ULVENHOUT RETAIL MANAGEMENT

Dénomination : ULVENHOUT RETAIL MANAGEMENT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 534.855.822

Publication

14/01/2014

�� Mod Wort! 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r i Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

il I II *iaoiaoes1 II

Griffie 0 3 JAN, 2014

Ondernerningsnr : 0534.855.822

Benaming

(voluit) : ULVENHOUT RETAIL MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2018 Antwerpen, Denderrnondestraat 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit de akte verleden voor ondergetekend geassocieerd notaris Annelles Ghesqui�re te leper op 20 december 2013, nog niet geregistreerd.

BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ULVENHOUT RETAIL MANAGEMENT' volgende beslissingen heeft getroffen: EERSTE BESLUIT ONTSLAG EN BENOEMING

De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen het ontslag met ingang vanaf heden vast van de naamloze vennootschap Ulvenhout Invest als statutair zaakvoerder van de vennootschap met de heer Thomas Verheust ais vaste vertegenwoordiger.

De heer Thomas Verheust aanvaardt - voor zoveel als nodig dit ontslag in eigen naam en in naam en voor rekening van de NV Ulvenhout Invest.

De vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de heer VERHEUST Thomas Maria Xavier Michel (rijksregister nummer 78.0923-147.88), wonende te 2018 Antwerpen, Dendermondestraat 18, ais niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden. De heer Thomas, Verheust aanvaardt dit mandaat, Het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TWEEDE BESLISSING -- WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering met ��nparigheid van stemmen de benoeming van de NV Ulvenhout Invest met als vaste vertegenwoordiger de heer Thomas Verheust te schrappen uit artikel 25 van de statuten zodat de tekst van artikel 25 voortaan zal luiden ais volgt:

� Artikel 25. - Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaak'voer-'ders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hen verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsingskosten en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. � DERDE BESLISSING -- COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent met ��nparigheid van stemmen aan geassocieerd notaris Annelles Ghesqui�re alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

VIERDE BESLISSING -- MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzil van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor- De vergadering verleent met ��nparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan

behouden om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

aan het VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Belgisch Samen hiermee neergelegd:

Staatsblad - expeditie van de akte

7.

V

Annelles Ghesqut�re,

Geassocieerd notaris,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/06/2013

��Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13303230*

Neergelegd

31-05-2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0534855822

Benaming (voluit): Ulvenhout Retail Management

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2018 Antwerpen, Dendermondestraat 18

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Ghesqui�re te Ieper op dertig mei tweeduizend dertien, eerstdaags ter registratie neer te leggen,

BLIJKT :

Dat daarbij een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht. 1� Oprichter:

De Naamloze vennootschap Ulvenhout Invest, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Dendermondestraat 18, BTW BE0825.644.204 RPR Antwerpen.

Deze vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Micha�l Mertens te Ieper op 4 mei 2010, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 mei volgende onder nummer 10302609. De statuten werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Micha�l Mertens te Ieper op 25 september 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober volgende onder nummer 12172269.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de heer VERHEUST Thomas Marie Xavier Michel, (identiteitskaart nummer 590-8883560-35), wonende te 2018 Antwerpen, Dendermondestraat 18, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap. Hij werd benoemd bij de oprichting van de vennootschap en zijn benoeming werd samen met de oprichtingsakte bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, zoals hiervoor vermeld.

2� - Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming Ulvenhout Retail Management .

3� Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Dendermondestraat 18.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van het bestuursorgaan , mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuurorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

4� Doel.

De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi� als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als beheersmaatschappij, managementvennootschap, makelaar, commissionair, financier, en adviseur ten aanzien van vastgoedtransacties in de ruimste zin van het woord, en dus ook vastgoedtransacties die eerder te kwalificeren zijn als financi�le transacties, in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen terzake dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime zijn onderworpen en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financi�le instellingen en andere tussenpersonen, voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.

Zij mag onroerende goederen aan- en verkopen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen onder meer:

1. Het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, in het domein van vastgoed, dit alles in de meest ruime zin.

2. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, in het bijzonder in het domein van vastgoed, zoals daar zijn, zonder hiertoe beperkt te zijn: aankoop, verkoop, financiering, structurering, due diligence, project management, profit-sharing, risicovolle vastgoedontwikkeling, private equity activiteiten gefocust op vastgoedontwikkelingen en beleggingen.

De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, die een gelijkluidend, soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag zowel in Belgi� als in het buitenland alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financi�le-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is uitoefenen.

5� Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen van de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

6� Kapitaal Maatschappelijk vermogen Gestorte bedragen

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder ��n/ honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Op deze kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven door de Naamloze Vennootschap Ulvenhout Invest voornoemd voor alle honderdzesentachtig (186) aandelen;

De inschrijver verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven volledig volstort is.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6987091-63 bij BNP PARIBAS FORTIS te Brussel/ kantoor Zonnebeke, zoals blijkt uit het door voormelde financi�le instelling op 29 mei 2013 afgeleverd bankattest. Dit wordt door de instrumenterende notaris, aan wie dit attest werd voorgelegd, bevestigd.

7� Bestuur en vertegenwoordiging Controle Benoeming van zaakvoerder

a) Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of

rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn

vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen, zowel voor de door hen verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsingskosten en representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden. Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Bestuursbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder kan, afzonderlijk optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde, al dan niet vennoot.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

b) Controle.

De controle op de financiele toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt indien wettelijk vereist, aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling conform artikel 141, 2� van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene aandeelhoudersvergadering steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechtelijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

c) Benoeming van een statutaire en een niet-statutaire zaakvoerder

Vervolgens heeft de oprichter beslist de Naamloze Vennootschap Ulvenhout Invest voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer VERHEUST Thomas Marie Xavier Michel, thans wonende te 2018 Antwerpen, Dendermondestraat 18 te benoemen tot eerste statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur. De naamloze vennootschap Ulvenhout Invest, vertegenwoordigd zoals gezegd, en de heer Thomas Verheust aanvaarden ieder hun hiervoor vermeld mandaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vervolgens heeft de oprichter beslist de heer DEWULF Wouter Peter Bert, geboren te Kortrijk op 8 februari 1970, (rijksregister nummer 70.02.08-329.42), ongehuwd, en die verklaart geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9130 Beveren (Verrebroek), Spaans Fort 16 te benoemen tot niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

8� Maatschappelijk Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap begint op ��n januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van het volgend jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

9� Aanwending van de winst wettelijke reserve.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

10� Jaarvergadering Buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ten minste ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

11� Oproepingen toelatingsvoorwaarden uitoefening stemrecht

a) De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen worden per aangetekende brief, ten minste vijftien dagen v��r de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle vennoten aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten. De vervulling van deze formaliteit is evenmin vereist in geval van vertegenwoordiging

b) Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

c) Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Luik B - Vervolg

Elke vennoot kan schriftelijk per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden aanvaard of verworpen , gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

10� Verdeling saldo na vereffening

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

11� Begin en afsluiting eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van het uittreksel van de oprichtingsakte en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend veertien.

12� Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Bijlage:

- Uitgifte van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 19.07.2016 16329-0296-011

Coordonnées
ULVENHOUT RETAIL MANAGEMENT

Adresse
DENDERMONDESTRAAT 18 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

ULVENHOUT RETAIL MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées ULVENHOUT RETAIL MANAGEMENT

Coordonnées
ULVENHOUT RETAIL MANAGEMENT