAAN 206 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Code postal : 2860
Localité : SINT-KATELIJNE-WAVER
Commune : SINT-KATELIJNE-WAVER
Province : Anvers
Région : Région flamande