30/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 26.08.2013 13468-0260-017
19/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I I t a l t 1 u
N e e r g e l e g r ' . c h t b a n k
V a n K o o p h a n d e l o p
G r i f f i e 1 0 3 1 3 1 1 1 2 . 0 1 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 8 0 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " U N A B R O "
( v e r k o r t ]
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j n k a a l 2 0 / 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t t e W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 2 7 m e i 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 3 0 m e i 2 0 1 3 , b o e k 1 7 3 b l a d 7 0 v a k 1 1 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W u y t a c k " , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
W o r d t b i j d e z e b e v e s t i g d a l s z i j n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e h e e r P a u l G o d d é , o n g e h u w d , g e b o r e n t e W i l r i j k o p n e g e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 5 1 . 1 0 . 0 9 - 3 5 1 . 3 5 1 , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , E e k h o o r n l a a n 1 7 b u s 1 . .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e h e e r P a u l G o d d é , v o o r n o e m d , w o r d t v a n r e c h t s w e g e b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i n o p v o l g i n g , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p J u f f r o u w G O D D É K a t h l e e n C h r i s J a c k y , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 4 . 0 2 . 2 4 - 1 2 4 . 6 1 ] , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , F e r d i n a n d D e D e c k e r s t r a a t 2 7 ,
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t . V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l o v e r g e g a a n w o r d e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
a f s c h r i f t a k t e +
- c o i i r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N M r g e t c r d t e r g r i r i l o v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 ) A i d ' 2 9 1 3
* 1 3 0 0 9 6 8 1
t k i l
b e t
B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 8 0 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n a b r o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h á p m e t - B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j n k a a i 2 0 , b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
N o t u l e n u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
O n t s l a g z a a k v o e r d e r :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n v a n a f
h e d e n : M e v r o u w K a t h l e e n G o d d é , O v e r s n e s l a a n 2 8 , 2 6 1 0 W i l r i j k .
P a u l G o d d é
Z a a k v o e r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a m g h e i d - v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 8 0 . 8 1 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U n a b r o
( v e r k o r t ) :
W o ï g i v 7 1 , : C t i a v a n d e R e c h t b a n k v a n K e e [ w , , . Y < i 4 i t w e r p e n
e f 7 a D e a r r e r O K ~ , ~ ~ ~ Z
G r i f f i e
1 I I 1 I i i i i n o i i l u i l i
* 1 2 1 7 7 6 9 3 *
V b e h a a B e l s t a l
A i
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j n k a a i 2 0 , b u s 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
N o t u l e n u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 :
A l s b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 : - K a t h l e e n G o d d é , O v e r s n e s l a a n 2 8 , 2 6 1 0 W i l r i j k , z a a k v o e r d e r
P a u l G o d d é
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 13.08.2012 12406-0391-016
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 30.08.2011 11486-0211-016
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 02.08.2010 10385-0262-018
30/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 23.09.2009 09771-0034-016
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 25.07.2008 08480-0033-015
20/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 13.09.2007 07723-0002-014
22/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 19.09.2006 06787-1745-016
26/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 22.09.2005 05698-3872-011